證券代碼：002105                                     證券簡稱：信隆實業                                  公告編號：2014-051  

 深圳信隆實業股份有限公司 

 獨立董事辭職公告 

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。 

深圳信隆實業股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會於 2014 年 9 月 15日收到公司獨立董事甘兆勝先生提交的書面辭職報告。根據《關於進一步規範黨政領導幹部在企業兼職（任職）問題的意見》的檔精神的要求，甘兆勝先生申請辭去公司獨立董事的職務，辭職後，甘兆勝先生不在公司擔任任何職務。

    甘兆勝先生辭去獨立董事職務後，公司董事會獨立董事人數為3名，未達到獨立董事人數占董事會人數三分之一的比例。根據相關法律法規以及公司章程的規定，該辭職申請將自公司股東大會選舉產生新任獨立董事填補其空缺後方能生效。在此之前，甘兆勝先生將繼續按照有關法律法規、部門規章和公司章程等的規定，履行其職責。公司董事會將儘快按規定提名新的獨立董事候選人，經報送深圳證券交易所審核通過後，提交公司股東大會選舉產生。

    甘兆勝先生在擔任公司獨立董事期間獨立公正、勤勉盡責，為董事會決策科學性，為保護廣大投資者特別是中小股東的合法權益，為公司的規範運作發揮了積極作用。公司董事會對甘兆勝先生在任期間所做的貢獻表示衷心感謝。 

特此公告。 

                                        深圳信隆實業股份有限公司董事會

                                       2014年9月17日