證券代碼：002105                                                            證券簡稱：信隆實業                                                  公告編號： 2016-032

                                                                                  深圳信隆實業股份有限公司

                                                                            第五屆董事會第一次臨時會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證資訊披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

深圳信隆實業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第一次臨時會議通知於2016年6月15日以傳真和電子郵件的方式發出，會議於2016年6月20日以通訊表決的方式召開，會議應出席董事11名，實際出席董事11名，全體11名董事分別通過傳真、電郵或當面遞交等方式對本次會議審議事項進行了表決。本次會議符合《中華人民共和國公司法》等法律、行政法規、部門規章和《公司章程》的規定。會議經審議通過了如下決議：

審議事項:

1 、審議《關於召開深圳信隆實業股份有限公司2016年第二次臨時股東大會》的議案

      11 票同意，    0 票棄權，    0 票反對。

決議：與會董事經投票表決一致通過本議案，決定於2016年7月11日14:30在深圳市寶安區松崗街道辦碧頭第三工業區信隆公司新辦公樓B棟2樓會議室召開2016年第二次臨時股東大會。

《深圳信隆實業股份有限公司關於召開2016年第二次臨時股東大會的通知》（公告編號：2016-033）將與本公告同日刊登於公司指定的資訊披露媒體巨潮資訊網 http://www.cninfo.com.cn 與《證券時報》。

    特此公告。

深圳信隆實業股份有限公司董事會

2016年6月22日