證券代碼：002105                          證券簡稱：信隆實業                        公告編號： 2014-004

深圳信隆實業股份有限公司第四屆監事會第二次臨時會議

決議公告

深圳信隆實業股份有限公司第四屆監事會第二次臨時會議於2013年12月31日以書面形式發出會議通知。會議於2014年01月07日10:00～11:00以通訊表決方式召開。應參會監事3名，實際參會監事3名。會議由監事會主席陳雪主持。本次會議人數及召集、召開程式符合《中華人民共和國公司法》和本《公司章程》的規定。會議經過書面審議，以通訊方式書面表決通過了以下決議：

審議事項:

1、審議《關於2014年度繼續開展遠期外匯交易的議案》

3票同意， 0 票棄權，  0票反對

    決議：全體監事經投票表決,一致通過本議案。同意公司自董事會審議通過之

日起12個月內，以境內外商業銀行作為交易對手方，進行合計不超過4,000萬美

元的遠期結售匯業務。並依《深圳信隆實業股份有限公司遠期外匯交易業務內部

控制制度》的規定落實實施。

相關公告將刊登於公司指定的媒體巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn與《證券時報》。

特此公告

                                   深圳信隆實業股份有限公司監事會

                                                                                    2014年01月07日