證券代碼：002105 證券簡稱：信隆健康 公告編號： 2022-029
深圳信隆健康產業發展股份有限公司
第六屆監事會第十一次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證資訊披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監事會會議召開情況
深圳信隆健康產業發展股份有限公司（以下簡稱：公司）第六屆監事會第十一次會議通知於2022年4月14日以書面和電子郵件的方式發出，會議於2022年4月27日在公司辦公樓A棟2樓會議室現場召開，會議由監事會主席黃秀卿女士主持，會議應到監事3名，實際出席監事3名。本次會議符合《中華人民共和國公司法》等法律、行政法規、部門規章、規範性檔和本公司《公司章程》的規定。
二、監事會會議審議情況
會議審議並通過了下列決議：
1、審議《深圳信隆健康產業發展股份有限公司2022年第一季度報告的議案》
表決結果： 3 票同意， 0 票棄權， 0 票反對。
決議：全體監事經投票表決,審議通過了《深圳信隆健康產業發展股份有限公司2022年第一季度報告的議案》。
經審核，全體監事認為：董事會編制和審核公司2022年第一季度報告的程式符合法律、行政法規和公司章程和內部管理制度的規定，報告內容和格式符合中國證監會和深圳證券交易所的規定，且內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
2022年4月29日公司《2022年第一季度報告全文》與本公告同日刊登在公司指定的資訊披露媒體巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn和《證券時報》上。
2、審議《關於提名公司第七屆監事會監事候選人的議案》
表決結果： 3 票同意， 0 票棄權， 0 票反對。
決議：全體監事一致通過《關於提名公司第七屆監事會監事候選人的議案》。
鑒於公司第六屆監事會監事成員任期將于2022年5月24日屆滿，根據《公司法》、中國證監會《上市公司治理準則》及《公司章程》的有關規定，按照相關法定程式監事會進行換屆選舉。公司第七屆監事會由3名監事組成，其中職工代表監事1名，任期自股東大會通過之日起三年。
公司監事會同意提名黃秀卿女士、莫紅梅女士為公司第七屆監事會股東代表監事候選人，公司第七屆監事會股東代表監事候選人簡歷詳見附件。
本議案需提交2021年年度股東大會審議並以累積投票表決方式進行表決，監事候選人經股東大會審議通過後與公司職工代表大會選舉產生的職工代表監事共同組成公司第七屆監事會。
依據相關規定，最近兩年內，曾擔任過公司董事或者高級管理人員的監事候選人數不超過公司監事總數的二分之一，單一股東提名的監事候選人未超過公司監事總數的二分之一。公司董事、高級管理人員及其配偶和直系親屬在公司董事、高級管理人員任職期間未擔任公司監事。
根據《公司章程》的規定，為確保監事會的正常運作，在新一屆監事就任前，原監事仍應按照有關規定和要求，履行監事職務。
本議案需提交公司2021年度股東大會審議。
三、備查文件
1.經與會監事簽字並加蓋監事會印章的監事會決議；
2.深交所要求的其他檔。
特此公告。
深圳信隆健康產業發展股份有限公司監事會
2022年4月27日