證券代碼：002105                                                           證券簡稱：信隆健康                                            公告編號：2016-040

深圳信隆健康產業發展股份有限公司

《公司章程修訂案》

（2016年10月）

由於公司名稱、股票簡稱、註冊位址變更已完成了工商註冊登記及“三證合一”，為了進一步完善公司的相關制度及運作機制，規範治理，保護投資者的權利，依據《公司法》、《證券法》及《上市公司章程指引》以及本公司《公司章程》的規定，相應對公司《公司章程》相關條款進行修訂，具體修訂內容如下：

《公司章程》修訂前：

第二條  公司系依照《公司法》和其它有關規定成立的外商投資股份有限公司。公司經中華人民共和國商務部商資二批【2003】961號文批准，由信隆實業（深圳）有限公司依法整體變更設立的外商投資股份有限公司，在深圳市市場監督管理局註冊登記,取得營業執照，營業執照註冊號：440301501120549。

第一百一十七條  董事會召開臨時董事會會議的通知方式為:書面方式；通知時限為:董事會召開前三天。

《公司章程》修訂後：

第二條  公司系依照《公司法》和其它有關規定成立的外商投資股份有限公司。公司經中華人民共和國商務部商資二批【2003】961號文批准，由信隆實業（深圳）有限公司依法整體變更設立的外商投資股份有限公司，在深圳市市場監督管理局註冊登記,取得營業執照，統一社會信用代碼：914403006188220739。

第一百一十七條  董事會召開臨時董事會會議的通知方式為書面方式，以郵寄、快遞、專人、電子郵件或圖文傳真方式送達；通知時限為:董事會召開前三天。

公司《章程》其餘內容維持不變。本次《公司章程修訂案》已經公司第五屆董事會第三次會議審議通過，將提交股東大會以特別決議審議，並于股東大會審議通過後向有權審批機關辦理《章程》備案手續。

特此公告

深圳信隆健康產業發展股份有限公司

2016年10月21日