證券代碼：002105 證券簡稱：信隆實業 公告編號：2014-027
深圳信隆實業股份有限公司
關於召開2013年年度股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負有連帶責任。
根據公司章程及相關規定，董事會提議於2014年5月29日召開2013年年度股東大會，召開會議具體情況如下：
一、會議召開的基本情況：
(一)、會議時間：2014年5月29日（星期四）下午13:30
(二)、會議地點：深圳市龍華新區龍華辦事處龍發路65號深圳信隆實業股份有限公司辦公大樓301會議室
(三)、會議召集人：公司董事會
(四)、會議召開方式：現場召開
(五)、股權登記日：2014年05月23日
二、會議議題：
1、審議《深圳信隆實業股份有限公司2013年度董事會工作報告》的議案
獨立董事向股東大會報告2013年度述職報告
2、審議《深圳信隆實業股份有限公司2013年度監事會工作報告》的議案
3、審議《深圳信隆實業股份有限公司2013年度財務決算報告》的議案
4、審議《深圳信隆實業股份有限公司2013年度利潤分配及公積金轉增股本預案》的議案
5、審議《關於續聘瑞華會計師事務所(特殊普通合夥)為公司2014年度審計機構》的議案
6、審議《關於2014年度日常關聯交易》的議案
7、審議《2013年度公司董事、監事、高級管理人員薪酬》的議案
8、審議《公司2013年度報告及其摘要》的議案
9、審議《關於深圳信隆實業股份有限公司擬申請2014年度銀行授信額度》的議案
10、審議《關於委託信隆車料工業股份有限公司銷售產品》的議案
11、審議《關於與廣州市曾本五金工業有限公司簽訂關聯採購合同》的議案
（上列1項，3~11項議案經公司第四屆董事會第六次會議審議通過，第2項議案經公司第四屆監事會第五次會議審議通過。相關公告已於2014年4月18日刊登於指定媒體《證券時報》、巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。）
三、出席會議對象：
１、截至 2014年05月23日下午交易結束後，在中國證券登記結算公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權出席股東大會，並可以書面委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；
２、本公司董事、監事和高級管理人員； 3、本公司聘請的律師。
四、出席會議登記辦法：
１、登記時間：2014年05月26日、27日 上午 9:00—11:30，下午 2:00—4:30
２、登記地點：深圳市龍華新區龍華辦事處龍發路65號 深圳信隆實業股份有限公司董事會秘書處
３、登記辦法：
（1）自然人股東持本人身份證、股東帳戶卡、持股憑證等辦理登記手續；
（2）法人股東憑營業執照影本（加蓋公章）、單位持股憑證、法人授權委託書和出席人身份證原件辦理登記手續；
（3）委託代理人憑本人身份證原件、授權委託書、委託人證券帳戶卡及持股憑證等辦理登記手續；
（4） 異地股東可憑以上有關證件採取信函或傳真方式登記（須在2014年5月27日下午4點30分前送達或傳真至公司），不接受電話登記。
五、其他事項：
１、會議連絡人：陳麗秋 周小容 聯繫電話：0755-27749423-105
傳 真：0755-27746236 地 址：深圳市龍華新區龍華辦事處辦龍發路65號
郵編：518109
２、參會人員的食宿及交通費用自理。
深圳信隆實業股份有限公司董事會
2014年 4月 16日
附：《授權委託書》
授權委託書
茲全權委託__________ 先生（女士）代表本公司（本人）出席 2014年05月29日召開的深圳信隆實業股份有限公司 2013年年度股東大會，並于本次股東大會按照以下指示就下列議案投票，如沒有做出指示，代理人有權按自己的意願表決。
1、審議《深圳信隆實業股份有限公司2013年度董事會工作報告》的議案
獨立董事向董事會報告2013年度述職報告
同意 □ 反對 □ 棄權 □
2、審議《深圳信隆實業股份有限公司2013年度監事會工作報告》的議案
同意 □ 反對 □ 棄權 □
3、審議《深圳信隆實業股份有限公司2013年度財務決算報告》的議案
同意 □ 反對 □ 棄權 □
4、審議《深圳信隆實業股份有限公司2013年度利潤分配及公積金轉增股本預案》的議案
同意 □ 反對 □ 棄權 □
5、審議《關於續聘瑞華會計師事務所(特殊普通合夥)為公司2014年度審計機構》的議案
同意 □ 反對 □ 棄權 □
6、審議《關於2014年度日常關聯交易》的議案
同意 □ 反對 □ 棄權 □
7、審議《2013年度公司董事、監事、高級管理人員薪酬》的議案
同意 □ 反對 □ 棄權 □
8、審議《公司2013年度報告及其摘要》的議案
同意 □ 反對 □ 棄權 □
9、審議《關於深圳信隆實業股份有限公司擬申請2014年度銀行授信額度》的議案
同意 □ 反對 □ 棄權 □
10、審議《關於委託信隆車料工業股份有限公司銷售產品》的議案
同意 □ 反對 □ 棄權 □
11、審議《關於與廣州市曾本五金工業有限公司簽訂關聯採購合同》的議案
同意 □ 反對 □ 棄權 □
委託人簽名（蓋章）： 身份證號碼：
持股數量： 股東帳號：
受託人簽名： 身份證號碼：
受託日期：
注：１、請在上述選項中打“√”；
２、每項均為單選，多選無效；
３、授權委託書複印有效。