證券代碼：002105                               證券簡稱：信隆實業                             公告編號： 2014-024深圳信隆實業股份有限公司

第四屆董事會第六次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負有連帶責任。

深圳信隆實業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第六次會議通知於2014年4月3日以傳真和電子郵件的方式發出，會議於2014年4月16日在公司301會議室現場召開，會議由董事長廖學金先生主持，會議應到董事11名，實際出席董事 10名，另外，董事姜紹剛先生因公務出差授權委託董事廖學森先生代表出席並表決。本次會議符合《中華人民共和國公司法》等法律、行政法規、部門規章和本《公司章程》的規定。本公司監事及高級管理人員列席了本次會議。會議審議並通過了下列決議：

審議事項:

1、審議《深圳信隆實業股份有限公司2013年度總經理工作報告》的議案

  111 票同意，    0 票棄權，    0 票反對。

決議：全體董事一致通過《深圳信隆實業股份有限公司2013年度總經理工作報告》的議案。

2、審議《深圳信隆實業股份有限公司2013年度董事會工作報告》的議案

《獨立董事向董事會報告2013年度述職報告》

          111 票同意，    0 票棄權，    0 票反對。

決議：全體董事一致通過《深圳信隆實業股份有限公司2013年度董事會工作報告》的議案，

該工作報告需提交股東大會審議，股東大會時間另行通知，董事會工作報告

內容詳見公司《2013年度報告》全文第四節。

公司獨立董事甘兆勝先生、梁俠女士、甘勇明先生、陳大路先生分別向董事會

宣讀了《獨立董事2013年度述職報告》。公司全體獨立董事並將在公司2013年度股東大會上述職。述職報告內容將刊登於公司指定的資訊披露媒體巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。

3、審議《深圳信隆實業股份有限公司2013年度財務決算報告》的議案   11

11 票同意，    0 票棄權，    0 票反對。

決議：全體董事一致通過《深圳信隆實業股份有限公司2013年度財務決算報告》的議案。

報告期內，公司合併收入為144,919.06萬元，與2012年度 152,189.96萬元

相比,減少了4.78%，合併歸屬于上市公司股東的淨利潤為422.23萬元，與2012年度2,528.73萬元相比, 減少了83.30%。主營業務及其結構、主營業務盈利能力未發生重大變化，公司主營業務市場、主營業務成本構成未發生重大變化。報告期內，資產總額較2012減少了1,901.60萬元，減少1.30%，期末加權平均淨資產收益率為0.81%，每股淨資產為1.96元。

此項議案需提交股東大會審議。

4、審議《深圳信隆實業股份有限公司2013年度利潤分配及公積金轉增股本預案》的議案

11   11 票同意，    0 票棄權，    0 票反對。

決議：全體董事一致通過《深圳信隆實業股份有限公司2013年度利潤分配及公積金轉增股本預案》的議案。

經瑞華會計師事務所瑞華審字[2014]48190019號確認，截止2013年12月31日，深圳信隆實業股份有限公司（以下簡稱“公司” ）2013年度母公司實現淨利潤為人民幣19,497,258.83元，根據公司《章程》規定，利潤分配如下：

1、按當年母公司實現的淨利潤10%提取法定盈餘公積金，經瑞華會計師事務所審計，提取的法定盈餘公積金額為人民幣1,949,725.88元；

提取上述法定盈餘公積金後，2013年公司可供股東分配的利潤加上以前年度滾存未分配利潤，累積可供股東分配的利潤為人民幣49,831,003.19元。

2、2013年度不提取任意盈餘公積金。

3、以公司2013年12月31日總股本26,800萬股為基數，每10股派現金紅利0.2元（含稅），共計派現金紅利5,360,000.00元，剩餘利潤44,471,003.19元作為未分配利潤留存。

4、以公司2013年12月31日總股本26,800萬股為基數，以股本溢價形成的資本公積金轉增股本，每10股轉增2.5股，共計轉增股本6,700萬股，轉增後的總股本為33,500萬股，資本公積餘額為94,421,508.43元，其中股本溢價餘額為78,199,000.00元。轉增金額不超過報告期末的“資本公積――股本溢價”的餘額。

公司近三年現金分紅情況表                                        單位：元

本預案須經2013年度股東大會審議批准。相關公告將刊登於公司指定的資訊披露媒體《證券時報》、巨潮資訊http://www.cninfo.com.cn

5、審議《關於續瑞華會計師事務所(特殊普通合夥)為公司2014年度審計機構》的議案

11 票同意，    0 票棄權，    0 票反對。

決議：全體董事一致通過《關於續聘瑞華會計師事務所(特殊普通合夥)為公司2014

年度審計機構》的議案。

依據公司章程及有關規定，公司董事會審計委員所提交《瑞華會計師事務所(特殊普通合夥)從事2013年度公司審計工作的總結報告》和對2014年度續聘或改聘會計師事務所的決議認為:瑞華會計師事務所(特殊普通合夥)為具有證券資格的會計師事務所,能勝任我上市公司的年度財務報告審計工作。瑞華會計師事務所在從事對我公司的年審工作期間能按照國家的政策、法規，以勤奮敬業，求真務實，按期保質完成審計工作，並審查公司內控情形，發揮了仲介機構的監督作用。董事會審計委員會及公司四位獨立董事提議續聘瑞華會計師事務所(特殊普通合夥)為公司及公司的控股子公司2014年度審計機構及相關業務的諮詢機構。

董事會同意依董事會審計委員會及公司四位獨立董事的提議續聘瑞華會計師事務

所(特殊普通合夥)為公司2014年度審計機構。

本議案需提請股東大會審議批准。

6、審議《關於2013年度內部控制自我評價報告》的議案         1

11 票同意，    0 票棄權，    0 票反對。

決議：全體董事一致通過《關於2013年度內部控制自我評價報告》。

公司全體獨立董事發表獨立意見認為：公司依據《企業內部控制基本規範》

及其配套指引的規定和要求，結合公司實際經營管理的需求建立、完善了公司的各項內部控制制度，並設置組織嚴謹適用的內部控制檢查監督部門。公司內部控制制度的設計基本完整合理，在所有重大方面得到了有效執行和監督檢查，對公司的生產經營起到了很大監控制衡和指導的作用，有力地保障了公司經營管理的正常化和決策的科學化，防範和化解了各類風險，保障了財務信息的準確和公司資產的安全完整，公司內部控制有效。公司依照《企業內部控制評價指引》的原則，在內部控制日常監督和專項監督的基礎上，對公司內部控制的有效性進行了自我評價。我們審閱了公司編制的《2013年度內部控制自我評價報告》認為：報告內容能真實準確的反映公司內部控制的真實情況，我們認同該報告。

公司《2013年度內部控制自我評價報告》詳細內容將刊登於巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn

7、審議《關於2014年度日常關聯交易》的議案

6票同意，    0 票棄權，    0 票反對。

決議：此事項作為交易對方董事的關聯董事廖學金、廖學湖、廖學森、廖蓓君、

薑紹剛五名回避後可參與表決的非關聯董事六名，並已達到全體董事的半數。六名非關聯董事進行表決一致通過《關於2014年度日常關聯交易》的議案。此議案並將提交股東大會審議批准後生效。

公司獨立董事同意上述關聯交易事項，並發表了獨立意見，認為：董事會的召集、

召開審議、表決程式符合有關法律、法規及《公司章程》的規定；關聯交易按照公平市場原則定價，不存在損害公司和非關聯股東利益的情況。

《2014年度日常關聯交易》的公告將刊登於公司指定的信息披露媒體《證券時報》、巨潮資訊http://www.cninfo.com.cn 。

8、審議《2013年度公司董事、高級管理人員薪酬》的議案

        11 票同意，    0 票棄權，    0 票反對

決議：全體董事一致通過《2013年度公司董事、高級管理人員薪酬》的議案。

該議案需提交股東大會審議。獨立董事發表獨立意見如下：

根據《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》、《公司章程》、公司《獨立董事制度》和公司《董事、監事、高級管理人員薪酬制度》等有關規定，作為公司的獨立董事，我們對公司2013年年度報告中董事和高級管理人員的薪酬披露進行了認真的審核，認為： 2013年度公司全體董事、高級管理人員酬勞嚴格依照公司《董事、監事、高級管理人員薪酬制度》及《能力薪資制度管理辦法》執行，制度的制定兼具激勵與約束機制，薪酬定位符合行業及地區薪酬水準，2013年內公司董事、高級管理人員均能勤勉盡責，薪酬發放的程式符合有關法律、法規及公司章程的規定，我們同意2013年度公司董事、高級管理人員薪酬真實合理。

2013年度公司董事、高級管理人員薪酬情況於2013年度報告中進行披露。

9、審議《公司2013年度報告及其摘要》的議案

11 票同意，    0 票棄權，    0 票反對

決議：全體董事一致通過《公司2013年度報告及其摘要》。

經審核,公司全體獨立董事認為:董事會編制和審核《深圳信隆實業股份有限

公司2013年度報告》的程式符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

2013年年度報告及其摘要需提請公司股東大會審議。年報全文將刊登於公司指定的資訊披露媒體巨潮網資訊網上，年報摘要將刊登在《證券時報》及巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn 上。

10、審議《關於計提資產減值準備》的議案

     11    11 票同意，    0 票棄權，    0 票反對

決議：與會董事經投票表決,一致通過本議案。

《關於計提資產減值準備》公告將刊登於公司指定的信息披露媒體《證券時報》、巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。

11、審議《關於深圳信隆實業股份有限公司擬申請2014年度銀行授信額度》的議案

11票同意，    000票棄權，     00票反對。

決議：與會董事經投票表決,一致通過本議案。

全體董事同意為應公司經營發展的需要，保證公司的資金需求，公司於2014年間依據公司的經營發展計畫，向下列各家銀行申請合計總金額為伍億壹仟三佰萬元的授信額度並在該授信額度項下辦理各種單項授信業務，具體如下：

1、 公司與中國銀行股份有限公司深圳龍華支行簽訂《授信額度協議》最高額不超

過人民幣壹億元整，並在該授信業務總協議項下辦理人民幣短期貸款、開立銀行承兌匯票、信用證押匯、理財融資業務（包括但不限於委託貸款、委託債權、應收賬款融資等）等各種單項授信業務。 

2、 公司與平安銀行深圳華僑城支行簽訂《綜合授信額度合同》人民幣伍仟萬元，

並在該綜合授信額度合同項下辦理人民幣貸款、票據承兌和貼現、開立信用證、開立銀行承兌匯票等各種單項授信業務。 

3、公司與滙豐銀行（中國）有限公司深圳分行簽訂《銀行授信函》最高額不超過人民幣柒仟三佰萬元或等值美元的進口授信，在該銀行授信函項下辦理人民幣貸款、進口貸款等各種單項授信業務。 

4、公司與交通銀行股份有限公司深圳松崗支行簽訂《流動資金最高額借款合同》人民幣三仟萬元，並在該最高額借款合同項下辦理人民幣流動資金貸款等各種單項授信業務。 

5、公司與中國工商銀行股份有限公司深圳龍華支行簽訂《總授信合同》人民幣陸仟萬元，並在該最高額借款合同項下辦理人民幣流動資金貸款等各種單項授信業務。

6、公司與招商銀行股份有限公司深圳松崗支行簽訂《授信協議》人民幣三仟萬元，並在該迴圈借款合同項下辦理人民幣流動資金貸款等各種單項授信業務。 

7、公司與華一銀行深圳分行簽訂《融資額度合同》人民幣貳仟萬元，並在該融資額度合同項下辦理人民幣流動資金貸款等各種單項授信業務。 

8、 公司向中國農業銀行股份有限公司深圳龍華支行申請不超過人民幣壹億貳仟萬元整的綜合授信額度，並在該綜合授信額度項下辦理貸款、開立銀行承兌匯票、減免保證金開證、進口押匯、出口押匯、銀行保函等單筆融資業務。

9、公司與廣發銀行股份有限公司深圳分行簽訂《授信額度合同》人民幣三仟萬元，並在該授信額度合同項下辦理人民幣流動資金貸款、開立銀行承兌匯票、開立國內信用證等各種單項授信業務。

上列授信合同期間均為自合同簽訂之日起額度有效期一年。

上列銀行授信額度辦理事項現提請董事會審議批准，並授權董事長廖學金先生代表公司與各家銀行簽訂授信合同及該授信合同項下各種單項授信業務的具體相關合同及檔。本議案須經股東大會批准後實施。

12、審議《關於委託信隆車料工業股份有限公司銷售產品》的議案

6票同意，   0票棄權，   0票反對

     決議：此事項的關聯董事五名回避後可參與表決董事六名，並已達到全體董事的

半數。六名非關聯董事進行表決一致通過《關於委託信隆車料工業股份有限公司銷售產

品》的議案。公司將于股東大會審議通過後與信隆車料工業股份有限公司續簽《關於委

托信隆車料工業股份有限公司銷售產品合同》。 該議案需提交股東大會審議。

公司2014年度與信隆車料工業股份有限公司之間的計畫關聯交易詳見2014年4月18日刊登於公司指定的資訊披露媒體巨潮資訊http://www.cninfo.com.cn 、     《證券時報》的公司《2014年度日常關聯交易》公告。

13、審議《關於與廣州市曾本五金工業有限公司簽訂關聯採購合同》的議案

11票同意，   0票棄權，   0票反對

     決議：全體董事一致通過《關於與廣州市曾本五金工業有限公司簽訂關聯採購合

同》的議案，並將于提交股東大會審議批准後與廣州市曾本五金工業有限公司簽訂關聯

採購合同。

廣州市曾本五金工業有限公司為公司發起人股東之一，截至2013年12月31日止

持有公司股份20萬股。經公司2009年5月20日召開的2008年度股東大會審議通過，公司與廣州市曾本五金工業有限公司簽訂了《與廣州市曾本五金工業有限公司關聯採購合同》，該合同期限五年即將到期，雙方擬續簽合同。公司2013年度與廣州市曾本五金工業有限公司之間的交易金額為人民幣67,871.56元，2014年的預計交易金額為人民幣20萬元。

14、審議《關於召開深圳信隆實業股份有限公司2013年年度股東大會》的議案

            11 票同意，    0 票棄權，    0 票反對。

決議：全體董事一致通過《關於召開深圳信隆實業股份有限公司2013年年度股東大會》的議案，同意於2014年5月29日（星期四）下午13:30在公司住所召開深圳信隆實業股份有限公司2013年年度股東大會。

《關於召開深圳信隆實業股份有限公司2013年年度股東大會的通知》的公告將刊登於公司指定的信息披露媒體《證券時報》、巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn

     特此公告。

                                         深圳信隆實業股份有限公司 董事會

                                                                                    2014年04月16日