證券代碼：002105                            證券簡稱：信隆實業                          公告編號： 2013-052

深圳信隆實業股份有限公司第四屆監事會第三次會議

決議公告

深圳信隆實業股份有限公司（以下簡稱: 公司）第四屆監事會第三次會議通知於2013年11月30日以傳真和電子郵件的方式發出，會議於2013年12月19日11:00-11:30在公司301會議室召開。會議應到監事3名，實際出席監事2名，另監事陳雪女士因健康因素授權監事王明麗女士代表出席並表決。會議由監事莫紅梅女士主持。本次會議符合《中華人民共和國公司法》和本公司章程的規定。會議討論並通過了下列決議：

審議事項:

一、逐項審議通過《關於深圳信隆實業股份有限公司重大資產交易事項》的議案

（一） 搬遷的標的

公司所擁有的位於龍華新區龍華街道中環路兩側的物業共 36,164.2平方米（其中辦公房屋 3,804.1平方米，廠房、宿舍、發電機房、食堂等合計32,360.1平方米）。產權證號及宗地號詳見《被搬遷房屋的產權證及宗地號一覽表》。

表決結果：3票同意，    000票棄權，     00票反對

（二）產權調換補償方案

由政府委託之開發商對公司全部被搬遷房屋進行產權調換補償，開發商同意依公司全部被搬遷物業共36,164.2平方米以不低於1:0.6的面積比例進行產權調換補償給予公司新建回遷房屋進行安置物業，標準為國際標準甲級寫字樓（參照市內諾德中心、鳳凰大廈、安聯大廈等），位置位於龍華人民路或工業路旁適當處。

表決結果：3票同意，    000票棄權，     00票反對

（三）停產停業損失及臨時安置計畫

由政府委託之開發商對公司因搬遷導致的搬遷費用、停產停業損失及臨時安置產生的費用進行補償，補償標準按《國有土地上房屋徵收與補償條例》及《深圳市公共基礎設施建設專案房屋拆遷管理辦法》執行。

表決結果：3票同意，    000票棄權，     00票反對

（四）搬遷標的資產的定價依據

搬遷標的資產的定價依據為：以具有相應資質的評估機構深圳市鵬信資產評估土地房地產估價有限公司對標的土地及房產在2013年12月09日評估基準日的價值進行評估的結果為參考，公司全部被搬遷物業共36,164.2平方米以不低於1:0.6的面積比例進行產權調換補償。

表決結果：3票同意，    000票棄權，     00票反對

決議：全體監事一致同意公司進行本次重大交易事項如下：

全體監事同意公司因龍華商業中心改造專案的開發建設，需要對公司位於該專案範圍內的龍華廠區房屋進行搬遷，根據有關法律法規以及《深圳市城市更新辦法》等規定並參考深圳市鵬信資產評估土地房地產估價有限公司對標的土地及房產在2013年12月09日評估基準日的價值進行評估的結果，將公司名下該龍華商業中心改造項目範圍內的龍華廠區房屋交付給政府委託的開發商深圳中洲集團有限公司，由深圳中洲集團有限公司對納入該項目的公司房產、構築物進行整體拆除重建，深圳中洲集團有限公司對公司全部被搬遷物業共36,164.2平方米以不低於1:0.6的面積比例進行產權調換補償給予公司新建回遷房屋進行安置，並按《國有土地上房屋徵收與補償條例》及《深圳市公共基礎設施建設專案房屋拆遷管理辦法》給予公司搬遷補助費、停產停業損失及臨時安置補償。

二、審議《關於本公司與深圳中洲集團有限公司簽署附條件生效的<龍華商業中心改造項

目搬遷補償安置協議書>》的議案

表決結果：3票同意，    000票棄權，     00票反對

決議：全體監事一致同意公司與深圳中洲集團有限公司簽署附條件生效的《龍華商

業中心改造項目搬遷補償安置協議書》,並同意將該議案提交公司股東大會審批。

（相關公告將刊登於公司指定媒體巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn與《證券時報》。）

三、審議《關於為天津信隆實業有限公司向滙豐銀行貸款提供擔保》的議案

表決結果：3票同意，    000票棄權，     00票反對

決議：全體監事一致通過《關於為天津信隆實業有限公司向滙豐銀行貸款提供擔保

的議案》，同意公司為控股子公司天津信隆實業有限公司向滙豐銀行（中國）有限公司天津分行申請最高限額人民幣三仟柒佰捌拾萬元（¥3,780萬元）貸款額度繼續提供貸款額度100%的擔保，並同意授權董事長廖學金先生代表簽署《有限責任公司保證》。

（相關公告將刊登於公司指定媒體巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn與《證券時報》）

四、審議《關於召開深圳信隆實業股份有限公司2014年第一次臨時股東大會》的議案

3票同意，    000票棄權，     00票反對

決議：全體監事一致通過《關於召開深圳信隆實業股份有限公司2014年第一次

臨時股東大會》的議案，決定於2014年01月07日14:00在公司301會議室召開2014年第一次臨時股東大會。

《深圳信隆實業股份有限公司關於召開2014年第一次臨時股東大會的通知》的公告將刊登於公司指定的資訊披露媒體巨潮資訊網 http://www.cninfo.com.cn 與《證券時報》。

特此公告

                                        深圳信隆實業股份有限公司監事會

                                                                                       2013年12月19日