證券代碼：002105                            證券簡稱：信隆實業                                公告編號：2016-

深圳信隆實業股份有限公司

關於召開2015年年度股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

經深圳信隆實業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十六次會議決議,公司定於2016年5月24日召開2015年年度股東大會，現將本次股東大會有關事項通知如下： 

一、召開會議的基本情況： 

  （一）、會議時間：

１、現場會議時間：2016年5月24日（星期二）下午14:00 ；

２、網路投票時間：2016年5月23日--2016年5月24日。其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網路投票的具體時間為：2016年5月24日9:30－11:30和13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2016年5月23日15:00 至2016年5月24日15:00 期間的任意時間；

(二)、會議召集人：公司董事會

   （三）、會議召開的合法合規性：本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等法律、行政法規、部門規章、規範性檔和本公司《公司章程》的規定。

(四)、會議地點：深圳市寶安區松崗鎮碧頭第三工業區（松崗松福大道右轉平安大道前行約200米）信隆公司新辦公樓A棟會議室

(五)、會議召開方式：本次股東大會採取現場投票和網路投票表決相結合的方式，公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網路形式的投票平臺,在股權登記日登記在冊的所有股東均可以在網路投票時間內通過上述系統行使表決權，或參加現場股東大會行使表決權。同一表決權只能選擇現場或網路投票中的一種。同一表決權出現重複表決的以第一次投票結果為准。

(六)、出席會議對象：

      １、於股權登記日2016年5月18日下午收市時在中國證券登記結算公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

２、公司董事、監事和高級管理人員；          3、公司聘請的律師。

(七)、股權登記日：2016年5月18日

二、會議審議事項：

1、審議《深圳信隆實業股份有限公司2015年度董事會工作報告》的議案

《獨立董事向董事會報告2015年度述職報告》

2、審議《深圳信隆實業股份有限公司2015年度監事會工作報告》的議案

3、審議《深圳信隆實業股份有限公司2015年度財務決算報告》的議案

4、審議《未來三年（2015-2017）股東回報規劃》的議案

5、審議《深圳信隆實業股份有限公司2015年度利潤分配及公積金轉增股本預案》的議案

6、審議《關於續聘瑞華會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2016年度審計機構》的議案

7、審議《關於2016年度日常關聯交易》的議案

8、審議《2015年度公司董事、監事、高級管理人員薪酬》的議案

9、審議《公司2015年度報告及其摘要》的議案

10、審議《關於深圳信隆實業股份有限公司擬申請2016年度銀行授信額度》的議案

11、審議《關於為太倉信隆車料有限公司向銀行申請融資額度提供擔保》的議案

12、審議《關於選舉公司第五屆董事會非獨立董事的議案》

12.01、選舉廖學金先生為公司第五屆董事會非獨立董事

12.02、選舉陳雪女士為公司第五屆董事會非獨立董事

12.03、選舉廖學湖先生為公司第五屆董事會非獨立董事

12.04、選舉廖學森先生為公司第五屆董事會非獨立董事

12.05、選舉廖蓓君女士為公司第五屆董事會非獨立董事

12.06、選舉莊賢裕先生為公司第五屆董事會非獨立董事

12.07、選舉姜紹剛先生為公司第五屆董事會非獨立董事

13、審議《關於選舉公司第五屆董事會獨立董事的議案》

13.01、選舉梁俠女士為公司第五屆董事會獨立董事

13.02、選舉魏天慧女士為公司第五屆董事會獨立董事

13.03、選舉王肇文先生為公司第五屆董事會獨立董事

13.04、選舉劉爽先生為公司第五屆董事會獨立董事

14、審議《關於選舉公司第五屆監事會股東代表監事的議案》

14.01、選舉黃秀卿女士為公司第五屆監事會股東代表監事

14.02、選舉莫紅梅女士為公司第五屆監事會股東代表監事

特別提示：

1、上述第1、3~7、9~10項議案已經公司第四屆董事會第十五次會議審議通過，詳見2016年4月15日披露於《證券時報》及巨潮資訊網的相關董事會決議公告；第2項已經第四屆監事會第十四次會議審議通過，詳見2016年4月15日披露於《證券時報》及巨潮資訊網的相關監事會決議公告；第8項議案其中《2015年度公司董事、高級管理人員薪酬》的議案已經公司第四屆董事會第十五次會議審議通過，詳見2016年4月15日披露於《證券時報》及巨潮資訊網的相關董事會決議公告，《2015年度公司監事薪酬》已經第四屆監事會第十四次會議審議通過，詳見2016年4月15日披露於《證券時報》及巨潮資訊網的相關監事會決議公告；第11~13項議案已經公司第四屆董事會第十六次會議審議通過，詳見2016年4月25日披露於《證券時報》及巨潮資訊網的相關董事會決議公告；第14項議案已經公司第四屆監事會第十五次會議審議通過，詳見2016年4月25日披露於《證券時報》及巨潮資訊網的相關監事會決議公告。上述事項提交股東大會審議的程式合法、資料完備。

2、上述議案12、13、14均採用累積投票表決方式，即每一股份擁有與應選董事、監事人數相同的表決權，股東擁有的表決權可以集中使用，也可以分開使用，非獨立董事、獨立董事及股東代表監事的表決分別進行。獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經深圳證券交易所備案審核無異議後,股東大會方可進行表決。

3、在本次會議上公司獨立董事梁俠女士、魏天慧女士、甘勇明先生和陳大路先生將分別作2015年度述職報告。

4、上列4、5、6、7、8、11、12、13、14項議案為影響中小投資者利益的重大事項，需對中小投資者的表決單獨計票，並將結果在本次年度股東大會決議公告中單獨列示。中小投資者是指以下股東以外的其他股東：1、上市公司的董事、監事、高級管理人員；2、單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東。

三、出席會議登記辦法：

１、登記時間：2016年5月19日、20日  上午 9:00—11:30，下午14:00—16:30

２、登記地點：深圳市寶安區松崗鎮碧頭第三工業區深圳信隆實業股份有限公司董事會秘書處

３、登記辦法：

（1）自然人股東親自出席會議的，持本人身份證、股東帳戶卡、持股憑證等辦理登記手續；

（2）法人股東由法定代表人出席會議的，須持本人身份證、能夠證明其具有法定代表人資格的有效證明、營業執照影本（加蓋公章）、單位持股憑證進行登記。由委託代理人出席會議的，代理人須持本人身份證原件、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委託書原件、營業執照影本（加蓋公章）、單位持股憑證辦理登記手續； 

（3）委託代理人憑本人身份證原件、授權委託書、委託人證券帳戶卡及持股憑證等辦理登記手續；

（4）異地股東可憑以上有關證件採取信函或傳真方式登記（須在2016年5月20日下午16點30分前送達或傳真至公司），不接受電話登記。

四、參加網路投票的具體操作流程 

（一）通過深圳證券交易所交易系統投票的程式

1、投票代碼：362105

2、投票簡稱：信隆投票

3、投票時間：2016年5月24日的交易時間，即9:30－11:30 和 13:00－15:00。

4、股東可以選擇以下兩種方式之一通過交易系統投票：

（1）通過證券公司交易終端網路投票專用介面進行投票。

（2）通過證券公司交易終端以指定投票代碼通過買入委託進行投票。

5、通過證券公司交易終端網路投票專用介面進行投票的操作程式：

（1）登錄證券公司交易終端選擇“網路投票”或“投票”功能欄目；

（2）選擇公司會議進入投票介面；

（3）根據議題內容點擊“同意”、“反對”或“棄權”；對累積投票議案則填寫選舉票數。

6、通過證券公司交易終端以指定投票代碼通過買入委託進行投票的操作程式：

（1）在投票當日，“信隆投票”“昨日收盤價”顯示的數位為本次股東大會審議的議案總數。

（2）進行投票時買賣方向應選擇“買入”。

（3）在“委託價格”項下填報本次股東大會的議案序號。1.00 元代表議案 1，以2.00元代表議案 2，依此類推。對於選舉非獨立董事、獨立董事、股東代表監事的議案，採用累積投票，分別選舉，如議案12為選舉公司非獨立董事，則12.01元代表第一位候選人，12.02元代表第二位候選人，依此類推。本次股東大會不設總議案。每一議案應以相應的委託價格分別申報。本次股東大會議案對應“委託價格”一覽表如下：

（4）在“委託數量”項下填報表決意見或選舉票數。

議案1至11為非累積投票制議案，對於非累積投票制議案，在“委託股數”項下填報表決意見：1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權。

不採用累積投票制的議案表決意見對應“委託數量”一覽表

議案12、13、14採用累積投票制，在“委託數量”項下填報給某候選人的選舉票數。公司股東應當以其所擁有的選舉票數為限進行投票，如股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票不視為有效投票。

累積投票制下投給候選人的選舉票數對應“委託數量”一覽表

議案12選舉非獨立董事7名，股東擁有的表決票總數=持有股份數×7；議案13選舉獨立董事4名，股東擁有的表決票總數=持有股份數×4；議案14選舉股東代表監事2名，股東擁有的表決票總數=持有股份數×2；股東既可用所屬類別的所有投票權集中投票選舉一名候選人也可分散投票選舉數人，但投給候選人的票數合計不能超過股東擁有的表決票總數，最後按得票多少決定當選董事或股東代表監事，每位當選人最低得票數必須超過出席本次股東大會的股東（包括股東委託代表）所持股份總數的半數。非獨立董事、獨立董事、股東代表監事的表決票應分別投向所屬類別的候選人。

（6）對同一議案的投票以第一次有效申報為准，不得撤單。

（二）通過互聯網投票系統的投票程式

 1、互聯網投票系統開始投票的時間為2016年5月23日（現場股東大會召開前一日）15:00，結束時間為2016年5月24日（現場股東大會召開結束當日）15:00。

     2、股東通過互聯網投票系統進行網路投票，需按照《深圳證券交易所投資者網路服務身份認證業務指引（2014年9月修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數位憑證”或“深交所投資者服務密碼”。

3、股東根據獲取的服務密碼或數位憑證，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行投票。 

（三）網路投票其他注意事項

1、網路投票不能撤單。

2、對同一表決事項的投票只能申報一次，多次申報的以第一次申報為准。

3、同一表決權既通過交易系統又通過互聯網投票的，以第一次投票為准。

4、股東大會有多項議案時，某一股東僅對其中一項或幾項議案進行投票的，在計票時，視為該股東出席股東大會，納入出席股東大會股東總數的計算；對於該股東未發表意見的其他議案，視為棄權。

五、其他事項：

１、會議連絡人：陳麗秋、林家華

聯繫電話：0755-27749423-8105   地 址：深圳市寶安區松崗鎮碧頭第三工業區深圳信隆實業股份有限公司董事會秘書處

傳 真：0755-27746236           郵 編：518109

２、參會人員的食宿及交通費用自理。

六、備查文件：

1．提議召開本次股東大會的董事會決議等；

2．深交所要求的其他檔。

深圳信隆實業股份有限公司董事會

    2016 年 4 月 25 日

附：《授權委託書》

授權委託書

茲全權委託__________ 先生（女士）代表本公司（本人）出席 2016年5月24日召開的深圳信隆實業股份有限公司 2015年年度股東大會，並于本次股東大會按照以下指示就下列議案投票，如沒有做出指示，代理人有權按自己的意願表決。

委託人                                        受託人

委託人（姓名或蓋章）：                        受託人簽名：

委託人營業執照或身份證號碼：                  受託人身份證號碼：

委託人法定代表人簽名（蓋章）：

持股數量：

委託日期：

注：

1、請在非採用累積投票制的議案所對應的表決意見欄內用“√”選擇，每一議案限選一項，多選、不選或使用其它文字及符號的視同棄權統計。

2、採取累積投票制度的議案，請在所列每項議案之“表決意見”欄中填寫同意的股數，否則無效。股東可以將其擁有的全部投票權按意願進行分配投向某一位或幾位候選人。

(1)、選舉非獨立董事的投票總數=股東持有股份數×7，該票數只能投向公司的獨立董事候選人；

(2)、選舉獨立董事的投票總數=股東持有股份數×4，該票數只能投向公司的獨立董事候選人；

(3)、選舉股東代表監事的投票總數=股東持有股份數×2，該票數只能投向公司的股東代表監事候選人。

3、授權委託書複印有效。