證券代碼：002105                          證券簡稱：信隆實業                        公告編號：2014-002

深圳信隆實業股份有限公司

2014年第一次臨時股東大會會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

一、重要提示

1、本次會議沒有否決或修改提案的情況

2、本次會議沒有新提案提交表決

二、會議召開的情況

1、會議時間：2014年1月7日（星期二）下午14:00-15:00

2、股權登記日：2013年12月27日

3、會議召開地點：深圳市龍華新區龍華辦事處龍發路65號 信隆公司辦公樓301會議室

4、會議召開方式：現場召開

5、會議召集人：公司董事會

6、主持人：本次會議因董事長廖學金先生前往國外出差，由黃秀卿、荘賢裕、甘兆勝、甘勇明、梁俠、廖學湖等6位董事（占公司董事會11位董事的半數以上）共同推舉董事/總經理廖學湖先生主持本次會議。

7、會議的召集、召開、表決程式符合《公司法》、《上市公司股東大會議事規則》、《股票上市規則》及《公司章程》等規定。

三、會議的出席情況

1、出席本次股東大會具有表決權的股東及股東代表共 4 家，代表有表決權股份總數為151,719,222股，占公司總股本的 56.61%。

2、公司全體董事、監事、高級管理人員、見證律師出席了會議。

四、提案審議和表決情況

本次股東大會以現場記名投票方式審議以下議案，表決結果如下：

1、審議通過了《關於本公司與深圳中洲集團有限公司簽署附條件生效的<龍華商業中心改造項目搬遷補償安置協議書>》的議案

表決結果：151,719,222股同意，0股反對，0股棄權。同意股數占出席本次股東大會的股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數的100.00%。

該議案已經2013年12月19日召開的第四屆董事會第三次會議審議通過，相關公告已於2013年12月23刊登於公司指定的資訊披露媒體巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn

五、律師出具的法律意見

本次股東大會由廣東法制盛邦律師事務所張錫海律師、李靜瑜律師現場見證並出具了法律意見書。該法律意見書認為：公司本次股東大會的召集、召開程式、出席本次股東大會的股東或代理人的資格、召集人資格、本次股東大會的表決程式均符合法律、法規、規範性檔和《公司章程》的規定，合法、有效。

六、備查文件

1、經與會董事簽字的本次股東大會決議；

2、廣東法制盛邦律師事務所出具的法律意見書；

3、本次股東大會全套會議資料。

特此公告

                                                                          深圳信隆實業股份有限公司董事會

                                                         2014年01月07日