證券代碼：002105 證券簡稱：信隆實業 公告編號：2016-011
深圳信隆實業股份有限公司
2016年第一次臨時股東大會會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、重要提示
1、公司董事會於2016年3月11日在《證券時報》以及巨潮資訊網上刊登了《關於召開2016年第一次臨時股東大會的通知》。
2、本次股東大會以現場投票和網絡投票表決相結合的方式召開。
3、本次股東大會召開期間無增加、否決或變更提案的情況。
二、會議召開的情況
    深圳信隆實業股份有限公司（以下簡稱：公司）召開2016年第一次臨時股東大會於2016年3月11日以公告的方式發出會議通知，《關於召開2016年第一次臨時股東大會的通知》於2016年3月11日刊登於《證券時報》和巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn 。
1、會議現場召開時間： 2016年4月1日下午14:00
網絡投票時間：2016年3月31日 至 2016年4月1日。其中，通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2016年3月31日下午15:00 至2016年4月1日下午15:00 期間的任意時間；通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2016年4月1日9:30－11:30和13:00－15:00；
2、會議召開地點：深圳市寶安區松崗鎮碧頭第三工業區信隆公司新辦公樓A棟職訓一室
3、會議召開方式：現場投票與網絡投票表決相結合；
4、會議召集人：公司董事會；
5、會議主持人：董事長廖學金先生；
6、見 證 律 師：北京市盈科（深圳）律師事務所 黃勁業律師、張曉晴律師
本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規章及《公司章程》的規定，合法有效。
三、會議的出席情況
1、參加本次股東大會的股東及授權代表6人，代表股份數185,356,460股，占公司有表決權總股份的50.3003%。其中出席本次股東大會現場會議的股東及授權代表4名，代表股份數185,347,360股，占公司有表決權總股份的50.2978％；通過網絡投票的股東代表2名，代表有表決權股份9,100股，占公司有表決權總股份的0.0025%。
2、公司董事、監事、董事會秘書及見證律師出席了本次會議，高級管理人員列席了本次會議。
四、議案審議和表決情況
1、審議通過《會計師事務所審計費用》的議案
表決結果：185,356,460股贊成，贊成股數占出席本次股東大會的股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數的100.0000％；0股反對，占出席本次股東大會的股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數的0.0000%；0股棄權，占出席本次股東大會的股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數的0.0000%。
其中，出席會議的除單獨或者合計持有上市公司5%以上股份股東以外的其他股東表決結果為: 297,813股贊成，占出席會議的除單獨或者合計持有上市公司5%以上股份股東以外的其他股東有效表決權股份總數的100.0000%；0股反對，占出席會議的除單獨或者合計持有上市公司5%以上股份股東以外的其他股東有效表決權股份總數的0.0000%；0股棄權，占出席會議的除單獨或者合計持有上市公司5%以上股份股東以外的其他股東有效表決權股份總數的0.0000%。
本次股東大會經過現場記名和網絡投票表決，審議通過了《會計師事務所審計費用》的議案。
本議案已經公司2016年3月9日召開的第四屆董事會第十四次會議審議通過，相關董事會決議公告（公告編號：2016-006）已刊登於公司指定的信息披露媒體《證券時報》與巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn 。
2、審議《關於2016年度為天津信隆實業有限公司向銀行申請融資額度提供續保》的議案
表決結果：185,356,460股贊成，贊成股數占出席本次股東大會的股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數的100.0000％；0股反對，占出席本次股東大會的股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數的0.0000%；0股棄權，占出席本次股東大會的股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數的0.0000%。
其中，出席會議的除單獨或者合計持有上市公司5%以上股份股東以外的其他股東表決結果為: 297,813股贊成，占出席會議的除單獨或者合計持有上市公司5%以上股份股東以外的其他股東有效表決權股份總數的100.0000%；0股反對，占出席會議的除單獨或者合計持有上市公司5%以上股份股東以外的其他股東有效表決權股份總數的0.0000%；0股棄權，占出席會議的除單獨或者合計持有上市公司5%以上股份股東以外的其他股東有效表決權股份總數的0.0000%。
本次股東大會經過現場記名和網絡投票表決，審議通過了《關於2016年度為天津信隆實業有限公司向銀行申請融資額度提供續保》的議案。
本議案已經公司2016年3月9日召開的第四屆董事會第十四次會議審議通過，相關《對外擔保公告》（公告編號：2016-009）已刊登於公司指定的信息披露媒體《證券時報》與巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn 。
五、律師出具的法律意見
本次股東大會由北京市盈科（深圳）律師事務所黃勁業律師、張曉晴律師現場見證並出具了法律意見書。該法律意見書認為：公司本次股東大會的召集及召開程序符合有關法律、行政法規、《股東大會規則》及《公司章程》等規定，出席會議人員和召集人的資格有效，本次股東大會的表決程序和表決結果合法有效。
六、備查文件
1、經與會董事和記錄人簽字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、北京市盈科（深圳）律師事務所出具的法律意見書；
3、本次股東大會全套會議資料。
特此公告。
                                              深圳信隆實業股份有限公司董事會
                                                  二零一六年四月一日