證券代碼：002105                                                           證券簡稱：信隆健康                                            公告編號： 2016-037

深圳信隆健康產業發展股份有限公司

第五屆董事會第三次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證資訊披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

深圳信隆健康產業發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第三次會議通知於2016年10月7日以傳真和電子郵件的方式發出，會議於2016年10月19日在深圳市寶安區松崗街道辦碧頭第三工業區信隆公司新辦公樓B棟2樓會議室現場召開。會議應出席董事11名，實際出席董事10名，另外，獨立董事劉爽先生因出差外地授權委託獨立董事梁俠女士代表出席並表決。會議由董事長廖學金先生主持。本次會議符合《中華人民共和國公司法》等法律、行政法規、部門規章、規範性檔和本公司《公司章程》的規定。本公司監事及高級管理人員列席了本次會議。

二、董事會會議審議情況

會議審議並通過了下列決議：

1、審議《深圳信隆健康產業發展股份有限公司2016年第三季度報告》的議案

11票同意，      0票反對，      0票棄權。

決議：全體董事一致通過《深圳信隆健康產業發展股份有限公司2016年第三季度報告》的議案。公司全體董事認為:

(1)《公司2016年度第三季度報告全文及正文》的編制和審議程式符合法律、法規公司章程和公司內部管理制度的各項規定；

(2)《公司2016年度第三季度報告全文及正文》的內容和格式符合中國證監會和深圳證券交易所的各項規定，並且其內容是真實的、準確的、完整的，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

公司2016年第三季度報告全文及正文將與本公告同日刊登於公司指定的資訊披露媒體巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn，三季報正文將刊登在《證券時報》 上。

2、審議《關於聘請瑞華會計師事務所(特殊普通合夥)為公司2016年度內控審計機構》議案

11票同意，      0票反對，      0票棄權。

   決議：全體董事一致通過《關於聘任瑞華會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2016年度內控審計機構》的議案。依據公司董事會審計委員會審查，瑞華會計師事務所（特殊普通合夥）具備從事證券、期貨相關業務資格，是合格優質的事務所，依以往的合作經驗，互動良好、審計嚴謹、立場公正，董事會同意聘請瑞華會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2016年度的內控審計機構。

   公司獨立董事對本項議案發表了同意的事前認可意見與獨立意見，詳見與本公告同日刊登在巨潮資訊網上的《獨立董事對第五屆董事會第三次會議相關事項的事前認可意見》、《獨立董事對第五屆董事會第三次會議相關事項的獨立意見》。本項議案經本次董事會審議通過後，須提交股東大會審議批准。

3、審議《會計師事務所審計費用》的議案

11票同意，      0票反對，      0票棄權。

   決議：全體董事一致通過《會計師事務所審計費用》的議案。

依據公司2015年年度股東大會決議聘請瑞華會計師事務所(特殊普通合夥)為公司2016年度審計機構，依公司第五屆董事會第三次會議決議，擬聘請瑞華所為我司2016年度的內控審計機構，公司管理層與瑞華會計師事務所(特殊普通合夥)協商2016年度審計費用如下：一、2016年度財務報表審計費用為人民幣柒拾伍萬元（含股份公司及其下屬子公司）；二、2016年度內部控制審計費用為人民幣三拾捌萬元。董事會擬同意公司依此審計費用金額與該會計師事務所簽訂《審計業務約定書》、《內部控制審計業務約定書》。本項議案須提交股東大會審議批准。

4、審議《關於修訂<公司章程>》的議案

11票同意，      0票反對，      0票棄權。

   決議：全體董事一致通過《關於修訂<公司章程>》的議案。

與會董事經投票表決,同意由於公司名稱、股票簡稱、註冊位址變更已完成了工商註冊登記及“三證合一”，為了進一步完善公司的相關制度及運作機制，規範治理，保護投資者的權利，依據《公司法》、《證券法》及《上市公司章程指引》以及本公司《公司章程》的規定，相應對公司《公司章程》相關條款進行修訂，具體修訂情況詳見《公司章程修訂案（2016年10月）》。

本議案需提交股東大會以特別決議審議，于股東大會審議通過後向有權審批機關辦理《章程》備案手續。《公司章程修訂案（2016年10月）》（公告編號：2016-040）與本公告同日刊登於公司指定的媒體《證券時報》、巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn，新《公司章程》全文將刊登於巨潮資訊網。

5、審議《關於公司擬申請增加2016年度銀行授信額度》的議案

11票同意，      0票反對，      0票棄權。

   決議：全體董事一致通過《關於公司擬申請增加2016年度銀行授信額度》的議案。

依深圳信隆健康產業發展股份有限公司（以下簡稱：公司）2016年4月15日召開的第四屆董事會第十五次會議與第四屆監事會第十四次會議、2016年5月24日召開的2015年度股東大會，審議通過《關於深圳信隆實業股份有限公司擬申請2016年度銀行授信額度》的議案，同意公司向該議案所列銀行申請合計總金額為人民幣肆億肆仟伍佰萬元的銀行授信額度。

為應公司經營發展的需要，保證公司的資金需求，現公司擬增加兩家銀行授信額度申請，具體計畫如下：

1.公司向玉山銀行（中國）有限公司深圳分行申請不超過人民幣三仟萬元綜合授信額度，並在該綜合授信額度項下辦理流動資金貸款等各種單項授信業務（該額度可用於原材料採購、支付員工工資及歸還其他銀行貸款等日常資金周轉需求）。

2.公司向上海商業儲蓄銀行永和分行申請不超過美元伍佰萬元授信額度，並在該授信額度項下辦理短期或中長期流動資金貸款等單筆融資業務。

上列授信合同期間均為自合同簽訂之日起額度有效期一年。

本額度增加後，公司2016年經審批的銀行授信額度申請合計總金額將為人民幣肆億柒仟伍佰萬元及美元伍佰萬元整。

全體董事同意授權董事長廖學金先生代表公司與各家銀行簽訂授信合同及該授信合同項下各種單項授信業務的具體相關合同及檔。

本議案須經股東大會批准後實施。

6、審議《關於召開深圳信隆健康產業發展股份有限公司2016年第三次臨時股東大會》的議案

      11 票同意，    0票反對，      0票棄權。

決議：與會董事經投票表決一致通過本議案，決定於2016年11月8日15:00在深圳市寶安區松崗街道辦碧頭第三工業區信隆公司新辦公樓B棟2樓會議室召開2016年第三次臨時股東大會。

《深圳信隆健康產業發展股份有限公司關於召開2016年第三次臨時股東大會的通知》（公告編號：2016-041）將與本公告同日刊登於公司指定的資訊披露媒體巨潮資訊網 http://www.cninfo.com.cn 與《證券時報》。

三、備查文件

1.經與會董事簽字並加蓋董事會印章的董事會決議；

2.深交所要求的其他檔。

    特此公告。

深圳信隆健康產業發展股份有限公司董事會

2016年10月21日