證券代碼：002105                            證券簡稱：信隆實業                          公告編號：2014-003

深圳信隆實業股份有限公司

第四屆董事會第二次臨時會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

深圳信隆實業股份有限公司第四屆董事會第二次臨時會議於2013年12月31日以書面形式發出會議通知。會議於2014年01月07日09:00～10:00以通訊表決方式召開。應參會董事11名，實際參會董事11名。會議由董事長廖學金先生主持，公司全體監事、高管人員列席了本次會議。本次會議人數及召集、召開程式符合《中華人民共和國公司法》和本公司《章程》的規定。會議經過審議，以通訊方式書面表決通過了以下決議：

審議事項:

1、 審議《關於2014年度繼續開展遠期外匯交易的議案》

11票同意， 0 票棄權，  0票反對

    決議：全體董事經投票表決,一致通過本議案。同意公司自董事會審議通過之

日起12個月內，以境內外商業銀行作為交易對手方，進行合計不超過4,000萬美

元的遠期結售匯業務。並依《深圳信隆實業股份有限公司遠期外匯交易業務內部

控制制度》的規定落實實施。

相關公告將刊登於公司指定的媒體巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn與《證券時報》。

特此公告。

                                      深圳信隆實業股份有限公司董事會

                                                                                      2014年01月07日