證券代碼：002105                            證券簡稱：信隆實業                                 公告編號： 2015-

深圳信隆實業股份有限公司 

第四屆董事會第十一次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證資訊披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

深圳信隆實業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十一次會議通知於2015年2月27日以傳真和電子郵件的方式發出，會議於2015年3月11日14:00-15:30在公司301會議室現場召開，會議由董事長廖學金先生主持，會議應到董事11名，實際出席董事 9名，另外，董事黃秀卿女士因公務出差授權委託董事廖蓓君女士代表出席並表決，獨立董事陳大路先生因公出差授權委託獨立董事甘勇明先生代表出席並表決。本次會議符合《中華人民共和國公司法》等法律、行政法規、部門規章、規範性檔和本公司《公司章程》的規定。本公司監事及高級管理人員列席了本次會議。會議審議並通過了下列決議：

二、董事會會議審議情況

1、審議《關於選舉魏天慧獨立董事為公司董事會提名委員會委員》的議案

  111 票同意，    0 票棄權，    0 票反對。

決議：全體董事一致通過《關於選舉魏天慧獨立董事為公司董事會提名委員會委員》的議案。由於公司原獨立董事甘兆勝先生已于2014年9月15日辭去公司獨立董事、董事會提名委員會委員等職務，且公司已於2014年第六次臨時股東大會選舉魏天慧女士為公司獨立董事，為完善公司治理結構，全體董事決議選舉魏天慧獨立董事擔任第四屆董事會提名委員會委員，任期為自本次董事會會議審議通過之日起，至第四屆董事會任期屆滿為止。

2、審議《關於2015年度繼續開展遠期外匯交易》的議案

          111 票同意，    0 票棄權，    0 票反對。

決議：全體董事經投票表決,一致通過本議案。同意公司自董事會審議通過之日起12個月內，以境內外商業銀行作為交易對手方，進行合計不超過4,000萬美元的遠期結售匯業務。並依《深圳信隆實業股份有限公司遠期外匯交易業務內部控制制度》的規定落實實施。

《關於2015年度繼續開展遠期外匯交易的公告》（公告編號：2015-005）將刊登於公司指定的媒體巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn與 《證券時報》。

3、審議《關於會計政策變更》的議案

11 票同意，    0 票棄權，    0 票反對。

決議：全體董事一致通過《關於會計政策變更》的議案。

公司董事會認為：本次會計政策變更是根據財政部的相關檔要求進行合理的變更，符合《企業會計準則》及相關規定，同時能更加客觀公正地反映公司財務狀況和經營成果，為投資者提供更可靠、更準確的會計資訊 ，不存在損害公司及股東利益的情形，因此，董事會同意本次會計政策變更。《關於會計政策變更的公告》（公告編號：2015-006）將刊登於公司指定的資訊披露媒體巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn與《證券時報》。

公司獨立董事對本項議案發表了同意的獨立意見，詳見2015年3月13日刊登在巨潮資訊網上的《深圳信隆實業股份有限公司獨立董事對相關事項的獨立意見》。

本議案在公司董事會審批許可權範圍內，無需提交股東大會審議。

4、審議《關於2015年度為天津信隆實業有限公司向銀行申請融資額度提供續保》的議案

11   11 票同意，    0 票棄權，    0 票反對。

決議：全體董事一致通過《關於2015年度為天津信隆實業有限公司向銀行申請融資額度提供續保》的議案。

公司全體董事同意為天津信隆實業有限公司2015年度分別向上海浦東發展銀行股份有限公司天津分行（¥5,000萬元）、中國興業銀行股份有限公司天津分行（¥4,000萬元）、招商銀行股份有限公司天津分行（¥3,000萬元）、滙豐銀行(中國)有限公司天津分行（¥3,780萬元）、中國民生銀行股份有限公司天津分行（¥2,000萬元）等五家銀行申請合計人民幣壹億柒仟柒佰捌拾萬元（¥17,780萬元）有效期均為一年的迴圈融資額度合同的續簽繼續提供融資額度100%的最高額公司連帶保證，承擔不可撤銷的連帶保證責任。

截止2014年12月31日，未經審計的天津信隆資產負債率為73.90%；根據深圳證券交易所《股票上市規則》及《公司章程》等有關規定，本議案尚需提交公司最近一次股東大會審議。股東大會通過後，公司將授權董事長廖學金先生代表公司與上列各家銀行簽訂保證合同、擔保書、相關合同及檔。

相關《對外擔保公告》（公告編號：2015-007）將刊登於公司指定的媒體巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn與 《證券時報》。

5、審議《關於召開深圳信隆實業股份有限公司2015年第一次臨時股東大會》的議案

11 票同意，    0 票棄權，    0 票反對。

決議：全體董事一致通過《關於召開深圳信隆實業股份有限公司2015年第一次臨時股東大會》的議案，決定於2015年4月3日14:30在公司301會議室召開2015年第一次臨時股東大會。

   《深圳信隆實業股份有限公司關於召開2015年第一次臨時股東大會的通知》公告（公告編號：2015-008）將刊登於公司指定的資訊披露媒體巨潮資訊網 http://www.cninfo.com.cn 與《證券時報》。

三、備查文件

1.經與會董事簽字並加蓋董事會印章的董事會決議；

2.深交所要求的其他檔。

     特此公告。

                                  深圳信隆實業股份有限公司董事會

                                                                                  2015年3月13日