證券代碼：002105             證券簡稱：信隆健康             公告編號： 2017-020

深圳信隆健康產業發展股份有限公司

第五屆董事會第六次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證資訊披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

    深圳信隆健康產業發展股份有限公司（以下簡稱：公司）第五屆董事會第六次會議通知於2017年8月2日以傳真和電子郵件的方式發出，會議於2017年8月16日在公司新辦公樓A棟2樓會議室現場召開。會議應到董事11名，實際出席董事 10名，公司董事長廖學金先生因公務前往證監局開會，無法親自出席並主持本次會議，書面授權委託董事廖學湖先生代表出席並表決,並且由公司董事會半數以上董事共同推舉董事廖學湖先生主持本次會議。本次會議符合《中華人民共和國公司法》等法律、行政法規、部門規章、規範性檔和本公司《公司章程》的規定。本公司監事及高級管理人員列席了本次會議。

二、董事會會議審議情況

    會議審議並通過了下列決議：

1、審議《公司2017年半年度報告及其摘要》的議案

    11 票同意，    0 票棄權，    0 票反對。

    決議：全體董事經投票表決,審議通過《公司2017年半年度報告及其摘要》的議案。

   《公司2017年半年度報告全文》登載於2017年8月18日巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上，《公司2017年半年度報告摘要》登載於2017年8月18日《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上。

2、審議《關於設立資訊披露委員會暨制訂<資訊披露委員會實施細則>》的議案

       11 票同意，    0 票棄權，    0 票反對。

    決議：全體董事經投票表決,審議通過《關於設立資訊披露委員會暨制訂<資訊披露委員會實施細則>》的議案。

    全體與會董事一致同意為進一步完善公司應披露資訊的收集和傳遞、提高資訊披露品質、建立資訊披露跨部門協調機制，公司決定設立資訊披露委員會，並制定《資訊披露委員會實施細則》，資訊披露委員會將根據工作細則要求開展具體工作。

    公司《資訊披露委員會實施細則》登載於2017年8月18日巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上。

3、審議《關於會計政策變更》的議案

       11票同意，      0票棄權，      0票反對。

    決議：全體董事經投票表決,審議通過《關於會計政策變更》的議案。

    公司董事會認為：本次會計政策變更是根據財政部的相關檔要求進行合理的變更，符合《企業會計準則》及相關規定，同時能更加客觀公正地反映公司財務狀況和經營成果，為投資者提供更可靠、更準確的會計資訊，不存在損害公司及股東利益的情形。因此，董事會同意本次會計政策變更。

    公司獨立董事發表了同意的獨立意見，詳見與本公告同日刊登在公司指定的資訊披露媒體巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上的《獨立董事關於公司第五屆董事會第六次會議相關事項的獨立意見》。

《關於會計政策變更的公告》（公告編號：2017-022）登載於2017年8月18日《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上。

三、備查文件

1.經與會董事簽字並加蓋董事會印章的董事會決議；

2.深交所要求的其他檔。

    特此公告。

深圳信隆健康產業發展股份有限公司董事會

                                                                                                     2017年8月18日