證券代碼：002105                                證券簡稱：信隆實業                               公告編號：2016-029

深圳信隆實業股份有限公司

《公司章程修訂案》

(2016年5月)

本公司及董事會全體成員保證資訊披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

深圳信隆實業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第一次會議審議通過了《關於變更公司名稱》的議案、《關於變更公司註冊地址》的議案、審議《關於修訂公司章程》的議案，基於此，公司名稱、註冊地址擬進行變更，依據《公司法》、《證券法》及《上市公司章程指引》以及本公司《公司章程》的規定，需相應的對本公司《公司章程》相關條款做修訂，具體修訂情況如下：

《公司章程》修訂前：

第一條  為維護深圳信隆實業股份有限公司(以下簡稱“公司”)、股東和債權人的合法權益,規範公司的組織和行為,根據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱“《公司法》”)、《中華人民共和國證券法》(以下簡稱“《證券法》”)和其它有關規定，制訂本章程。

第四條  公司註冊名稱：深圳信隆實業股份有限公司。

第五條  公司住所：深圳市龍華新區龍華辦事處龍發路65號，郵遞區號:518109。

《公司章程》修訂後：

第一條  為維護深圳信隆健康產業發展股份有限公司(以下簡稱“公司”)、股東和債權人的合法權益,規範公司的組織和行為,根據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱“《公司法》”)、《中華人民共和國證券法》(以下簡稱“《證券法》”)和其它有關規定，制訂本章程。

第四條  公司註冊名稱: 深圳信隆健康產業發展股份有限公司。

第五條  公司住所:深圳市寶安區松崗街道辦碧頭第三工業區，郵遞區號：518105。

《公司章程》其餘內容維持不變。

本議案將提交股東大會以特別決議審議通過，並于股東大會審議通過後向有權審批機關辦理《章程》備案及公司變更登記手續。

特此公告。

     深圳信隆實業股份有限公司董事會

 2016年5月26日