深圳信隆實業股份有限公司

2014年年度股東大會會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、重要提示

1、公司董事會於2015年4月17日在《證券時報》以及巨潮資訊網上刊登了《關於召開2014年年度股東大會的通知》。

2、本次股東大會以現場投票和網路投票表決相結合的方式召開。

3、本次股東大會召開期間無增加、否決或變更提案的情況。

二、會議召開的情況

    深圳信隆實業股份有限公司（以下簡稱：公司）召開2014年年度股東大會于2015年4月17日以公告的方式發出會議通知，《關於召開2014年年度股東大會的通知》於2015年4月17日刊登於《證券時報》和巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn 。

1、會議現場召開時間： 2015年5月27日下午14:00

網路投票時間：2015年5月26日 至 2015年5月27日。其中，通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2015年5月26日下午15:00 至2015年5月27日下午15:00 期間的任意時間；通過深圳證券交易所交易系統進行網路投票的具體時間為：2015年5月27日9:30－11:30和13:00－15:00；

2、會議召開地點：深圳市龍華新區龍華辦事處龍發路65號  信隆實業辦公大樓301會議室

3、會議召開方式：現場投票與網路投票表決相結合；

4、會議召集人：公司董事會；

5、會議主持人：董事長廖學金先生；

6、見 證 律 師：北京市盈科（深圳）律師事務所 黃勁業律師、陳詠樁律師

本次股東大會的召集、召開程式符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規章及《公司章程》的規定，合法有效。 

三、會議的出席情況

1、參加本次股東大會的股東及授權代表5人，代表股份數184,382,763股，占公司有表決權總股份的55.0396%。其中出席本次股東大會現場會議的股東及授權代表5名，代表股份數184,382,763股，占公司有表決權總股份的55.0396％；通過網路投票的股東代表0名，代表有表決權股份0股，占公司有表決權總股份的0.0000%。

2、公司董事、監事、董事會秘書及見證律師出席了本次會議，高級管理人員列席了本次會議。

四、議案審議和表決情況

1、審議《深圳信隆實業股份有限公司2014年度董事會工作報告》的議案

表決結果：184,382,763股贊成，贊成股數占出席本次股東大會的股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數的100.0000％；0股反對，占出席本次股東大會的股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數的0.0000%；0股棄權，占出席本次股東大會的股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數的0.0000%。

公司獨立董事魏天慧、梁俠、甘勇明、陳大路分別向股東大會宣讀了《獨立董事2014年度述職報告》。

會議表決通過了《深圳信隆實業股份有限公司2014年度董事會工作報告》的議案，該議案經第四屆董事會第十二次會議審議通過，相關內容已於公司2014年度報告中披露。

2、審議《深圳信隆實業股份有限公司2014年度監事會工作報告》的議案

表決結果：184,382,763股贊成，贊成股數占出席本次股東大會的股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數的100.0000％；0股反對，占出席本次股東大會的股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數的0.0000%；0股棄權，占出席本次股東大會的股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數的0.0000%。

會議表決通過了《深圳信隆實業股份有限公司2014年度監事會工作報告》的議案，該議案經第四屆監事會第十一次會議審議通過，相關公告已於2015年4月17日刊登於指定媒體巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn 。

3、審議《深圳信隆實業股份有限公司2014年度財務決算報告》的議案

表決結果：184,382,763股贊成，贊成股數占出席本次股東大會的股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數的100.0000％；0股反對，占出席本次股東大會的股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數的0.0000%；0股棄權，占出席本次股東大會的股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數的0.0000%。

會議表決通過了《深圳信隆實業股份有限公司2014年度財務決算報告》的議案。

4、審議《深圳信隆實業股份有限公司2014年度利潤分配及公積金轉增股本》的議案

表決結果：184,382,763股贊成，贊成股數占出席本次股東大會的股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數的100.0000％；0股反對，占出席本次股東大會的股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數的0.0000%；0股棄權，占出席本次股東大會的股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數的0.0000%。

其中，出席會議的除單獨或者合計持有上市公司5%以上股份股東以外的其他股東表決結果為: 16,147,629股贊成，占出席會議的除單獨或者合計持有上市公司5%以上股份股東以外的其他股東有效表決權股份總數的100.0000%；0股反對，占出席會議的除單獨或者合計持有上市公司5%以上股份股東以外的其他股東有效表決權股份總數的0.0000%;0股棄權，占出席會議的除單獨或者合計持有上市公司5%以上股份股東以外的其他股東有效表決權股份總數的0.0000%。

會議表決通過了《深圳信隆實業股份有限公司2014年度利潤分配及公積金轉增股本預案》的議案，該議案經第四屆董事會第十二次會議審議通過，相關公告已於2015年4月17日刊登於指定媒體證券時報、巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn 。

5、審議《關於續聘瑞華會計師事務所(特殊普通合夥)為公司2015年度審計機構》的議案

表決結果：184,382,763股贊成，贊成股數占出席本次股東大會的股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數的100.0000％；0股反對，占出席本次股東大會的股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數的0.0000%；0股棄權，占出席本次股東大會的股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數的0.0000%。

其中，出席會議的除單獨或者合計持有上市公司5%以上股份股東以外的其他股東表決結果為: 16,147,629股贊成，占出席會議的除單獨或者合計持有上市公司5%以上股份股東以外的其他股東有效表決權股份總數的100.0000%；0股反對，占出席會議的除單獨或者合計持有上市公司5%以上股份股東以外的其他股東有效表決權股份總數的0.0000%;0股棄權，占出席會議的除單獨或者合計持有上市公司5%以上股份股東以外的其他股東有效表決權股份總數的0.0000%。

會議表決通過了《關於續瑞華會計師事務所(特殊普通合夥)為公司2015年度審計機構》的議案，該議案經第四屆董事會第十二次會議審議通過，相關公告已於2015年4月17日刊登於指定媒體證券時報、巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn 。

6、審議《關於2015年度日常關聯交易》的議案

關聯方股東利田發展有限公司代表股份數140,475,000股（41.93%），宇興投資有限公司

代表股份數15,885,154股(4.74%)回避表決，由出席會議的非關聯股東進行投票表決。

表決結果：28,022,609股贊成，贊成股數占出席本次股東大會的非關聯股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數的100.0000％；0股反對，占出席本次股東大會的非關聯股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數的0.0000%；0股棄權，占出席本次股東大會的非關聯股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數的0.0000%。

其中，出席會議的除單獨或者合計持有上市公司5%以上股份股東以外的其他非關聯股東表決結果為:262,475股贊成，占出席會議的除單獨或者合計持有上市公司5%以上股份股東以外的其他非關聯股東有效表決權股份總數的100.0000%；0股反對，占出席會議的除單獨或者合計持有上市公司5%以上股份股東以外的其他非關聯股東有效表決權股份總數的0.0000%；0股棄權，占出席會議的除單獨或者合計持有上市公司5%以上股份股東以外的其他非關聯股東有效表決權股份總數的0.0000%。

會議表決通過了《關於2015年度日常關聯交易》的議案，該議案經第四屆董事會第十二次會議審議通過，相關公告已於2015年4月17日刊登於指定媒體證券時報、巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn 。

7、審議《2014年度公司董事、監事、高級管理人員薪酬》的議案

表決結果：184,382,763股贊成，贊成股數占出席本次股東大會的股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數的100.0000％；0股反對，占出席本次股東大會的股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數的0.0000%；0股棄權，占出席本次股東大會的股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數的0.0000%。

其中，出席會議的除單獨或者合計持有上市公司5%以上股份股東以外的其他股東表決結果為: 16,147,629股贊成，占出席會議的除單獨或者合計持有上市公司5%以上股份股東以外的其他股東有效表決權股份總數的100.0000%；0股反對，占出席會議的除單獨或者合計持有上市公司5%以上股份股東以外的其他股東有效表決權股份總數的0.0000%;0股棄權，占出席會議的除單獨或者合計持有上市公司5%以上股份股東以外的其他股東有效表決權股份總數的0.0000%。

會議表決通過了《2014年度公司董事、監事、高級管理人員薪酬》的議案，該議案經第四屆董事會第十二次會議與第四屆監事會第十一次會議審議通過，2014年度公司董事、監事、高級管理人員薪酬情況已於2014年度報告中進行披露。

8、審議《公司2014年度報告及其摘要》的議案

表決結果：184,382,763股贊成，贊成股數占出席本次股東大會的股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數的100.0000％；0股反對，占出席本次股東大會的股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數的0.0000%；0股棄權，占出席本次股東大會的股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數的0.0000%。

會議表決通過了《公司2014年度報告及其摘要》的議案，該議案經第四屆董事會第十二次會議審議通過，2014年度報告全文已刊登於公司指定的資訊披露媒體巨潮資訊網，2014年度報告摘要已刊登在《證券時報》及巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn 。

9、審議《關於深圳信隆實業股份有限公司擬申請2015年度銀行授信額度》的議案

表決結果：184,382,763股贊成，贊成股數占出席本次股東大會的股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數的100.0000％；0股反對，占出席本次股東大會的股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數的0.0000%；0股棄權，占出席本次股東大會的股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數的0.0000%。

會議表決通過了《關於深圳信隆實業股份有限公司擬申請2015年度銀行授信額度》的議案，並授權董事長廖學金先生代表公司與各家銀行簽訂授信合同及該授信合同項下各種單項授信業務的具體相關合同及檔。

五、律師出具的法律意見

本次股東大會由北京市盈科（深圳）律師事務所黃勁業律師、陳詠樁律師現場見證並出具了法律意見書。該法律意見書認為：公司本次股東大會的召集及召開程式符合有關法律、行政法規、《股東大會規則》及《公司章程》等規定，出席會議人員和召集人的資格有效，本次股東大會的表決程式和表決結果合法有效。

六、備查文件

1、經與會董事和記錄人簽字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議；

2、北京市盈科（深圳）律師事務所出具的法律意見書；

3、本次股東大會全套會議資料。

特此公告。

深圳信隆實業股份有限公司董事會

                                             二零一五年五月二十七日