證券代碼：002105 證券簡稱：信隆健康 公告編號：2016-042
深圳信隆健康產業發展股份有限公司
2016年第三次臨時股東大會會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示
1.公司董事會於2016年10月21日在《證券時報》以及巨潮資訊網上刊登了《關於召開2016年第三次臨時股東大會的通知》。
2.本次股東大會以現場投票和網路投票表決相結合的方式召開。
3.本次股東大會召開期間無增加、否決或變更提案的情況。
一、會議的召開情況
深圳信隆健康產業發展股份有限公司（以下簡稱：公司）召開2016年第三次臨時股東大會于2016年10月21日以公告的方式發出會議通知，《關於召開2016年第三次臨時股東大會的通知》於2016年10月21日刊登於《證券時報》和巨潮資訊網 http://www.cninfo.com.cn 。
1、會議現場召開時間：2016年11月8日下午15:00；
網路投票時間：2016年11月7日 至 2016年11月8日。其中，通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2016年11月7日下午15:00 至2016年11月8日下午15:00 期間的任意時間；通過深圳證券交易所交易系統進行網路投票的具體時間為：2016年11月8日9:30－11:30和13:00－15:00；
2、會議召開地點：深圳市寶安區松崗街道辦碧頭第三工業區信隆公司新辦公樓B棟2樓會議室；
3、會議召開方式：現場投票與網路投票表決相結合；
4、會議召集人：公司董事會；
5、會議主持人：董事長廖學金先生；
6、見 證 律 師：北京市盈科（深圳）律師事務所 黃勁業律師、陳詠樁律師
本次股東大會的召集、召開程式符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規章及《公司章程》的規定，合法有效。
二、會議的出席情況
1、參加本次股東大會的股東及授權代表7人，代表股份數185,458,360股，占公司有表決權總股份的50.3279%。其中出席本次股東大會現場會議的股東及授權代表4名，代表股份數185,347,360股，占公司有表決權總股份的50.2978％；通過網路投票的股東代表3名，代表有表決權股份111,000股，占公司有表決權總股份的0.0301%。
2、公司董事、監事、董事會秘書及見證律師出席了本次會議，高級管理人員列席了本次會議。
三、議案審議和表決情況
1、審議《關於聘請瑞華會計師事務所(特殊普通合夥)為公司2016年度內控審計機構》的議案
表決結果：185,397,360股贊成，贊成股數占出席本次股東大會的股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數的99.9671％；61,000股反對，占出席本次股東大會的股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數的0.0329%；0股棄權，占出席本次股東大會的股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數的0.0000%。
其中，出席會議的中小股東（除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）表決結果為: 338,713股贊成，占出席會議的中小股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數的84.7391%；61,000股反對，占出席會議的中小股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數的15.2609%；0股棄權，占出席會議的中小股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數的0.000%。
本次股東大會經過現場記名和網路投票表決，審議通過了《關於聘請瑞華會計師事務所(特殊普通合夥)為公司2016年度內控審計機構》的議案。
本議案已經公司2016年10月19日召開的第五屆董事會第三次會議審議通過，《第五屆董事會第三次會議決議公告》（公告編號：2016-037）已於2016年10月21日刊登在公司指定的信息披露媒體《證券時報》與巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn 。
2、審議《會計師事務所審計費用》的議案
表決結果：185,397,360股贊成，贊成股數占出席本次股東大會的股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數的99.9671％；61,000股反對，占出席本次股東大會的股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數的0.0329%；0股棄權，占出席本次股東大會的股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數的0.0000%。
其中，出席會議的中小股東（除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）表決結果為: 338,713股贊成，占出席會議的中小股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數的84.7391%；61,000股反對，占出席會議的中小股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數的15.2609%；0股棄權，占出席會議的中小股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數的0.000%。
本次股東大會經過現場記名和網路投票表決，審議通過了《會計師事務所審計費用》的議案。
本議案已經公司2016年10月19日召開的第五屆董事會第三次會議審議通過，《第五屆董事會第三次會議決議公告》（公告編號：2016-037）已於2016年10月21日刊登在公司指定的信息披露媒體《證券時報》與巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn 。
3、審議《關於修訂<公司章程>》的議案
表決結果：185,397,360股贊成，贊成股數占出席本次股東大會的股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數的99.9671％；61,000股反對，占出席本次股東大會的股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數的0.0329%；0股棄權，占出席本次股東大會的股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數的0.0000%。
其中，出席會議的中小股東（除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）表決結果為: 338,713股贊成，占出席會議的中小股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數的84.7391%；61,000股反對，占出席會議的中小股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數的15.2609%；0股棄權，占出席會議的中小股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數的0.000%。
本次股東大會經過現場記名和網路投票表決，獲得出席會議的全體股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數的2/3以上贊成，審議通過了《關於修訂<公司章程>》的議案。
本議案已經公司2016年10月19日召開的第五屆董事會第三次會議審議通過，《第五屆董事會第三次會議決議公告》（公告編號：2016-037）已於2016年10月21日刊登在公司指定的信息披露媒體《證券時報》與巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn 。
4、審議《關於公司擬申請增加2016年度銀行授信額度》的議案
表決結果：185,397,360股贊成，贊成股數占出席本次股東大會的股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數的99.9671％；61,000股反對，占出席本次股東大會的股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數的0.0329%；0股棄權，占出席本次股東大會的股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數的0.0000%。
其中，出席會議的中小股東（除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）表決結果為: 338,713股贊成，占出席會議的中小股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數的84.7391%；61,000股反對，占出席會議的中小股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數的15.2609%；0股棄權，占出席會議的中小股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數的0.000%。
本次股東大會經過現場記名和網路投票表決，審議通過了《關於公司擬申請增加2016年度銀行授信額度》的議案。
本議案已經公司2016年10月19日召開的第五屆董事會第三次會議審議通過，《第五屆董事會第三次會議決議公告》（公告編號：2016-037）已於2016年10月21日刊登在公司指定的信息披露媒體《證券時報》與巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn 。
四、律師出具的法律意見
本次股東大會由北京市盈科（深圳）律師事務所黃勁業律師、陳詠樁律師現場見證並出具了法律意見書。該法律意見書認為：公司本次股東大會的召集及召開程式符合有關法律、行政法規、《股東大會規則》及《公司章程》等規定，出席會議人員和召集人的資格有效，本次股東大會的表決程式和表決結果合法有效。
五、備查文件
1、經與會董事和記錄人簽字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、北京市盈科（深圳）律師事務所出具的法律意見書；
3、本次股東大會全套會議資料。
特此公告。
深圳信隆健康產業發展股份有限公司董事會
二零一六年十一月八日