證券代碼:002105 證券簡稱:信隆實業 公告編號: 2013-039
深圳信隆實業股份有限公司第四屆監事會第二次會議
決議公告
本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。 |
深圳信隆實業股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆監事會第二次會議通知於2013年8月15日以傳真和電子郵件的方式發出,會議於2013年08月26日15:30-16:30公司301會議室召開。會議應到監事3名,實際出席監事3名,會議由監事會主席陳雪女士主持。本次會議符合《中華人民共和國公司法》和本公司章程的規定。會議討論並通過了下列決議:
審議事項:
1、審議《公司2013年半年度報告及其摘要》的議案
3票同意, 0票棄權, 0票反對
決議:全體監事經投票表決,一致通過《公司2013年半年度報告及其摘要》的議案。
經審核,監事會對《深圳信隆實業股份有限公司2013年半年度報告》的意見為:
(1)《深圳信隆實業股份有限公司2013年半年度報告》的編制和審議程式符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定;
(2)《深圳信隆實業股份有限公司2013年半年度報告》的內容和格式符合中國證監會和深圳證券交易所的各項規定,並且其內容是真實的、準確的、完整的,不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
半年報全文及摘要將刊登於公司指定的資訊披露媒體巨潮資訊網
http://www.cninfo.com.cn,半年報摘要將刊登在2013年8月28日的《證券時報》 上。
2、審議《關於轉讓控股子公司鎰成車料(昆山)有限公司51%股權》的議案
3票同意, 000票棄權, 00票反對
決議:全體監事一致通過《關於轉讓控股子公司鎰成車料(昆山)有限公司51%股權》的議案。同意公司以人民幣1元為轉讓價格,轉讓公司原持有鎰成車料(昆山)有限公司51%股權予廣茂企業有限公司UNFOLD BUSINESS CORPORATION,並授權公司法定代表人廖學金董事長代表公司與廣茂企業有限公司UNFOLD BUSINESS CORPORATION簽訂《鎰成車料(昆山)有限公司股權轉讓協議》。
有關詳情請參見同日刊登的《深圳信隆實業股份有限公司關於轉讓控股子公司鎰成車料(昆山)有限公司股權的公告》。
特此公告
深圳信隆實業股份有限公司監事會
2013年08月26日