證券代碼：002105                                                           證券簡稱：信隆健康                                      公告編號：2016-041

深圳信隆健康產業發展股份有限公司

關於召開2016年第三次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

經深圳信隆健康產業發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第三次會議決議,公司定於2016年11月8日召開2016年度第三次臨時股東大會，現將本次股東大會有關事項通知如下：

一、召開會議的基本情況：

1、股東大會屆次：2016年第三次臨時股東大會

2、股東大會的召集人：公司董事會

3、會議召開的合法、合規性：本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則》等有關法律、行政法規、部門規章、規範性檔和本公司《公司章程》的規定。

4、會議召開的日期、時間：

（1）現場會議時間：2016年11月8日（星期二）下午15:00 ；

（2）網路投票時間：2016年11月7日--2016年11月8日。其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網路投票的具體時間為：2016年11月8日9:30－11:30和13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2016年11月7日15:00 至2016年11月8日15:00 期間的任意時間；

5、會議的召開方式：本次股東大會採取現場表決和網路投票相結合的方式召開。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網路形式的投票平臺,在股權登記日登記在冊的所有股東均可以在網路投票時間內通過上述系統行使表決權，或參加現場股東大會行使表決權。公司股東應選擇現場投票、網路投票中的一種方式，如果同一表決權出現重複投票表決的，以第一次投票表決結果為准。

6、出席對象：

（1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人于股權登記日2016年11月2日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）公司董事、監事和高級管理人員。

（3）公司聘請的律師。

   7、會議地點：深圳市寶安區松崗街道辦碧頭第三工業區（松崗松福大道西行方向右轉平安大道前行約200米）信隆公司新辦公樓B棟2樓會議室

二、會議審議事項：

1、審議《關於聘請瑞華會計師事務所(特殊普通合夥)為公司2016年度內控審計機構》的議案

2、審議《會計師事務所審計費用》的議案

3、審議《關於修訂<公司章程>》的議案

4、審議《關於公司擬申請增加2016年度銀行授信額度》的議案

上述議案已經公司第五屆董事會第三次會議、第五屆監事會第三次會議審議通過，上述議案提交股東大會審議的程式合法、資料完備，相關公告：第五屆董事會第三次會議決議公告（公告編號：2016-037）、第五屆監事會第三次會議決議公告（公告編號：2016-038）已於2016年10月21日刊登於公司指定的信息披露媒體《證券時報》、巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn 。

議案3需經本次股東大會以特別決議的方式審議通過，即經出席會議的股東所持有效表決權的2/3以上通過。

以上議案為影響中小投資者利益的重大事項，需對中小投資者的表決單獨計票，並將結果在2016年第三次臨時股東大會決議公告中單獨列示。中小投資者是指以下股東以外的其他股東：1、上市公司的董事、監事、高級管理人員；2、單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東。

三、會議登記方法：

1、登記時間：2016年11月3日、4日  上午 9:00—11:30，下午 2:00—4:30

2、登記方式：

（1）自然人股東親自出席會議的，持本人身份證原件、股東帳戶卡、持股憑證辦理登記手續；委託代理人出席會議的，需持委託人身份證原件、授權委託書、持股憑證和代理人身份證辦理登記手續。

（2）法人股東由法定代表人出席會議的，須持法定代表人身份證原件、法定代表人身份證明書、營業執照影本（加蓋公章）、單位持股憑證進行登記；由法定代表人委託的代理人出席會議的，需持代理人身份證、法定代表人身份證明書、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委託書原件、營業執照影本（加蓋公章）、單位持股憑證辦理登記手續；

（3）異地股東可憑以上有關證件採取信函或傳真方式登記（須在2016年11月4日下午16點30分前送達或傳真至公司），不接受電話登記。

3、登記地點：深圳市寶安區松崗街道辦碧頭第三工業區深圳信隆健康產業發展股份有限

公司董事會秘書處。

四、參加網路投票的具體操作流程

本次股東大會上，公司將向全體股東提供網路形式的投票平臺，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網路投票的具體操作流程見附件一。

五、其他事項：

1、聯繫方式

  聯繫電話：0755-27749423-8105、8106

  傳真號碼：0755-27746236

  聯 系 人：陳麗秋  林家華

  聯繫地址：深圳市寶安區松崗街道辦碧頭第三工業區信隆公司董事會秘書處

  郵遞區號：518105

   2、會議費用：與會股東及委託代理人食宿及交通費用自理。

六、備查文件：

1、提議召開本次股東大會的董事會決議；

2、深交所要求的其他檔。

特此公告

深圳信隆健康產業發展股份有限公司董事會

     2016 年 10 月 21 日

附件一：

參加網路投票的具體操作流程

一、網路投票的程式

1、投票代碼：362105

2、投票簡稱：信隆投票

3、議案設置及意見表決：

（1）議案設置

表1  股東大會議案對應“議案編碼”一覽表

議案序號 議案名稱 議案編碼

總議案 所有議案 100

議案1 《關於聘請瑞華會計師事務所(特殊普通合夥)為公司2016年度內控審計機構》的議案 1.00

議案2 《會計師事務所審計費用》的議案 2.00

議案3 《關於修訂<公司章程>》的議案 3.00

議案4 《關於公司擬申請增加2016年度銀行授信額度》

的議案 4.00

（2）填報表決意見

對於非累積投票議案，填報表決意見，同意、反對、棄權。

（3）股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。

在股東對同一議案出現總議案與分議案重複投票時，以第一次有效投票為准。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為准，其他未表決的議案以總議案的表決意見為准；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為准。

（4）對同一議案的投票以第一次有效投票為准。

二、通過深交所交易系統投票的程式

1、投票時間：2016年11月8日的交易時間，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易用戶端通過交易系統投票。

三、通過深交所互聯網投票系統投票的程式

1、互聯網投票系統開始投票的時間為2016年11月7日（現場股東大會召開前一日）下午3：00，結束時間為2016年11月8日（現場股東大會結束當日）下午3：00。

2、股東通過互聯網投票系統進行網路投票，需按照《深圳證券交易所投資者網路服務身份認證業務指引（2016年4月修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數位憑證”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

3、股東根據獲取的服務密碼或數位憑證，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。