證券代碼：002105                              證券簡稱：信隆實業                            公告編號： 2014-041

深圳信隆實業股份有限公司

第四屆監事會第五次臨時會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負有連帶責任。

深圳信隆實業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會第五次臨時會議通知於2014年06月13日以傳真和電子郵件的方式發出，會議於2014年06月19日12:00-12:30在公司301會議室現場召開,會議由監事會主席陳雪女士主持，會議應到監事3名，實際出席監事3名。本次會議符合《中華人民共和國公司法》等法律、行政法規、部門規章和本《公司章程》的規定。會議討論並通過了下列決議：

審議事項:

1、審議《關於公司<章程修訂案>》的議案

2、     23 票同意，    0 票棄權，    0 票反對。

決議：全體監事一致通過《公司章程修訂案》。依據經公司2013年度股東大會審議通過的《深圳信隆實業股份有限公司2013年度利潤分配預案》：以公司2013年12月31日總股本26,800萬股為基數，以股本溢價形成的資本公積金轉增股本，每10股轉增2.5股，共計轉增股本6,700萬股，轉增後的總股本為33,500萬股。公司註冊資本相應變動為：人民幣3.35億元。同意將原公司章程第六條：公司的註冊資本為人民幣2.68億元。修訂為：公司的註冊資本為人民幣3.35億元。該議案已經第四屆董事會第五次臨時會議審議通過。

公司《章程》其餘內容維持不變，並同意將此項議案提交股東大會審議，于股東大會審議通過後向有權審批機關辦理《章程》備案及公司變更登記手續。《公司章程修訂案（2014年6月）》將刊登於公司指定的媒體《證券時報》、巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn，《公司章程》全文將刊登於巨潮資訊網。

特此公告。

                                 深圳信隆實業股份有限公司監事會

                                                                             2014年06月19日