證券代碼：002105                              證券簡稱：信隆實業                            公告編號：2014-016 

深圳信隆實業股份有限公司

第四屆董事會第五次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

深圳信隆實業股份有限公司（以下簡稱:公司）第四屆董事會第五次會議通知於2014年03月18日以傳真和電子郵件的方式發出，會議於2014年03月28日09:30-10:30在公司301會議室召開。會議應到董事11名，實際出席董事9名。另外，董事荘賢裕先生因公務出差授權委託董事長廖學金先生代表出席並表決，董事廖學湖先生因公務出差授權委託董事姜紹剛先生代表出席並表決，會議由董事長廖學金先生主持。本次會議符合《中華人民共和國公司法》和本《公司章程》的規定。本公司監事及高級管理人員列席了本次會議。會議討論並通過了下列決議：

審議事項:

一、 審議《關於召開深圳信隆實業股份有限公司2014年第二次臨時股東大會》的議案

為進一步深入瞭解並明確2014年02月12日公司第四屆董事會第四次會議審議通

過的《關於2014年度為天津信隆實業有限公司向銀行申請融資額度提供續保》的議案內容，截至2014年3月18日公司持股比例41.93%的股東利田發展有限公司書面請求公司董事會召開臨時股東大會並將《關於2014年度為天津信隆實業有限公司向銀行申請融資額度提供續保》提交股東大會審議。

經出席本次董事會的全體董事投票表決結果：

11票同意，    000票棄權，     00票反對

決議：全體董事一致通過《關於召開深圳信隆實業股份有限公司2014年第二次臨時股東大會》的議案，決定依據截至2014年3月18日止持有公司股份41.93%的股東利田發展有限公司的書面請求及公司《章程》、《股東大會議事規則》等相關規定於2014年04月16日10:30在公司301會議室召開2014年第二次臨時股東大會，並將《關於2014年度為天津信隆實業有限公司向銀行申請融資額度提供續保》的議案提交股東大會審議。

《深圳信隆實業股份有限公司關於召開2014年第二次臨時股東大會的通知》的公

告將刊登於公司指定的資訊披露媒體巨潮資訊網 http://www.cninfo.com.cn 與

《證券時報》。

 特此公告。

                                                                                   深圳信隆實業股份有限公司

                                                                                           董事會

                                                                                        2014年03月28日