證券代碼：002105                            證券簡稱：信隆實業                          公告編號： 2014-032

深圳信隆實業股份有限公司

第四屆董事會第七次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負有連帶責任。

深圳信隆實業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第七次會議通知於2014年5月15日以傳真和電子郵件的方式發出，會議於2014年5月29日在公司301會議室現場召開，會議由董事長廖學金先生主持，會議應到董事11名，實際出席董事 9名，另外，董事廖蓓君女士因公務出差授權委託董事長廖學金先生代表出席並表決，董事荘賢裕先生因公務出差授權委託董事黃秀卿女士代表出席並表決。本次會議符合《中華人民共和國公司法》等法律、行政法規、部門規章和本《公司章程》的規定。本公司監事及高級管理人員列席了本次會議。會議審議並通過了下列決議：

審議事項:

1、審議《關於為天津信隆實業有限公司向銀行申請融資額度提供擔保》的議案 

  111 票同意，    0 票棄權，    0 票反對。

決議：全體董事一致通過《關於為天津信隆實業有限公司向銀行申請融資額度提供擔保》的議案，同意公司為控股子公司天津信隆實業有限公司向浦東發展銀行天津分行申請將已經公司第四屆董事會第四次會議及2014年第二次臨時股東大會審議通過同意為其提供擔保的人民幣3,000萬元融資額度提高為人民幣5,000萬元融資額度，以及其向興業銀行股份限有公司天津分行申請的一年期短期借款融資額度人民幣2,000萬元提供融資額度100%的最高額公司連帶保證並授權董事長廖學金先生代表與上述二家銀行簽署擔保合同。本次申請新增迴圈融資額度合計人民肆仟萬元（¥4,000萬元），有效期均為一年。

此項擔保不涉及關聯交易。由於不包含上述擔保事項，公司連續12個月內累計已批准的對外擔保總額達¥28,780萬元，已超過最近一期經審計的淨資產的50%且超過人民幣5,000萬元，根據公司《章程》、《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》、《對外擔保管理辦法》規定須經董事會審議通過後提交股東大會審議批准。

（相關公告將刊登於公司指定媒體巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn與《證券時報》）

董事會意見：

（1）、公司全體董事認為：天津信隆為公司持股66.14%的控股子公司；天津信隆自2011年10月正式投產營運以來，營業額和業績狀況持續增長，天津信隆正處於業務擴張期,為應日常經營周轉的需要，向銀行申請融資借款，保障天津信隆運營資金需求，公司為其提供貸款額度100%的擔保有助於天津信隆加快業務發展、加速創造經營效益，回報股東。作為控股子公司，公司能夠控制天津信隆的經營管理，能有效控制擔保風險。

（2）、天津信隆其它合資方南京華鋼五金有限公司，持股比例為8.82%，因持股比例較小需對本次擔保事項相應承擔擔保金額偏小，影響較小，利田發展有限公司為公司控股股東，故由公司全額承擔擔保。

2、審議《關於公司<章程修訂案>》的議案

2、     211 票同意，    0 票棄權，    0 票反對。

決議：全體董事一致通過《公司章程修訂案》。同意為提升公司的市場競爭力，豐富公司的產品專案，滿足市場需求，在經營範圍中增加 ：生產並出口玩具、童車。健身休閒運動文化創意產業。修訂公司章程第十三條內容為：第十三條 經公司登記機關核准，公司經營範圍為:生產經營運動器材，康復輔助器材，電腦配件，鋁擠型鍛造成型（製品）。自行車車把、車把立管、坐墊管、避振前叉及管料成型加工。生產並出口玩具、童車。健身休閒運動文化創意產業。普通貨運。公司《章程》其餘內容維持不變。並同意依規定將此項議案提交股東大會審議，于股東大會審議通過後向有權審批機關辦理《章程》備案及公司變更登記手續。

《公司章程修訂案（2014年5月）》將刊登於公司指定的媒體《證券時報》、巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn，《公司章程》全文將刊登於巨潮資訊網。

3、審議《關於深圳信隆實業股份有限公司擬申請銀行授信額度》的議案

11 票同意，    0 票棄權，    0 票反對。

決議：全體董事一致通過《關於深圳信隆實業股份有限公司擬申請銀行授信額度》的議案，同意為應公司經營發展的需要，保證公司的資金需求，依據公司的經營發展計畫，向中信銀行股份有限公司深圳龍華支行申請綜合授信額度人民幣三仟萬元，並在該額度項下辦理包括流動資金貸款、開立銀行承兌匯票額度、國內信用證額度、遠期結售匯保證金額度及貿易融資額度，綜合授信額度期限一年。同意授權董事長廖學金先生代表公司與中信銀行股份有限公司深圳龍華支行簽訂融資額度合同及該融資額度合同項下各種單項授信業務的具體相關合同及檔。並同意依規定將此項議案提交股東大會審議。

公司於2014年04月16日召開的第四董事會第六次會議審議通過了《關於深圳信隆實業股份有限公司擬申請2014年度銀行授信額度》的議案，同意公司向中國銀行股份有限公司深圳龍華支行等各家銀行申請合計總金額為人民幣伍億壹仟三佰萬元的授信額度，本次中信銀行人民幣三仟萬元融資額度增加後，公司經董事會審批向各家銀行申請的融資額度合計總金額將為人民幣伍億肆仟三佰萬元。

4、審議《關於召開深圳信隆實業股份有限公司2014年第三次臨時股東大會》的議案

111 票同意，    0 票棄權，    0 票反對。

決議：全體董事一致通過《關於召開深圳信隆實業股份有限公司2014年第三次

臨時股東大會》的議案，決定於2014年06月19日10:00在公司301會議室召開2014年第三次臨時股東大會。

《深圳信隆實業股份有限公司關於召開2014年第三次臨時股東大會的通知》的公告將刊登於公司指定的資訊披露媒體巨潮資訊網 http://www.cninfo.com.cn 與《證券時報》。

     特此公告。

                               深圳信隆實業股份有限公司 董事會

                                                                                 2014年05月29日