證券代碼：002105                      證券簡稱：信隆實業                                公告編號：2014-033

                        深圳信隆實業股份有限公司

                  關於召開2014年第三次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負有連帶責任。

根據公司章程及相關規定，董事會提議於2014年6月19日召開2014年第三次臨時股東大會，召開會議具體情況如下：

一、會議召開的基本情況：

(一)、會議時間：2014年6月19日（星期四）上午10:00

(二)、會議地點：深圳市龍華新區龍華辦事處龍發路65號深圳信隆實業股份有限公司辦公大樓301會議室

(三)、會議召集人：公司董事會          

 (四)、會議召開方式：現場召開

(五)、股權登記日：2014年06月12日

二、會議議題：

1、審議《關於為天津信隆實業有限公司向銀行申請融資額度提供擔保》的議案 

2、審議《關於公司<章程修訂案>》的議案 

3、審議《關於深圳信隆實業股份有限公司擬申請銀行授信額度》的議案

（上列1~3項議案經公司第四屆董事會第七次會議審議通過，相關公告刊登於指定媒體《證券時報》、巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。）

三、出席會議對象：

１、截至 2014年06月12日下午交易結束後，在中國證券登記結算公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權出席股東大會，並可以書面委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；

２、本公司董事、監事和高級管理人員；          3、本公司聘請的律師。

四、出席會議登記辦法：

１、登記時間：2014年06月16日、17日  上午 9:00—11:30，下午 2:00—4:30

２、登記地點：深圳市龍華新區龍華辦事處龍發路65號 深圳信隆實業股份有限公司董事會秘書處

３、登記辦法：

（1）自然人股東持本人身份證、股東帳戶卡、持股憑證等辦理登記手續；

（2）法人股東憑營業執照影本（加蓋公章）、單位持股憑證、法人授權委託書和出席人身份證原件辦理登記手續；

（3）委託代理人憑本人身份證原件、授權委託書、委託人證券帳戶卡及持股憑證等辦理登記手續；

（4） 異地股東可憑以上有關證件採取信函或傳真方式登記（須在2014年6月17日下午4點30分前送達或傳真至公司），不接受電話登記。

五、其他事項：

１、會議連絡人：陳麗秋  周小容      聯繫電話：0755-27749423-105    

傳 真：0755-27746236         地 址：深圳市龍華新區龍華辦事處辦龍發路65號          

郵編：518109          

２、參會人員的食宿及交通費用自理。

                               深圳信隆實業股份有限公司董事會

                            2014年 05月 29日

附：《授權委託書》

授權委託書

茲全權委託__________ 先生（女士）代表本公司（本人）出席 2014年06月19日召開的深圳信隆實業股份有限公司 2014年第三次臨時股東大會，並于本次股東大會按照以下指示就下列議案投票，如沒有做出指示，代理人有權按自己的意願表決。

1、審議《關於為天津信隆實業有限公司向銀行申請融資額度提供擔保》的議案 

同意 □     反對 □     棄權 □

2、審議《關於公司<章程修訂案>》的議案 

同意 □     反對 □     棄權 □

3、審議《關於深圳信隆實業股份有限公司擬申請銀行授信額度》的議案

同意 □     反對 □     棄權 □

委託人簽名（蓋章）：                         身份證號碼：

持股數量：                                   股東帳號：

受託人簽名：                                 身份證號碼：

受託日期：

注：１、請在上述選項中打“√”；

２、每項均為單選，多選無效；

３、授權委託書複印有效。