證券代碼：002105 證券簡稱：信隆實業 公告編號：2016-020
深圳信隆實業股份有限公司
第四屆董事會第十六次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
深圳信隆實業股份有限公司（以下簡稱: 公司）第四屆董事會第十六次會議通知於2016年4月8日以傳真和電子郵件的方式發出，會議於2016年4月22日在深圳市寶安區松崗鎮碧頭第三工業區信隆公司新辦公樓A棟會議室現場召開。會議應到董事11名，實際親自出席董事11名。會議由董事長廖學金先生主持。本次會議符合《中華人民共和國公司法》等法律、行政法規、部門規章、規範性文件和本公司《公司章程》的規定。本公司監事及高級管理人員列席了本次會議。
二、董事會會議審議情況
會議審議並通過了下列決議：
1、審議《深圳信隆實業股份有限公司2016年第一季度報告》的議案
11票同意， 0票棄權， 0票反對。
決議：全體董事一致通過《深圳信隆實業股份有限公司2016年第一季度報告》的議案。公司全體董事認為:
(1)《公司2016年度第一季度報告全文及正文》的編制和審議程序符合法律、法規公司章程和公司內部管理制度的各項規定；
(2)《公司2016年度第一季度報告全文及正文》的內容和格式符合中國證監會和深圳證券交易所的各項規定，並且其內容是真實的、準確的、完整的，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
《公司2016年度第一季度報告全文及正文》與本公告同日刊登於公司指定的信息披露媒體巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn，一季報正文將刊登在2016年4月25日的《證券時報》 上。
2、審議《關於提名公司第五屆董事會非獨立董事候選人的議案》
11票同意， 0票棄權， 0票反對。
決議：全體董事一致通過《關於提名公司第五屆董事會非獨立董事候選人的議案》。
鑑於公司第四屆董事會董事成員任期將於2016年5月21日屆滿，根據《公司法》、中國證監會《上市公司治理準則》及《公司章程》的有關規定，需按照相關法定程序進行換屆選舉。公司第五屆董事會由11名董事組成，其中非獨立董事7名，獨立董事4名，任期自股東大會通過之日起三年。
根據公司本屆董事會提名委員會審核、提名，公司董事會同意提名廖學金先生、陳雪女士、廖學森先生、廖學湖先生、廖蓓君女士、莊賢裕先生、姜紹剛先生為公司第五屆董事會非獨立董事候選人。公司第五屆董事會非獨立董事候選人簡歷請詳見附件一。
本議案需提交股東大會審議。股東大會將採用累積投票制選舉公司第五屆董事會董事，獨立董事和非獨立董事的選舉將分別進行。上述非獨立董事候選人經股東大會審議通過後，將成為公司第五屆董事會非獨立董事成員。
依相關規定，公司董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事候選人人數總計不超過公司董事候選人總數的二分之一。
根據《公司章程》的規定，為確保董事會的正常運作，在新一屆董事就任前，原董事仍應按照有關規定和要求，履行董事職務。
3、審議《關於提名公司第五屆董事會獨立董事候選人的議案》
11票同意， 0票棄權， 0票反對。
決議：全體董事一致通過《關於提名公司第五屆董事會獨立董事候選人的議案》。
根據公司本屆董事會提名委員會審核、提名，公司董事會同意提名梁俠女士、魏天慧女士、王肇文先生、劉爽先生先生為公司第五屆董事會獨立董事候選人。公司第五屆董事會獨立董事候選人簡歷請詳見附件二。
本議案需提交股東大會審議。獨立董事候選人的任職資格和獨立性需深圳證券交易所審核無異議後，方能提交公司2015年年度股東大會審議。股東大會將採用累積投票制選舉公司第五屆董事會董事，獨立董事和非獨立董事的選舉將分別進行。上述獨立董事候選人經股東大會審議通過後，將成為公司第五屆董事會獨立董事成員。
根據《公司章程》的規定，為確保董事會的正常運作，在新一屆董事就任前，原董事仍應按照有關規定和要求，履行董事職務。
《獨立董事提名人聲明》、《獨立董事候選人聲明》全文與本公告同日刊登於公司指定信息披露網站巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。
獨立董事對《關於提名公司第五屆董事會非獨立董事候選人的議案》、《關於提名公司第五屆董事會獨立董事候選人的議案》發表了同意的獨立意見，詳見與本公告同日刊登在公司指定的信息披露媒體巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上的《獨立董事對第四屆董事會換屆選舉的獨立意見》。
4、審議《關於為太倉信隆車料有限公司向銀行申請融資額度提供擔保》的議案
11票同意， 0票棄權， 0票反對。
決議：全體董事一致通過《關於為太倉信隆車料有限公司向銀行申請融資額度提供擔保》的議案。
全體董事同意為太倉信隆車料有限公司2016年度向台灣中小企業銀行上海分行申請合計人民幣1,000萬元整的1年期融資授信額度提供連帶責任擔保並授權董事長廖學金先生代表公司與台灣中小企業銀行上海分行簽訂保證合同、擔保書、相關合同及文件，相關擔保詳情見於《對外擔保公告》（公告編號：2016-023）。
截止2015年12月31日，經審計後的太倉信隆資產負債率為80.42%；根據深圳證券交易所《股票上市規則》及《公司章程》等有關規定，本議案尚需提交公司最近一次股東大會審議通過後實施。相關的《對外擔保公告》（公告編號：2016-023）將與本公告同日刊登於公司指定的媒體巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn與 《證券時報》。
5、審議《關於召開深圳信隆實業股份有限公司2015年年度股東大會》的議案
11票同意， 0票棄權， 0票反對。
決議：全體董事一致通過《關於召開深圳信隆實業股份有限公司2016年年度股東大會》的議案，決定於2016年5月24日14:00在深圳市寶安區松崗鎮碧頭第三工業區信隆公司新辦公樓A棟會議室召開2015年年度股東大會。
《深圳信隆實業股份有限公司關於召開2015年年度股東大會的通知》 （公告編號：2016-024）將與本公告同日刊登於公司指定的信息披露媒體巨潮資訊網http://www.cninfo. com.cn 與《證券時報》。
三、備查文件
1.經與會董事簽字並加蓋董事會印章的董事會決議；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
                                           
                               深圳信隆實業股份有限公司董事會
                                                                      2016年4月25日

附件一：
深圳信隆實業股份有限公司
第五屆董事會非獨立董事候選人簡歷
1、廖學金
廖學金 先生 現任公司董事長，男，出生於1947年3月，中國國籍，籍貫台灣。該董事由股東利田發展有限公司提名，經公司創立大會一致通過，並經公司2009年、2012年年度股東大會一致通過，任期自2003年11月到2016年5月。
廖學金先生除為公司現任董事長外，其最近5年的主要工作經歷為任職：利田車料（深圳）有限公司董事長（1989年9月迄今），HL CORP (USA) 董事長（1991年6月迄今），太倉信隆車料有限公司董事長（2000年12月迄今），深圳信碟科技有限公司董事長（2004年11月迄今），信隆實業（香港）有限公司董事長（2004年11月迄今），深圳信隆健康產業發展有限公司董事長（2005年4月迄今），鎰成車料（崑山）有限公司董事長、總經理（2008年4月至2013年9月），天津信隆實業有限公司董事長（2010年3月迄今）；信隆車料工業股份有限公司董事長（1976年10月迄今），WISE CENTURY GROUP LTD.董事長（2002年1月迄今），利田發展有限公司董事（1989年4月迄今），信隆健康產業（太倉）有限公司執行董事、總經理（2013年1月迄今），深圳瑞姆樂園文體產業有限公司董事長（2015年6月迄今），台灣自行車運動協會常務理事，深圳進出口商會副會長，深圳市工業總會副會長，深圳自行車行業協會副會長，深圳市企業聯合會副會長。
廖學金先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規定的情形之一；（2）被中國證監會採取證券市場禁入措施；（3）被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；（4）最近三年內受到中國證監會行政處罰；（5）最近三年內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查。
廖學金先生與現任公司董事、總經理廖學湖先生、公司現任董事廖學森先生為兄弟關係；與公司現任董事廖蓓君女士為父女關係；與公司現任監事陳雪女士為夫妻關係。
廖學金先生為公司實際控制人，間接持有公司股份15.6956%.
2、廖學湖
廖學湖 先生 現任公司董事、總經理，男，出生於1959年4月，中國國籍，籍貫台灣。該董事由股東利田發展有限公司提名，經公司創立大會一致通過，並經公司2009年、2012年年度股東大會一致通過，任期自2003年11月到2016年5月。
廖學湖先生除為公司現任董事、總經理外，其最近5年的主要工作經歷為任職：太倉信隆車料有限公司董事、總經理（2000年12月迄今），利田車料（深圳）有限公司董事、總經理（2004年2月迄今），HL CORP(USA)董事（2004年10月迄今），深圳信碟科技有限公司董事（2004年11月迄今），信隆實業（香港）有限公司董事（2004年11月迄今），深圳信隆健康產業發展有限公司董事、總經理（2005年4月迄今），鎰成車料（崑山）有限公司董事（2008年4月至2013年9月）、天津信隆實業有限公司董事（2010年3月迄今）；信隆車料工業股份有限公司監事（1976 年10月迄今），MAYWOOD HOLDINGS LTD.董事長（2002年1月迄今），信隆健康產業（太倉）有限公司監事（2013年1月迄今），深圳瑞姆樂園文體產業有限公司董事（2015年6月迄今）。廖學湖先生行業內經歷長達30多年，親領公司生產技術開發與導入、產品設計研發等工作的開展及ERP管理系統、TPS 生產管理系統、KPI整合式績效管理平台的建立、運行。
廖學湖先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規定的情形之一；（2）被中國證監會採取證券市場禁入措施；（3）被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；（4）最近三年內受到中國證監會行政處罰；（5）最近三年內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查。
廖學湖先生與現任公司董事長廖學金先生、現任公司董事廖學森先生為兄弟關係；與現任公司董事廖蓓君女士為叔姪關係；與現任公司監事陳雪女士為叔嫂關係。
廖學湖先生間接持有公司股份8.9437%，其個人未直接持有公司股份。
3、廖學森
廖學森 先生 現任公司董事，男，出生於1950年3月，中國國籍，籍貫台灣。該董事由股東利田發展有限公司提名，經公司創立大會一致通過，並經公司2009年、2012年年度股東大會一致通過，任期自2003年11月到2016年5月。
廖學森先生除為現任公司董事外，其最近5年的主要工作經歷為任職：信隆車料工業股份有限公司董事、總經理（1976年10月迄今），利田發展有限公司董事（1989年4月迄今），利田車料（深圳）有限公司董事（1989年9月迄今），太倉信隆車料有限公司董事（2000年12月迄今），BRANDY BUCK CONSULTANTS LTD.董事長（2002年3月迄今），深圳信碟科技有限公司董事（2004年4月迄今），信隆實業（香港）有限公司董事（2004年11月迄今），深圳信隆健康產業發展有限公司董事（2005年4月迄今），鎰成車料（崑山）有限公司（2008年4月至2013年9月）,天津信隆實業有限公司董事（2010年3月迄今）。
廖學森先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規定的情形之一；（2）被中國證監會採取證券市場禁入措施；（3）被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；（4）最近三年內受到中國證監會行政處罰；（5）最近三年內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查。
廖學森先生與現任公司董事長廖學金先生、現任公司董事廖學湖先生為兄弟關係；與現任公司董事廖蓓君女士為叔姪關係；與現任公司監事陳雪女士為叔嫂關係。
廖學森先生及其家人間接持有公司股份9.5391%，其個人未直接持有公司股份。
4、廖蓓君
廖蓓君 女士 現任公司董事，女，出生於1979年1月，中國國籍，籍貫台灣，日本慶應大學國際金融專業畢業、美國哈佛商學院碩士畢業。該董事由股東利田發展有限公司提名，經公司創立大會一致通過，並經公司2009年、2012年年度股東大會一致通過，任期自2003年11月到2016年5月。
廖蓓君女士除為現任公司董事外，其最近5年的主要工作經歷為任職：美商波士頓諮詢公司顧問、利田發展有限公司董事長（2004年7月迄今）、太倉信隆車料有限公司總經理特別助理（2012年6月至今），天津信隆實業有限公司董事（2013年2月迄今）、深圳瑞姆樂園文體產業有限公司董事、總經理（2015年6月迄今）。
廖蓓君女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規定的情形之一；（2）被中國證監會採取證券市場禁入措施；（3）被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；（4）最近三年內受到中國證監會行政處罰；（5）最近三年內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查。
廖蓓君女士與現任公司董事長廖學金先生為父女關係，與現任公司監事陳雪女士為母女關係；與現任公司董事廖學湖先生、現任公司董事廖學森為叔姪關係。
廖蓓君女士間接持有公司股份1.6580%，其個人未直接持有公司股份。
 
5、姜紹剛
姜紹剛 先生 現任公司董事，男，出生於1958年7月，中國國籍，籍貫台灣，大學本科畢業。該董事由股東香港宇興投資有限公司提名，經公司創立大會一致通過，並經公司2009年、2012年年度股東大會一致通過，任期自2003年11月到2016年5月。
姜紹剛先生由公司董事會提名委員會推薦，董事會提名為公司第五屆董事會非獨立董事候選人。
姜紹剛先生為現任公司董事、HL CORP(USA) 董事（1991年6月迄今）、總經理（2005年1月迄今）。
姜紹剛先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規定的情形之一；（2）被中國證監會採取證券市場禁入措施；（3）被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；（4）最近三年內受到中國證監會行政處罰；（5）最近三年內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查。
姜紹剛先生與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係。
姜紹剛先生未持有公司股份。
 
6、莊賢裕
莊賢裕 先生 現任公司董事，男，出生於1948年7月，中國國籍，籍貫台灣，大學本科畢業。該董事由公司董事會提名委員會提名，經公司2009年、2012年年度股東大會一致通過，任期自2010年5月到2016年5月。
莊賢裕先生由公司董事會提名委員會推薦，董事會提名為公司第五屆董事會非獨立董事候選人。
莊賢裕先生為現任公司董事、深圳成霖實業有限公司副董事長之外，截至2013年11月擔任深圳成霖潔具股份有限公司副董事長，2002年至2008年曾擔任廣州成霖水處理工程有限公司董事長、深圳成霖潔具股份有限公司董事。
莊賢裕先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規定的情形之一；（2）被中國證監會採取證券市場禁入措施；（3）被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；（4）最近三年內受到中國證監會行政處罰；（5）最近三年內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查。
莊賢裕先生與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係。
莊賢裕先生未持有公司股份。
7、陳雪
陳 雪 女士 現任公司監事會主席，女，出生於1951年2月，中國國籍，籍貫台灣，高商畢業。該監事由股東利田發展有限公司提名，經公司創立大會一致通過，並經公司2009年、2012年年度股東大會一致通過，任期自2003年11月到2016年5月。
陳雪女士由股東利田發展有限公司提名為公司第五屆董事會董事候選人。
陳雪女士為公司現任監事之外，近5年的主要工作經歷為任職：利田發展有限公司董事（1989年9月迄今），信隆車料工業股份有限公司董事（1976年10月迄今），太倉信隆車料有限公司董事（2000年12月迄今），信隆實業（香港）有限公司董事（2004年11月迄今），深圳信隆健康產業發展有限公司董事（2005年4月迄今），WISE CENTURY GROUP LTD .董事（2002年1月迄今），深圳瑞姆樂園文體產業有限公司董事（2015年6月迄今）。
陳雪女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規定的情形之一；（2）被中國證監會採取證券市場禁入措施；（3）被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；（4）最近三年內受到中國證監會行政處罰；（5）最近三年內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查。
陳雪女士與現任公司董事長廖學金先生為夫妻關係；與現任公司董事廖蓓君小姐為母女關係。與現任公司董事廖學湖先生、現任公司董事廖學森先生為叔嫂關係。
陳雪女士間接持有公司股份7.7517%，其個人未直接持有公司股份。
附件二：
深圳信隆實業股份有限公司
第五屆董事會獨立董事候選人簡歷
1、梁俠
梁 俠 女士 現任公司獨立董事，女，出生於1959年9月，中國國籍，大學本科畢業。該獨立董事由公司董事會提名委員會提名，經公司2012年第二次臨時股東大會一致通過，並經公司2012年年度股東大會一致通過，任期自2012年9月到2016年5月。
梁俠女士為公司現任獨立董事外，2001年至今任職深圳市深信泰豐（集團）股份有限公司總會計師,2005年1月至今任職深圳市深信泰豐（集團）股份有限公司黨總支書記、工委會主席。
梁俠女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規定的情形之一；（2）被中國證監會採取證券市場禁入措施；（3）被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；（4）最近三年內受到中國證監會行政處罰；（5）最近三年內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查。
梁俠女士與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係。
梁俠女士無持有公司股份。
梁俠女士已取得中國證監會認可的獨立董事資格證書。
2、魏天慧
魏天慧 女士 現任公司獨立董事，女，出生於1974年10月，中國國籍，國際經濟法碩士學位，執業律師。該獨立董事由公司董事會提名委員會提名，經公司2014年第六次臨時股東大會一致通過，任期自2014年11月到2016年5月。
魏天慧女士2002年7月至今任職廣東信達律師事務所，現任高級合夥人職務；2012年10月至2015年6月任職廣東嘉達早教科技股份有限公司獨立董事；2010年9月至今任職深圳市雄韜電源科技股份有限公司獨立董事。
魏天慧女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規定的情形之一；（2）被中國證監會採取證券市場禁入措施；（3）被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；（4）最近三年內受到中國證監會行政處罰；（5）最近三年內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查。
魏天慧女士與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係。
魏天慧女士無持有公司股份。
魏天慧女士已取得中國證監會認可的獨立董事資格證書。
 
3、劉 爽
劉 爽 先生 男，出生於1969年9月6日，中國國籍，碩士研究生。
劉爽先生由公司董事會提名委員會提名為公司第五屆董事會獨立董事候選人。
劉爽先生最近五年的工作經歷為：2013年6月至今任職華融證券股份有限公司深圳分公司副總經理，2011年6月至2013年6月任職中航證券股份有限公司投資銀行投資總監， 2010年1月至2011年6月任職中信證券股份有限公司深圳營業部常務副總經理。
劉爽先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規定的情形之一；（2）被中國證監會採取證券市場禁入措施；（3）被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；（4）最近三年內受到中國證監會行政處罰；（5）最近三年內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查。
劉爽先生與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係。
劉爽先生無持有公司股份。
劉爽先生已取得中國證監會認可的獨立董事資格證書。
 
4、王肇文
王肇文 先生 男，出生於1947年10月，中國國籍，大學本科畢業，高級經濟師。
該獨立董事候選人由公司董事會提名委員會提名為公司第五屆董事會獨立董事候選人。
王肇文先生最近五年的工作經歷為：2015年至今任職深圳光韻達光電科技股份有限公司獨立董事，2013年至今任職深圳市洪濤裝飾股份有限公司獨立董事，2001年至今任職深圳工業總會（前身為深圳市工業經濟聯合會）法定代表人、執行主席。
王肇文先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規定的情形之一；（2）被中國證監會採取證券市場禁入措施；（3）被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；（4）最近三年內受到中國證監會行政處罰；（5）最近三年內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查。
王肇文先生與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係。
王肇文先生無持有公司股份。
王肇文先生已取得中國證監會認可的獨立董事資格證書。