證券代碼：002105 證券簡稱：信隆實業 公告編號： 2016-012
深圳信隆實業股份有限公司
第四屆董事會第十五次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
深圳信隆實業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十五次會議通知於2016年4月2日以傳真和電子郵件的方式發出，會議於2016年4月13日在公司松崗廠新辦公樓A棟職訓一室現場召開，會議由董事長廖學金先生主持，會議應到董事11名，實際出席董事10名，另外，董事廖學湖先生因出差授權委託董事廖學森先生代表出席並表決。本次會議符合《中華人民共和國公司法》等法律、行政法規、部門規章、規範性文件和本公司《章程》的規定。本公司監事及高級管理人員列席了本次會議。會議審議並通過了下列決議：
二、董事會會議審議情況
1、審議《深圳信隆實業股份有限公司2015年度總經理工作報告》的議案
   11 票同意， 0 票棄權， 0 票反對。
決議：全體董事一致通過《深圳信隆實業股份有限公司2015年度總經理工作報告》的議案。
2、審議《深圳信隆實業股份有限公司2015年度董事會工作報告》的議案
《獨立董事向董事會報告2015年度述職報告》
           11 票同意， 0 票棄權， 0 票反對。
決議：全體董事一致通過《深圳信隆實業股份有限公司2015年度董事會工作報告》的議案，該工作報告需提交股東大會審議，股東大會時間另行通知，董事會工作報告內容詳見公司《2015年度報告》全文第四節“管理層討論與分析”。
公司獨立董事梁俠女士、甘勇明先生、陳大路先生、魏天慧女士分別向董事會宣讀了《獨立董事2015年度述職報告》。公司全體獨立董事並將在公司2015年度股東大會上述職。述職報告內容與本公告同日刊登於公司指定的信息披露媒體巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。
3、審議《深圳信隆實業股份有限公司2015年度財務決算報告》的議案
11 票同意， 0 票棄權， 0 票反對。
決議：全體董事一致通過《深圳信隆實業股份有限公司2015年度財務決算報告》的議案。
報告期內，合併收入為135,890.11萬元，與2014年度159,684.84萬元相比,下降14.90%，合併歸屬於上市公司股東的淨利潤為-5,483.14萬元，與2014年度519.16萬元相比, 下降1,156.16 %。主要係收入下降以及報告期內龍華廠搬遷支付員工一次性補償金所致，主營業務及其結構、主營業務盈利能力未發生重大變化，公司主營業務市場、主營業務成本構成未發生重大變化。報告期內，資產總額較2014年末減少了16,061.74萬元，下降10.90%，期末加權平均淨資產收益率為-11.22%，每股淨資產為1.23元。
此項議案需提交股東大會審議。
4、審議《未來三年（2015-2017）股東回報規劃》的議案
    11 票同意， 0 票棄權， 0 票反對。
決議：全體董事一致通過《未來三年（2015-2017）股東回報規劃》的議案。
為認真貫徹落實中國證監會《關於進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》精神並為保持公司利潤分配政策的持續性、穩定性，完善分紅派息的決策程序及機制，明確合理的利潤分配方案，規範公司利潤分配行為，積極回報股東尤其是公眾投資者，增強公司現金分紅的透明度，便於投資者形成持續穩定的回報預期，引導投資者樹立長期投資和理性投資的理念，公司董事會同意制定公司《未來三年（2015-2017）股東回報規劃》 ，公司《未來三年（2015-2017）股東回報規劃》全文將與本公告同日刊登在公司指定的信息披露媒體巨潮資訊網http:/ /www.cninfo.com.cn。
公司獨立董事發表了同意的獨立意見，詳見與本公告同日刊登在公司指定的信息披露媒體巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上的《獨立董事關於2015年年報相關事項的獨立意見》。
此項議案需提交股東大會審議。
5、審議《深圳信隆實業股份有限公司2015年度利潤分配及公積金轉增股本預案》的議案
    11 票同意， 0 票棄權， 0 票反對。
決議：全體董事一致通過《深圳信隆實業股份有限公司2015年度利潤分配預案》的議案。
根據瑞華會計師事務所出具的瑞華審字[2016]48020003號《審計報告》確認，截止2015年12月31日，深圳信隆實業股份有限公司（以下簡稱“公司” ）2015年度實現歸屬於母公司所有者的淨利潤為-54,831,393.87元，加上2014年度未分配利潤46,511,961.71元，減去報告期已分配的2014年度現金股利16,750,000.00元，2015年度可用於股東分配的利潤為-25,069,432.16元。
根據公司經營情況，公司擬定2015年度公司利潤分配預案為不進行利潤分配，也不進行資本公積金轉增股本和其他形式的分配，未分配利潤結轉下一年度。
公司獨立董事發表了同意的獨立意見，詳見與本公告同日刊登在公司指定的信息披露媒體巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上的《獨立董事關於2015年年報相關事項的獨立意見》。
本預案須經2015年度股東大會審議批准。
公司近三年現金分紅情況表 單位：元
分紅年度
現金分紅金額（含稅）
分紅年度合併報表中歸屬於上市公司股東的淨利潤
佔合併報表中歸屬於上市公司股東的淨利潤的比率（%）
年度可分配利潤
2015年
0
-54,831,393.87
0%
-25,069,432.16
2014年
16,750,000.00
5,191,568.33
322.64%
46,511,961.71
2013年
5,360,000.00
4,222,324.72
126.94%
49,831,003.19
最近三年累計現金分紅金額佔最近年均淨利潤的比例（%）
-146.05%
6、審議《關於續瑞華會計師事務所(特殊普通合夥)為公司2016年度審計機構》的議案
11 票同意， 0 票棄權， 0 票反對。
決議：全體董事一致通過《關於續聘瑞華會計師事務所(特殊普通合夥)為公司2016年度審計機構》的議案。公司全體董事同意續聘瑞華會計師事務所(特殊普通合夥)為公司及公司的控股子公司2016年度審計機構及相關業務的諮詢機構。
依據公司章程及有關規定，公司董事會審計委員會所提交《瑞華會計師事務所(特殊普通合夥)從事2015年度公司審計工作的總結報告》和《對2016年度續聘或改聘會計師事務所的決議》認為:瑞華會計師事務所(特殊普通合夥)為具有證券資格的會計師事務所,能勝任我上市公司的年度財務報告審計工作。瑞華會計師事務所在從事對我公司的年審工作期間能按照國家的政策、法規，勤奮敬業，求真務實，按期保質的完成審計工作，並審查公司內控情形，發揮了中介機構的監督作用，出具的審計報告公允合理，為維持公司審計的連續性，董事會審計委員會及公司四位獨立董事提議續聘瑞華會計師事務所(特殊普通合夥)為公司及公司的控股子公司2016年度審計機構及相關業務的諮詢機構。
公司獨立董事事前認可了本項議案並發表了同意的獨立意見，詳見與本公告同日刊登在公司指定的信息披露媒體巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上的《獨立董事關於2015年年報相關事項的事前認可》 、《獨立董事關於2015年年報相關事項的獨立意見》。
本議案需提請股東大會審議。
7、審議《關於2015年度內部控制自我評價報告》的議案
11 票同意， 0 票棄權， 0 票反對。
決議：全體董事一致通過《關於2015年度內部控制自我評價報告》。
公司依照《企業內部控制評價指引》的原則，在內部控制日常監督和專項監督的基礎上，對公司2015年內部控制的有效性進行了自我評價,出具了公司《2015年度內部控制自我評價報告》 。
公司獨立董事發表了同意的獨立意見，詳見與本公告同日刊登在公司指定的信息披露媒體巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上的《獨立董事關於2015年年報相關事項的獨立意見》。
公司《2015年度內部控制自我評價報告》與本公告同日刊登在公司指定的信息披露媒體巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn 。
8、審議《關於2016年度日常關聯交易》的議案
6票同意， 0 票棄權， 0 票反對。
決議：此事項作為交易對方董事的關聯董事廖學金、廖學湖、廖學森、廖蓓君、姜紹剛五名迴避後可參與表決的非關聯董事六名，並已達到全體董事的半數。六名非關聯董事進行表決一致通過《關於2016年度日常關聯交易》的議案。
公司獨立董事事前認可了本項議案並發表了同意的獨立意見，詳見與本公告同日刊登在公司指定的信息披露媒體巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上的《獨立董事關於2015年年報相關事項的事前認可》 、《獨立董事關於2015年年報相關事項的獨立意見》。
《2016年度日常關聯交易》將與本公告同日刊登在公司指定的信息披露媒體《證券時報》、巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn 。
本議案需提請股東大會審議。
9、審議《2015年度公司董事、高級管理人員薪酬》的議案
        11 票同意， 0 票棄權， 0 票反對
決議：全體董事一致通過《2015年度公司董事、高級管理人員薪酬》的議案。
公司獨立董事發表了同意的獨立意見，詳見與本公告同日刊登在公司指定的信息披露媒體巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上的《獨立董事關於2015年年報相關事項的獨立意見》。
2015年度公司董事、高級管理人員薪酬情況將於《2015年年度報告全文》進行披露。
本議案需提請股東大會審議。
10、審議《公司2015年度報告及其摘要》的議案
11 票同意， 0 票棄權， 0 票反對
決議：全體董事一致通過《公司2015年度報告及其摘要》。
公司獨立董事發表了同意的獨立意見，詳見與本公告同日刊登在公司指定的信息披露媒體巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上的《獨立董事關於2015年年報相關事項的獨立意見》。
2015年年度報告及其摘要需提請公司股東大會審議。 《2015年年度報告》全文與本公告同日刊登在公司指定的信息披露媒體巨潮資訊網，《2015年年度報》摘要將刊登在公司指定的信息披露媒體《證券時報》與巨潮資訊網http ://www.cninfo.com.cn 。
11、審議《關於計提資產減值準備》的議案
11 票同意， 0 票棄權， 0 票反對
決議：與會董事經投票表決,一致通過本議案。
《關於計提資產減值準備公告》與本公告同日刊登於公司指定的信息披露媒體《證券時報》、巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。
12、審議《關於深圳信隆實業股份有限公司擬申請2016年度銀行授信額度》的議案
11票同意， 0票棄權， 0票反對。
決議：與會董事經投票表決,一致通過本議案。
全體董事同意公司應經營發展的需要，保證公司的資金需求，公司擬於2016年間依據公司的經營發展計劃，向下列各家銀行申請合計總金額為人民幣肆億肆仟伍佰萬元的授信額度並在該授信額度項下辦理各種單項授信業務，具體計劃如下：
1、公司與中國銀行股份有限公司深圳龍華支行簽訂《授信額度協議》最高額不超過人民幣捌仟萬元整，並在該授信業務總協議項下辦理人民幣短期貸款、開立銀行承兌匯票、信用證押匯、理財融資業務（包括但不限於委託貸款、委託債權、應收賬款融資等）等各種單項授信業務。
2、公司與匯豐銀行（中國）有限公司深圳分行簽訂《銀行授信函》最高額不超過人民幣肆仟伍佰萬元，在該銀行授信函項下辦理人民幣貸款、進口貸款等各種單項授信業務。
3、公司與交通銀行股份有限公司深圳松崗支行簽訂《流動資金最高額借款合同》人民幣叁仟萬元，並在該最高額借款合同項下辦理人民幣流動資金貸款等各種單項授信業務。
4、公司與中國工商銀行股份有限公司深圳福永支行簽訂《總授信合同》人民幣捌仟萬元，並在該最高額借款合同項下辦理人民幣流動資金貸款等各種單項授信業務。
5、公司與招商銀行股份有限公司深圳松崗支行簽訂《授信協議》人民幣叁仟萬元，並在該循環借款合同項下辦理人民幣流動資金貸款等各種單項授信業務。
6、公司向中國農業銀行股份有限公司深圳龍華支行申請不超過人民幣壹億元整的綜合授信額度，並在該綜合授信額度項下辦理貸款、開立銀行承兌匯票、減免保證金開證、進口押匯、出口押匯、銀行保函等單筆融資業務。
7、公司與廣發銀行股份有限公司深圳分行簽訂《授信額度合同》人民幣伍仟萬元，並在該授信額度合同項下辦理人民幣流動資金貸款、開立銀行承兌匯票、開立國內信用證等各種單項授信業務。
8、公司與中信銀行深圳龍華支行簽訂《綜合授信合同》人民幣叁仟萬元，並在該授信額度項下辦理包括流動資金貸款（額度可用於原材料採購、支付員工工資及歸還他行貸款等日常周轉需求），開立銀行承兌匯票、國內信用證、遠期結售匯保證金及貿易融資，貿易融資額度包括但不限於進口信用證、出口押匯額度等。
上列授信合同期間均為自合同簽訂之日起額度有效期一年。
全體董事並同意授權董事長廖學金先生代表公司與各家銀行簽訂授信合同及該授信合同項下各種單項授信業務的具體相關合同及文件。
本議案須經股東大會批准後實施。
三、備查文件
1.經與會董事簽字並加蓋董事會印章的董事會決議；
2.深交所要求的其他文件。
     特此公告。
深圳信隆實業股份有限公司董事會
                                                      2016年4月15日