證券代碼：002105                           證券簡稱：信隆實業                          公告編號：2014-011

深圳信隆實業股份有限公司

第四屆董事會第三次臨時會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

深圳信隆實業股份有限公司第四屆董事會第三次臨時會議於2014年02月10日以書面形式發出會議通知。會議於2014年02月20日09:00～10:00以通訊表決方式召開。應參會董事11名，實際參會董事11名。會議由董事長廖學金先生主持，公司全體監事、高管人員列席了本次會議。本次會議人數及召集、召開程式符合《中華人民共和國公司法》和本公司《章程》的規定。會議經過審議，以通訊方式書面表決通過了以下決議：

審議事項:

1、審議《關於聘任游建榮先生為公司內部審計部門負責人—內部審計部總稽核》的議案

11票同意，0票棄權，0票反對

   決議：同意聘任游建榮先生為公司內部審計部門負責人—內部審計部總稽核。

附：游建榮先生簡歷

游建榮  男，出生於1960年8月，中國國籍，籍貫臺灣，國立臺北大學企研所(MBA)畢業。曾任宏通數碼科技股份有限公司行政管理協理，現任本公司內部審計部協理。游建榮先生未持有公司股份，最近五年未在其他機構擔任董事、監事、高級管理人員，與公司控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東及其他董事、監事、高管人員不存在關聯關係，無《公司法》規定禁止任職的情況，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰及證券交易所的懲戒。

特此公告。

                               深圳信隆實業股份有限公司董事會

                                                                                2014年02月20日