深圳信隆實業股份有限公司

2015年第二次臨時股東大會會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、重要提示

1、公司董事會於2015年8月14日在《證券時報》以及巨潮資訊網上刊登了《關於召開2015年第二次臨時股東大會的通知》。

2、本次股東大會以現場投票和網路投票表決相結合的方式召開。

3、本次股東大會召開期間無增加、否決或變更提案的情況。

二、會議召開的情況

    深圳信隆實業股份有限公司（以下簡稱：公司）召開2015年第二次臨時股東大會于2015年8月14日以公告的方式發出會議通知，《關於召開2015年第二次臨時股東大會的通知》於2015年8月14日刊登於《證券時報》和巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn 。

1、會議現場召開時間： 2015年9月2日下午14:30

網路投票時間：2015年9月1日 至 2015年9月2日。其中，通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2015年9月1日下午15:00至2015年9月2日下午15:00 期間的任意時間；通過深圳證券交易所交易系統進行網路投票的具體時間為：2015年9月2日9:30－11:30和13:00－15:00；

2、會議召開地點：深圳市龍華新區龍華辦事處龍發路65號  信隆實業辦公大樓301會議室

3、會議召開方式：現場投票與網路投票表決相結合； 

4、會議召集人：公司董事會； 

5、會議主持人：董事長廖學金先生； 

6、見 證 律 師：北京市盈科（深圳）律師事務所 黃勁業律師、張曉晴律師

本次股東大會的召集、召開程式符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規章及《公司章程》的規定，合法有效。 

三、會議的出席情況

1、參加本次股東大會的股東及授權代表5人，代表股份數202,470,979股，占公司有表決權總股份的54.9446%。其中出席本次股東大會現場會議的股東及授權代表5名，代表股份數202,470,979股，占公司有表決權總股份的54.9446％；通過網路投票的股東代表0名，代表有表決權股份0股，占公司有表決權總股份的0.0000%。

2、公司董事、監事、董事會秘書及見證律師出席了本次會議，高級管理人員列席了本次會議。

四、議案審議和表決情況

1、審議《關於變更公司註冊資本並啟用新公司章程》的議案

表決結果： 202,470,979股贊成，贊成股數占出席本次股東大會的股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數的100.0000％；0股反對，占出席本次股東大會的股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數的0.0000%；0股棄權，占出席本次股東大會的股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數的0.0000%。

其中，出席會議的除單獨或者合計持有上市公司5%以上股份股東以外的其他股東表決結果為: 17,412,332股贊成，占出席會議的除單獨或者合計持有上市公司5%以上股份股東以外的其他股東有效表決權股份總數的100.0000%；0股反對，占出席會議的除單獨或者合計持有上市公司5%以上股份股東以外的其他股東有效表決權股份總數的0.0000%；0股棄權,占出席會議的除單獨或者合計持有上市公司5%以上股份股東以外的其他股東有效表決權股份總數的0.0000%。

本次股東大會經過現場記名和網路投票表決，以特別決議審議通過了《關於變更公司註冊資本並啟用新公司章程》的議案。

本議案已經2015年8月12日召開的第四屆董事會第十三次會議審議通過，相關公告已於2015年8月14日刊登於指定資訊披露媒體《證券時報》、巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。

2、審議《關於修訂<股東大會議事規則>》的議案

表決結果： 202,470,979股贊成，贊成股數占出席本次股東大會的股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數的100.0000％；0股反對，占出席本次股東大會的股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數的0.0000%；0股棄權，占出席本次股東大會的股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數的0.0000%。

其中，出席會議的除單獨或者合計持有上市公司5%以上股份股東以外的其他股東表決結果為: 17,412,332股贊成，占出席會議的除單獨或者合計持有上市公司5%以上股份股東以外的其他股東有效表決權股份總數的100.0000%；0股反對，占出席會議的除單獨或者合計持有上市公司5%以上股份股東以外的其他股東有效表決權股份總數的0.0000%；0股棄權,占出席會議的除單獨或者合計持有上市公司5%以上股份股東以外的其他股東有效表決權股份總數的0.0000%。

本次股東大會經過現場記名和網路投票表決，以特別決議審議通過了《關於修訂<股東大會議事規則>》的議案。

本議案已經2015年8月12日召開的第四屆董事會第十三次會議審議通過，相關公告已於2015年8月14日刊登於指定資訊披露媒體《證券時報》、巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。

五、律師出具的法律意見

本次股東大會由北京市盈科（深圳）律師事務所黃勁業律師、張曉晴律師現場見證並出具了法律意見書。該法律意見書認為：公司本次股東大會的召集及召開程式符合有關法律、行政法規、《股東大會規則》及《公司章程》等規定，出席會議人員和召集人的資格有效，本次股東大會的表決程式和表決結果合法有效。

六、備查文件

1、經與會董事和記錄人簽字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議；

2、北京市盈科（深圳）律師事務所出具的法律意見書；

3、本次股東大會全套會議資料。

特此公告。

                                                深圳信隆實業股份有限公司董事會

                                                  二零一五年九月二日