證券代碼：002105 證券簡稱：信隆實業 公告編號：2016-027
深圳信隆實業股份有限公司
第五屆董事會第一次會議決議公告
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本公司及董事會全體成員保證資訊披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 |
一、董事會會議召開情況
深圳信隆實業股份有限公司（以下簡稱: 公司）第五屆董事會第一次會議通知於2016年5月14日以傳真和電子郵件的方式發出，會議於2016年5月24日在深圳市寶安區松崗鎮碧頭第三工業區信隆公司新辦公樓A棟會議室現場召開。會議應到董事11名，實際出席董事9名，另外，董事廖學湖先生因出差授權委託董事廖學森先生代表出席並表決，董事廖蓓君女士因出差授權委託董事長廖學金先生代表出席並表決。會議由董事長廖學金先生主持。本次會議符合《中華人民共和國公司法》等法律、行政法規、部門規章、規範性檔和本公司《公司章程》的規定。本公司監事及高級管理人員列席了本次會議。
二、董事會會議審議情況
會議審議並通過了下列決議：
1、審議《關於選舉廖學金先生擔任公司第五屆董事會董事長》的議案
11票同意， 0票棄權， 0票反對。
決議：選舉廖學金先生擔任公司第五屆董事會董事長，任期三年，與第五屆董事會任期相同。廖學金先生的簡歷詳見附件。
2、審議 《關於選舉第五屆董事會提名委員會委員、薪酬與考核委員會委員、審計委員會委員、戰略委員會委員》的議案
11票同意， 0票棄權， 0票反對。
決議：同意選舉第五屆董事會各專門委員會委員如下：
（1）提名委員會：
委員：魏天慧（獨立董事）、 廖蓓君（非獨立董事）、 王肇文（獨立董事）
（2）薪酬與考核委員會：
委員：梁 俠（獨立董事）、 廖學森（非獨立董事）、 劉 爽（獨立董事）
（3）審計委員會：
委員：梁 俠（獨立董事）、 莊賢裕（非獨立董事）、 劉 爽（獨立董事）
（4）戰略委員會：
委員：廖學金（非獨立董事）、廖學湖（非獨立董事）、王肇文（獨立董事）
上述委員任期三年，與第五屆董事會任期相同。
3、審議《關於聘任廖學湖先生擔任公司總經理職務》的議案
11票同意， 0票棄權， 0票反對。
決議：同意續聘廖學湖先生擔任公司總經理職務，任期三年，與第五屆董事會任期相同。廖學湖先生的簡歷詳見附件。
4、審議《關於聘任邱東華先生、陳麗秋女士擔任公司副總經理職務》的議案
11票同意， 0票棄權， 0票反對。
決議：同意續聘邱東華先生、陳麗秋女士擔任公司副總經理職務，任期三年，與第五屆董事會任期相同。簡歷詳見附件。
5、審議《關於聘任陳麗秋女士擔任董事會秘書職務》的議案
11票同意， 0票棄權， 0票反對。
決議：同意續聘陳麗秋女士擔任公司董事會秘書職務，任期三年，與第五屆董事會任期相同。簡歷詳見附件。
董事會秘書的通訊方式如下：
電話：0755-27749423-8015
傳真：0755-27746236
電子郵箱：cmo@hlcorp.com
聯繫地址：深圳市寶安區松崗街道辦碧頭第三工業區
6、審議《關於聘任邱東華先生擔任公司財務負責人兼財務總監職務》的議案
11票同意， 0票棄權， 0票反對。
決議：同意續聘邱東華先生擔任公司財務負責人兼財務總監職務，任期三年，與第五屆董事會任期相同。簡歷詳見附件。
7、審議《關於聘任游建榮先生為公司內部審計部門負責人—內部審計部總稽核》的議案
11票同意， 0票棄權， 0票反對。
決議：同意續聘游建榮先生為公司內部審計部門負責人 — 內部審計部總稽核，任期三年，與第五屆董事會任期相同。簡歷詳見附件。
8、審議《關於聘任周傑先生擔任證券事務代表》的議案
11票同意， 0票棄權， 0票反對。
決議：全體董事認為：周傑先生是公司現任證券事務代表，具備良好的財務、法律、金融、電腦應用等專業知識，具有良好的職業道德和個人品德，無違法犯罪記錄，並已取得董事會秘書資格證書。同意續聘周傑先生擔任證券事務代表，協助董事會秘書履行職務。
證券事務代表的通訊方式如下：
電話：0755-27749423-8182
傳真：0755-27746236
電子郵箱：Chester_zhou@hlcorp.com
聯繫地址：深圳市寶安區松崗街道辦碧頭第三工業區
本次會議決議形成後，公司第五屆董事會中兼任高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計未超過公司董事總數的二分之一。
公司獨立董事對公司本次聘任高級管理人員發表同意的獨立意見，詳見與本公告同日刊登在公司指定的資訊披露媒體巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上的《獨立董事對相關事項的獨立意見》。
9、審議《關於變更公司名稱》的議案
11票同意， 0票棄權， 0票反對。
決議：全體董事一致通過《關於變更公司名稱》的議案。
公司自成立以來歷經25年的經營發展，已從原來專業研發、生產、銷售自行車零配件跨越至涵蓋運動健身器材、康復器材領域的國民運動、健康、休閒的“大健康”產業鏈集群。
為回應2014年底國務院召開的《部署加快發展體育產業、促進體育消費推動大眾健身》常務會議精神與2014年國務院頒佈的《關於加快發展體育產業促進體育消費的若干意見》及十八屆五中全會將“健康中國”列入“十三五規劃”等國家政策，更好地實施公司對“大健康”產業的經營發展需求，做好由體育、健康裝備製造業轉型升級為製造+服務業的長遠戰略規劃，經過公司董事會戰略委員會審慎研究，提議將公司中文名稱由原“深圳信隆實業股份有限公司”變更為“深圳信隆健康產業發展股份有限公司”，公司英文名稱維持不變。公司變更後的具體名稱最終以工商行政管理部門核定的為准。
本議案尚需提交公司2016年第二次臨時股東大會審議通過後實施；擬提請股東大會授權董事會于股東大會審議通過後，按照政府有權審批機關提出的審批意見或工商登記機關的要求辦理公司註冊資訊變更登記手續。股東大會時間另行通知。
10、審議《關於變更公司註冊地址》的議案
11票同意， 0票棄權， 0票反對。
決議：全體董事一致通過《關於變更公司註冊地址》的議案。
公司為配合深圳市龍華新區政府 對“龍華商業中心”進行開發建設，於2013年12月與深圳中洲集團有限公司（以下簡稱“中洲集團”）簽訂了《龍華商業中心改造項目搬遷補償安置協議書》，根據協定約定，公司須於2016年3月31日以前將龍華廠房騰空移交給中洲集團。
公司已於2016年3月31日以前將龍華廠房騰空，並於2016年4月25日正式將原龍華廠區移交予中洲集團處置。至此，公司龍華廠搬遷工作已全部完成，公司經營及辦公地點已從龍華廠搬遷至松崗廠，詳情請見《關於執行<搬遷補償安置協議書>的進展公告》（公告編號：2016-025），因此需對公司工商經營註冊位址做如下變更：
變更前的註冊地址：深圳市龍華新區龍華辦事處龍發路65號
變更後的註冊地址：深圳市寶安區松崗街道辦碧頭第三工業區
本議案尚需提交公司2016年第二次臨時股東大會審議，擬提請股東大會授權董事會辦理工商變更登記等相關手續，股東大會時間另行通知。
11、審議《關於修訂公司章程》的議案
11票同意， 0票棄權， 0票反對。
決議：全體董事一致通過《關於修訂公司章程》的議案。
由於公司名稱、註冊位址擬進行變更，依據《公司法》、《證券法》及《上市公司章程指引》以及本公司《公司章程》的規定，需相應的對本公司《公司章程》相關條款進行修訂，具體修訂情況如下：
《公司章程》修訂前：
第一條 為維護深圳信隆實業股份有限公司(以下簡稱“公司”)、股東和債權人的合法權益,規範公司的組織和行為,根據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱“《公司法》”)、《中華人民共和國證券法》(以下簡稱“《證券法》”)和其它有關規定，制訂本章程。
第四條 公司註冊名稱：深圳信隆實業股份有限公司。
第五條 公司住所：深圳市龍華新區龍華辦事處龍發路65號，郵遞區號:518109。
《公司章程》修訂後：
第一條 為維護深圳信隆健康產業發展股份有限公司(以下簡稱“公司”)、股東和債權人的合法權益,規範公司的組織和行為,根據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱“《公司法》”)、《中華人民共和國證券法》(以下簡稱“《證券法》”)和其它有關規定，制訂本章程。
第四條 公司註冊名稱: 深圳信隆健康產業發展股份有限公司。
第五條 公司住所:深圳市寶安區松崗街道辦碧頭第三工業區，郵遞區號：518105。
《公司章程》其餘內容維持不變。
本議案將提交股東大會以特別決議審議，並于股東大會審議通過後向有權審批機關辦理《章程》備案及公司變更登記手續。《公司章程修正案》（公告編號：2016-029）詳見與本公告同日刊登於公司指定的信息披露媒體證券時報、巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。
三、備查文件
1.經與會董事簽字並加蓋董事會印章的董事會決議；
2.深交所要求的其他檔。
特此公告。
深圳信隆實業股份有限公司董事會
2016年5月26日
附件：
一、《董事長簡歷》
廖學金 先生 現任公司董事長，男，出生於1947年3月，中國國籍，籍貫臺灣。該董事由股東利田發展有限公司提名，經公司創立大會一致通過，並經公司2009年、2012年、2015年年度股東大會一致通過，任期自2003年11月到2019年5月。
廖學金先生除為公司現任董事長外，其最近5年的主要工作經歷為任職：利田車料（深圳）有限公司董事長（1989年9月迄今），HL CORP (USA) 董事長（1991年6月迄今），太倉信隆車料有限公司董事長（2000年12月迄今），深圳信碟科技有限公司董事長（2004年11月迄今），信隆實業（香港）有限公司董事長（2004年11月迄今），深圳信隆健康產業發展有限公司董事長（2005年4月迄今），鎰成車料（昆山）有限公司董事長、總經理（2008年4月至2013年9月），天津信隆實業有限公司董事長（2010年3月迄今）；信隆車料工業股份有限公司董事長（1976年10月迄今），WISE CENTURY GROUP LTD.董事長（2002年1月迄今），利田發展有限公司董事（1989年4月迄今），信隆健康產業（太倉）有限公司執行董事、總經理（2013年1月迄今），深圳瑞姆樂園文體產業有限公司董事長（2015年6月迄今），臺灣自行車運動協會常務理事，深圳進出口商會副會長，深圳市工業總會副會長，深圳自行車行業協會副會長，深圳市企業聯合會副會長。
廖學金先生為公司實際控制人，間接持有公司股份15.6956%，廖學金先生與持有公司5%以上股份的股東FERNANDO CORPORATION 無關聯關係；廖學金先生與現任公司董事、總經理廖學湖先生、公司現任董事廖學森先生為兄弟關係，與公司現任董事廖蓓君女士為父女關係，與公司現任董事陳雪女士為夫妻關係；廖學金先生不具有《公司法》第146條規定的情形之一，亦不存在被中國證監會確定為市場禁入者且尚未解除的情況，未被深圳證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；最近三年內未受到中國證監會行政處罰；最近三年內沒有受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情況。
二、《高管人員簡歷》
廖學湖 先生 現任公司董事、總經理，男，出生於1959年4月，中國國籍，籍貫臺灣。該董事由股東利田發展有限公司提名，經公司創立大會一致通過，並經公司2009年、2012年、2015年年度股東大會一致通過，任期自2003年11月到2016年5月。
廖學湖先生除為公司現任董事、總經理外，其最近5年的主要工作經歷為任職：太倉信隆車料有限公司董事、總經理（2000年12月迄今），利田車料（深圳）有限公司董事、總經理（2004年2月迄今），HL CORP(USA)董事（2004年10月迄今），深圳信碟科技有限公司董事（2004年11月迄今），信隆實業（香港）有限公司董事（2004年11月迄今），深圳信隆健康產業發展有限公司董事、總經理（2005年4月迄今），鎰成車料（昆山）有限公司董事（2008年4月至2013年9月）、天津信隆實業有限公司董事（2010年3月迄今）；信隆車料工業股份有限公司監事（1976 年10月迄今），MAYWOOD HOLDINGS LTD.董事長（2002年1月迄今），信隆健康產業（太倉）有限公司監事（2013年1月迄今），深圳瑞姆樂園文體產業有限公司董事（2015年6月迄今）。廖學湖先生行業內經歷長達30多年，親領公司生產技術開發與導入、產品設計研發等工作的開展及ERP管理系統、TPS 生產管理系統、KPI整合式績效管理平臺的建立、運行。
廖學湖先生間接持有公司股份8.9437%，其個人未直接持有公司股份，廖學湖先生為公司控股股東“利田發展有限公司”股東“MAYWOOD HOLDINGS LTD.”的實際控制人，與持有公司5%以上股份的股東FERNANDO CORPORATION 無關聯關係；廖學湖先生與現任公司董事長廖學金先生、現任公司董事廖學森先生為兄弟關係，與現任公司董事廖蓓君女士為叔姪關係，與現任公司董事陳雪女士為叔嫂關係；廖學湖先生不具有《公司法》第146條規定的情形之一，亦不存在被中國證監會確定為市場禁入者且尚未解除的情況，未被深圳證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；最近三年內未受到中國證監會行政處罰；最近三年內沒有受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情況。
邱東華 男，出生於1966年7月，中國國籍，籍貫臺灣，大學本科財務金融系畢業。曾任美國運通股份有限公司信用卡授信專員，上海商業儲蓄銀行國外部辦事員，得門電子有限公司總經理特助，2000年進入本公司，歷任車手事業部行銷本部經理，現任本公司副總經理、財務總監。邱東華先生未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係，不具有《公司法》第146條規定的情形之一，亦不存在被中國證監會確定為市場禁入者且尚未解除的情況，未被深圳證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；最近三年內未受到中國證監會行政處罰；最近三年內沒有受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情況。
陳麗秋 女，出生於1956年11月，中國國籍，籍貫臺灣，大學本科經濟系畢業。歷任信隆車料工業股份有限公司業務部副經理、總經理室經理，信隆實業(深圳)有限公司國外業務部經理。現任本公司副總經理、董事會秘書，HL CORP(USA)董事。陳麗秋女士未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係，不具有《公司法》第146條規定的情形之一，亦不存在被中國證監會確定為市場禁入者且尚未解除的情況，未被深圳證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；最近三年內未受到中國證監會行政處罰；最近三年內沒有受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情況。
陳麗秋女士參加深圳證券交易所董事會秘書資格培訓，經考核合格已取得董事會秘書資格證書。
游建榮 男，出生於1960年8月，中國國籍，籍貫臺灣，公司內審部總稽核，國立臺北大學企研所(MBA)畢業。曾任宏通數碼科技股份有限公司行政管理協理，現任本公司內部審計部總稽核，任期自2014年2月到2019年5月。游建榮先生未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係，不具有《公司法》第146條規定的情形之一，亦不存在被中國證監會確定為市場禁入者且尚未解除的情況，未被深圳證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；最近三年內未受到中國證監會行政處罰；最近三年內沒有受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情況。
三、《證券事務代表簡歷》
周傑 男，出生於1981年10月，中國國籍，籍貫江蘇，山東科技大學工商管理專業本科畢業。曾任深圳市鵬城會計師事務所審計三部審計員、專案經理。2008年進入本公司，現任本公司會計部經理、證券事務代表。周傑先生未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。周傑先生參加深圳證券交易所董事會秘書資格培訓，經考核合格已取得董事會秘書資格證書。