證券代碼：002105                              證券簡稱：信隆實業                           公告編號： 2014-039

深圳信隆實業股份有限公司

第四屆董事會第五次臨時會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負有連帶責任。

深圳信隆實業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第五次臨時通知於2014年6月13日以傳真和電子郵件的方式發出，會議於2014年6月19日在公司301會議室現場召開，會議由董事長廖學金先生主持，會議應到董事11名，實際出席董事 9名，另外，獨立董事梁俠女士因公務原因授權委託獨立董事甘勇明先生代表出席並表決，獨立董事陳大路先生因公務出差原因授權委託獨立董事甘兆勝先生代表出席並表決。本次會議符合《中華人民共和國公司法》等法律、行政法規、部門規章和本《公司章程》的規定。本公司監事及高級管理人員列席了本次會議。會議審議並通過了下列決議：

審議事項:

1 、審議《關於公司<章程修訂案>》的議案

      11 票同意，    0 票棄權，    0 票反對。

決議：全體董事一致通過《關於公司<章程修訂案>》的議案，同意依據經公司2013年度股東大會審議通過的《深圳信隆實業股份有限公司2013年度利潤分配預案》：以公司2013年12月31日總股本26,800萬股為基數，以股本溢價形成的資本公積金轉增股本，每10股轉增2.5股，共計轉增股本6,700萬股，轉增後的總股本為33,500萬股，公司註冊資本相應變動為：人民幣3.35億元，將原公司章程第六條：公司的註冊資本為人民幣2.68億元。修訂為：公司的註冊資本為人民幣3.35億元。

公司《章程》其餘內容維持不變，全體董事並同意將此項議案提交股東大會審議，于股東大會審議通過後向有權審批機關辦理《章程》備案及公司變更登記手續。《公司章程修訂案（2014年6月）》將刊登於公司指定的媒體《證券時報》、巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn，《公司章程》全文將刊登於巨潮資訊網。

2、審議《關於召開深圳信隆實業股份有限公司2014年第四次臨時股東大會》的議案

11 票同意，    0 票棄權，    0 票反對。

決議：與會董事經投票表決一致通過本議案. 決定於2014年07月09日15:00-16：00在公司301會議室召開2014年第四次臨時股東大會。

《深圳信隆實業股份有限公司關於召開2014年第四次臨時股東大會的通知》的公告將刊登於公司指定的資訊披露媒體巨潮資訊網 http://www.cninfo.com.cn 與《證券時報》。

     特此公告。

                              深圳信隆實業股份有限公司 董事會

                                                                                2014年06月19日