證券代碼：002105 證券簡稱：信隆實業 公告編號：2016-026
深圳信隆實業股份有限公司
2015年年度股東大會會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、重要提示
1、公司董事會於2016年4月25日在《證券時報》以及巨潮資訊網上刊登了《關於召開2015年年度股東大會的通知》。
2、本次股東大會以現場投票和網路投票表決相結合的方式召開。
3、本次股東大會召開期間無增加、否決或變更提案的情況。
二、會議召開的情況
深圳信隆實業股份有限公司（以下簡稱：公司）召開2015年年度股東大會于2016年4月25日以公告的方式發出會議通知，《關於召開2015年年度股東大會的通知》於2016年4月25日刊登於《證券時報》和巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn 。
1、會議現場召開時間：2016年5月24日下午14:00；
網路投票時間：2016年5月23日 至 2016年5月24日。其中，通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2016年5月23日下午15:00 至2016年5月24日下午15:00 期間的任意時間；通過深圳證券交易所交易系統進行網路投票的具體時間為：2016年5月24日9:30－11:30和13:00－15:00；
2、會議召開地點：深圳市寶安區松崗鎮碧頭第三工業區信隆公司新辦公樓A棟會議室
3、會議召開方式：現場投票與網路投票表決相結合；
4、會議召集人：公司董事會；
5、會議主持人：董事長廖學金先生；
6、見 證 律 師：北京市盈科（深圳）律師事務所 黃勁業律師、張曉晴律師
本次股東大會的召集、召開程式符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規章及《公司章程》的規定，合法有效。
三、會議的出席情況
1、參加本次股東大會的股東及授權代表4人，代表股份數185,347,360股，占公司有表決權總股份的50.2978%。其中出席本次股東大會現場會議的股東及授權代表4名，代表股份數185,347,360股，占公司有表決權總股份的50.2978％；通過網路投票的股東代表0名，代表有表決權股份0股，占公司有表決權總股份的0.0000%。
2、公司董事、監事、董事會秘書及見證律師出席了本次會議，高級管理人員列席了本次會議。
四、議案審議和表決情況
1、審議《深圳信隆實業股份有限公司2015年度董事會工作報告》的議案
表決結果：185,347,360股贊成，贊成股數占出席本次股東大會的股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數的100.0000％；0股反對，占出席本次股東大會的股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數的0.0000%；0股棄權，占出席本次股東大會的股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數的0.0000%。
公司獨立董事在股東大會上進行了述職。
本次股東大會經過現場記名和網路投票表決，審議通過了《深圳信隆實業股份有限公司2015年度董事會工作報告》的議案。
2、審議《深圳信隆實業股份有限公司2015年度監事會工作報告》的議案
表決結果：185,347,360股贊成，贊成股數占出席本次股東大會的股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數的100.0000％；0股反對，占出席本次股東大會的股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數的0.0000%；0股棄權，占出席本次股東大會的股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數的0.0000%。
本次股東大會經過現場記名和網路投票表決，審議通過了《深圳信隆實業股份有限公司2015年度監事會工作報告》的議案。
3、審議《深圳信隆實業股份有限公司2015年度財務決算報告》的議案
表決結果：185,347,360股贊成，贊成股數占出席本次股東大會的股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數的100.0000％；0股反對，占出席本次股東大會的股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數的0.0000%；0股棄權，占出席本次股東大會的股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數的0.0000%。
本次股東大會經過現場記名和網路投票表決，審議通過了《深圳信隆實業股份有限公司2015年度財務決算報告》的議案。
4、審議《未來三年（2015-2017）股東回報規劃》的議案
表決結果：185,347,360股贊成，贊成股數占出席本次股東大會的股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數的100.0000％；0股反對，占出席本次股東大會的股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數的0.0000%；0股棄權，占出席本次股東大會的股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數的0.0000%。
其中，出席本次會議的除單獨或者合計持有上市公司5%以上股份股東以外的其他股東表決結果為: 288,713股贊成，占出席本次會議的除單獨或者合計持有上市公司5%以上股份股東以外的其他股東有效表決權股份總數的100.0000%；0股反對，占出席本次會議的除單獨或者合計持有上市公司5%以上股份股東以外的其他股東有效表決權股份總數的0.0000%;0股棄權，占出席本次會議的除單獨或者合計持有上市公司5%以上股份股東以外的其他股東有效表決權股份總數的0.0000%。
本次股東大會經過現場記名和網路投票表決，審議通過了《未來三年（2015-2017）股東回報規劃》的議案。
5、審議《深圳信隆實業股份有限公司2015年度利潤分配及公積金轉增股本預案》的議案
表決結果：185,347,360股贊成，贊成股數占出席本次股東大會的股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數的100.0000％；0股反對，占出席本次股東大會的股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數的0.0000%；0股棄權，占出席本次股東大會的股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數的0.0000%。
其中，出席本次會議的除單獨或者合計持有上市公司5%以上股份股東以外的其他股東表決結果為: 288,713股贊成，占出席本次會議的除單獨或者合計持有上市公司5%以上股份股東以外的其他股東有效表決權股份總數的100.0000%；0股反對，占出席本次會議的除單獨或者合計持有上市公司5%以上股份股東以外的其他股東有效表決權股份總數的0.0000%;0股棄權，占出席本次會議的除單獨或者合計持有上市公司5%以上股份股東以外的其他股東有效表決權股份總數的0.0000%。
本次股東大會經過現場記名和網路投票表決，審議通過了《深圳信隆實業股份有限公司2015年度利潤分配及公積金轉增股本預案》的議案。
6、審議《關於續聘瑞華會計師事務所(特殊普通合夥)為公司2016年度審計機構》的議案
表決結果：185,347,360股贊成，贊成股數占出席本次股東大會的股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數的100.0000％；0股反對，占出席本次股東大會的股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數的0.0000%；0股棄權，占出席本次股東大會的股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數的0.0000%。
其中，出席本次會議的除單獨或者合計持有上市公司5%以上股份股東以外的其他股東表決結果為: 288,713股贊成，占出席本次會議的除單獨或者合計持有上市公司5%以上股份股東以外的其他股東有效表決權股份總數的100.0000%；0股反對，占出席本次會議的除單獨或者合計持有上市公司5%以上股份股東以外的其他股東有效表決權股份總數的0.0000%;0股棄權，占出席本次會議的除單獨或者合計持有上市公司5%以上股份股東以外的其他股東有效表決權股份總數的0.0000%。
本次股東大會經過現場記名和網路投票表決，審議通過了《關於續瑞華會計師事務所(特殊普通合夥)為公司2016年度審計機構》的議案。
7、審議《關於2016年度日常關聯交易》的議案
關聯方股東“利田發展有限公司”代表股份數 154,522,500股（41.93%）回避表決，由出席會議的非關聯股東進行投票表決。
表決結果：30,824,860股贊成，贊成股數占出席本次股東大會的非關聯股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數的100.0000％；0股反對，占出席本次股東大會的非關聯股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數的0.0000%；0股棄權，占出席本次股東大會的非關聯股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數的0.0000%。
其中，出席本次會議的除單獨或者合計持有上市公司5%以上股份股東以外的其他股東表決結果為: 288,713股贊成，占出席本次會議的除單獨或者合計持有上市公司5%以上股份股東以外的其他股東有效表決權股份總數的100.0000%；0股反對，占出席本次會議的除單獨或者合計持有上市公司5%以上股份股東以外的其他股東有效表決權股份總數的0.0000%;0股棄權，占出席本次會議的除單獨或者合計持有上市公司5%以上股份股東以外的其他股東有效表決權股份總數的0.0000%。
本次股東大會經過現場記名和網路投票表決，審議通過了《關於2016年度日常關聯交易》的議案。
8、審議《2015年度公司董事、監事、高級管理人員薪酬》的議案
表決結果：185,347,360股贊成，贊成股數占出席本次股東大會的股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數的100.0000％；0股反對，占出席本次股東大會的股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數的0.0000%；0股棄權，占出席本次股東大會的股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數的0.0000%。
其中，出席本次會議的除單獨或者合計持有上市公司5%以上股份股東以外的其他股東表決結果為: 288,713股贊成，占出席本次會議的除單獨或者合計持有上市公司5%以上股份股東以外的其他股東有效表決權股份總數的100.0000%；0股反對，占出席本次會議的除單獨或者合計持有上市公司5%以上股份股東以外的其他股東有效表決權股份總數的0.0000%;0股棄權，占出席本次會議的除單獨或者合計持有上市公司5%以上股份股東以外的其他股東有效表決權股份總數的0.0000%。
本次股東大會經過現場記名和網路投票表決，審議通過了《2015年度公司董事、監事、高級管理人員薪酬》的議案。
9、審議《公司2015年度報告及其摘要》的議案
表決結果：185,347,360股贊成，贊成股數占出席本次股東大會的股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數的100.0000％；0股反對，占出席本次股東大會的股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數的0.0000%；0股棄權，占出席本次股東大會的股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數的0.0000%。
本次股東大會經過現場記名和網路投票表決，審議通過了《公司2015年度報告及其摘要》的議案。
10、審議《關於深圳信隆實業股份有限公司擬申請2016年度銀行授信額度》的議案
表決結果：185,347,360股贊成，贊成股數占出席本次股東大會的股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數的100.0000％；0股反對，占出席本次股東大會的股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數的0.0000%；0股棄權，占出席本次股東大會的股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數的0.0000%。
本次股東大會經過現場記名和網路投票表決，審議通過了《關於深圳信隆實業股份有限公司擬申請2016年度銀行授信額度》的議案。
11、審議《關於為太倉信隆車料有限公司向銀行申請融資額度提供擔保》的議案
表決結果：185,347,360股贊成，贊成股數占出席本次股東大會的股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數的100.0000％；0股反對，占出席本次股東大會的股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數的0.0000%；0股棄權，占出席本次股東大會的股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數的0.0000%。
其中，出席本次會議的除單獨或者合計持有上市公司5%以上股份股東以外的其他股東表決結果為: 288,713股贊成，占出席本次會議的除單獨或者合計持有上市公司5%以上股份股東以外的其他股東有效表決權股份總數的100.0000%；0股反對，占出席本次會議的除單獨或者合計持有上市公司5%以上股份股東以外的其他股東有效表決權股份總數的0.0000%;0股棄權，占出席本次會議的除單獨或者合計持有上市公司5%以上股份股東以外的其他股東有效表決權股份總數的0.0000%。
本次股東大會經過現場記名和網路投票表決，審議通過了《關於為太倉信隆車料有限公司向銀行申請融資額度提供擔保》的議案。
12、審議《關於選舉公司第五屆董事會非獨立董事的議案》
本次股東大會經過現場記名和網路投票，採用累積投票制選舉，選舉出廖學金先生、陳雪女士、廖學湖先生、廖學森先生、廖蓓君女士、莊賢裕先生、姜紹剛先生為公司第五屆董事會非獨立董事，任期三年，自股東大會通過之日起計算。本議案逐項累積投票表決情況如下：
12.01 選舉廖學金先生為公司第五屆董事會非獨立董事
表決結果：同意185,347,360股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的100.0000％。
其中，中小投資者表決情況為:同意 288,713股，占出席本次會議中小股東所持股份總數的100.0000%。
廖學金先生當選公司第五屆董事會非獨立董事。
12.02 選舉陳雪女士為公司第五屆董事會非獨立董事
表決結果：同意185,347,360股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的100.0000％。
其中，中小投資者表決情況為:同意 288,713股，占出席本次會議中小股東所持股份總數的100.0000%。
陳雪女士當選公司第五屆董事會非獨立董事。
12.03 選舉廖學湖先生為公司第五屆董事會非獨立董事
表決結果：同意185,347,360股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的100.0000％。
其中，中小投資者表決情況為:同意 288,713股，占出席本次會議中小股東所持股份總數的100.0000%。
廖學湖先生當選公司第五屆董事會非獨立董事。
12.04 選舉廖學森先生為公司第五屆董事會非獨立董事
表決結果：同意185,347,360股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的100.0000％。
其中，中小投資者表決情況為:同意 288,713股，占出席本次會議中小股東所持股份總數的100.0000%。
廖學森先生當選公司第五屆董事會非獨立董事。
12.05 選舉廖蓓君女士為公司第五屆董事會非獨立董事
表決結果：同意185,347,360股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的100.0000％。
其中，中小投資者表決情況為:同意 288,713股，占出席本次會議中小股東所持股份總數的100.0000%。
廖蓓君女士當選公司第五屆董事會非獨立董事。
12.06 選舉莊賢裕先生為公司第五屆董事會非獨立董事
表決結果：同意185,347,360股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的100.0000％。
其中，中小投資者表決情況為:同意 288,713股，占出席本次會議中小股東所持股份總數的100.0000%。
莊賢裕先生當選公司第五屆董事會非獨立董事。
12.07 選舉姜紹剛先生為公司第五屆董事會非獨立董事
表決結果：同意185,347,360股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的100.0000％。
其中，中小投資者表決情況為:同意 288,713股，占出席本次會議中小股東所持股份總數的100.0000%。
姜紹剛先生當選公司第五屆董事會非獨立董事。
13、審議《關於選舉公司第五屆董事會獨立董事的議案》
本次股東大會經過現場記名和網路投票，採用累積投票制選舉，選舉出梁俠女士、魏天慧女士、王肇文先生、劉爽先生為公司第五屆董事會獨立董事，任期三年，自股東大會通過之日起計算。本議案逐項累積投票表決情況如下：
13.01 選舉梁俠女士為公司第五屆董事會獨立董事
表決結果：同意185,347,360股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的100.0000％。
其中，中小投資者表決情況為:同意 288,713股，占出席本次會議中小股東所持股份總數的100.0000%。
梁俠女士當選公司第五屆董事會獨立董事。
13.02 選舉魏天慧女士為公司第五屆董事會獨立董事
表決結果：同意185,347,360股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的100.0000％。
其中，中小投資者表決情況為:同意 288,713股，占出席本次會議中小股東所持股份總數的100.0000%。
魏天慧女士當選公司第五屆董事會獨立董事。
13.03 選舉王肇文先生為公司第五屆董事會獨立董事
表決結果：同意185,347,360股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的100.0000％。
其中，中小投資者表決情況為:同意 288,713股，占出席本次會議中小股東所持股份總數的100.0000%。
王肇文先生當選公司第五屆董事會獨立董事。
13.04 選舉劉爽先生為公司第五屆董事會獨立董事
表決結果：同意185,347,360股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的100.0000％。
其中，中小投資者表決情況為:同意 288,713股，占出席本次會議中小股東所持股份總數的100.0000%。
劉爽先生當選公司第五屆董事會獨立董事。
本次董事會換屆選舉之後，公司第五屆董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計不超過公司董事總數的二分之一。
14、審議《關於選舉公司第五屆監事會股東代表監事的議案》
本次股東大會經過現場記名和網路投票，採用累積投票制選舉，選舉出黃秀卿女士、莫紅梅女士為公司第五屆監事會股東代表監事，與公司職工代表大會選舉產生的職工代表監事彭輝先生共同組成公司第五屆監事會，任期三年，自股東大會通過之日起計算。本議案逐項累積投票表決情況如下：
14.01 選舉黃秀卿女士為公司第五屆監事會股東代表監事
表決結果：同意185,347,360股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的100.0000％。
其中，中小投資者表決情況為:同意 288,713股，占出席本次會議中小股東所持股份總數的100.0000%。
黃秀卿女士當選公司第五屆監事會股東代表監事。
14.02 選舉莫紅梅女士為公司第五屆監事會股東代表監事
表決結果：同意185,347,360股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的100.0000％。
其中，中小投資者表決情況為:同意 288,713股，占出席本次會議中小股東所持股份總數的100.0000%。
莫紅梅女士當選公司第五屆監事會股東代表監事。
本次監事換屆選舉之後，公司第五屆監事會中最近二年內曾擔任過公司董事或者高級管理人員的監事人數未超過公司監事總數的二分之一；單一股東提名的監事未超過公司監事總數的二分之一。
五、律師出具的法律意見
本次股東大會由北京市盈科（深圳）律師事務所黃勁業律師、張曉晴律師現場見證並出具了法律意見書。該法律意見書認為：公司本次股東大會的召集及召開程式符合有關法律、行政法規、《股東大會規則》及《公司章程》等規定，出席會議人員和召集人的資格有效，本次股東大會的表決程式和表決結果合法有效。
六、備查文件
1、經與會董事和記錄人簽字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、北京市盈科（深圳）律師事務所出具的法律意見書；
3、本次股東大會全套會議資料。
特此公告。
深圳信隆實業股份有限公司董事會
二零一六年五月二十四日