證券代碼：002105 證券簡稱：信隆健康 公告編號： 2022-043
深圳信隆健康產業發展股份有限公司
第七屆董事會第一次臨時會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證資訊披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
深圳信隆健康產業發展股份有限公司（以下簡稱:公司）第七屆董事會第一次臨時會議通知於2022年8月03日以書面和電子郵件的方式發出，會議於2022年8月24日以通訊表決方式召開，會議應出席董事11名，實際出席董事11名，全體11名董事分別通過電子郵件或當面遞交等方式對本次會議審議事項進行了表決。本公司監事和高級管理人員列席了本次會議。本次會議符合《中華人民共和國公司法》等法律、行政法規、部門規章、規範性檔和公司《公司章程》的規定。
二、董事會會議審議情況
會議審議並通過了下列決議：
1、審議《公司2022年半年度報告及其摘要的議案》
表決結果: 11票同意， 0票棄權， 0票反對。
決議：全體董事一致通過《公司2022年半年度報告及其摘要的議案》。公司全體董事認為:
(1)《公司2022年半年度報告及其摘要》的編制和審議程式符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定；
(2)《公司2022年半年度報告及其摘要》的內容和格式符合中國證監會和深圳證券交易所的各項規定，並且其內容是真實的、準確的、完整的，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
《公司2022年半年度報告及其摘要》將於2022年8月26日刊登在公司指定的資訊披露媒體巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn，半年報摘要將刊登在《證券時報》上。
2、審議《公司2022年新增日常關聯交易計畫的議案》
表決結果: 5票同意， 0票棄權， 0票反對。
決議：此事項作為交易對方董事的關聯董事廖蓓君及其一致行動人公司董事廖學金、陳雪、廖學森、廖學湖、廖哲宏回避後可參與表決的非關聯董事五名。五名非關聯董事進行表決一致通過《公司2022年新增日常關聯交易計畫的議案》，同意根據公司實際經營情況及業務發展需要,新增艾躍炫貿易（上海）有限公司2022年度日常關聯交易計畫，預計金額人民幣1,350萬元。
公司獨立董事事前認可了上述關聯交易事項，並發表了同意的獨立意見，認為：公司依據實際經營所需與關聯方開展關聯交易，關聯交易按照公平市場原則定價，董事會的召集、召開審議、表決程式符合有關法律、法規及《公司章程》的規定，不存在損害公司和非關聯股東利益的情況。詳見2022年8月26日刊登在公司指定的資訊披露媒體巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上的《獨立董事關於公司2022年新增日常關聯交易計畫的事前認可意見》、《獨立董事關於控股股東及其他關聯方佔用公司資金、公司對外擔保情況的專項說明和獨立意見》。
《2022年新增日常關聯交易計畫公告》（公告編號：2022-046）將與本公告同日刊登於公司指定的信息披露媒體《證券時報》、巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn 。
三、備查文件
1.公司第七屆董事會第一次臨時會議決議；
2.深交所要求的其他檔。
特此公告。
深圳信隆健康產業發展股份有限公司董事會
2022年8月26日