證券代碼：002105         證券簡稱：信隆健康          公告編號： 2023-004

深圳信隆健康產業發展股份有限公司

第七屆監事會第三次會議決議公告

一、監事會會議召開情況

深圳信隆健康產業發展股份有限公司（以下簡稱：公司）第七屆監事會第三次會議通知於2023年3月2日以書面和電子郵件的方式發出，會議於2023年3月13日在公司辦公樓A棟2樓會議室以現場結合視頻方式召開，會議由監事會主席黃秀卿女士主持，會議應到監事3名，實際出席監事3名。本次會議符合《中華人民共和國公司法》等法律、行政法規、部門規章、規範性檔和本公司《公司章程》的規定。

二、監事會會議審議情況

會議討論並通過了下列決議：

（一）審議《深圳信隆健康產業發展股份有限公司2022年度監事會工作報告的議案》

  表決結果:   3票同意，    0票棄權，     0票反對。

決議：全體監事經投票表決，審議通過了《深圳信隆健康產業發展股份有限公司2022年度監事會工作報告的議案》。

公司監事會認為：《公司2022年度監事會工作報告》如實反映了報告期內監事會嚴格按照《公司法》、《公司章程》、《監事會議事規則》和有關法律、法規所賦予的職責和要求，以切實維護公司利益和全體股東權益出發，誠信積極勤勉為原則，獨立認真履行監督職責，通過實地調研和列席、出席董事會、股東大會，瞭解和掌握公司的經營決策、投資方案、生產經營情況，對公司董事、總經理和其他高級管理人員的盡職盡責情況進行了監督，維護了公司利益和全體股東的合法權益。

詳見與本公告同日刊登在公司指定的資訊披露媒體巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的公司《2022年監事會工作報告》。

該工作報告需提交股東大會審議。

（二）審議《深圳信隆健康產業發展股份有限公司2022年度財務決算報告的議案》

  表決結果:   3票同意，    0票棄權，     0票反對。

決議：全體監事經投票表決，審議通過了《深圳信隆健康產業發展股份有限公司2022年度財務決算報告的議案》。

報告期內，合併收入為182,486.48萬元，與2021年度  263,418.78萬元相比, 減少30.72%，合併歸屬于上市公司股東的淨利潤為18,917.57萬元，與2021年度27,252.59萬元相比，減少30.58%。主要原因系：

1、隨著各國的經濟刺激政策到期終止，以及俄烏戰爭、歐美加息對世界經濟的影響，致全球經濟低迷，通脹高企，各大經銷商和零售商庫存開始積壓，導致市場需求自下半年開始大幅下降，公司主營業務之戶外運動產品及自行車零配件訂單量及出貨量亦隨之下降；

2、報告期內，公司積極應對市場變化，加強內部管理，控制成本，保持與客戶、供應商良好溝通，為後續市場需求變化可能帶來的訂單回升預做準備。

報告期內，資產總額較2021年末減少了36,633.05萬元，減少16.05%，主要系期末應收賬款、存貨等流動資產減少。期末加權平均淨資產收益率為20.84%，較2021年度減少15.33%，每股淨資產為2.61元。

本預案須經股東大會審議批准。

（三）審議《深圳信隆健康產業發展股份有限公司2022年度利潤分配預案的議案》

  表決結果:   3票同意，    0票棄權，     0票反對。

決議：全體監事經投票表決，審議通過了《深圳信隆健康產業發展股份有限公司2022年度利潤分配預案的議案》。

經中匯會計師事務所中匯會審[2023]1173號確認，截止2022年12月31日，公司2022年度合併報表歸屬于上市公司股東的淨利潤為人民幣189,175,677.04元，加上以前年度滾存未分配利潤，累積可供股東分配的利潤為人民幣431,710,125.32元。根據公司《章程》規定，利潤分配如下：

1、2022年度不提取任意盈餘公積金。

2、以公司2022年12月31日股本364,498,900股(不含已回購的庫存股4,001,100股)為基數，向全體股東每10股派現金紅利1.00元（含稅），共計派現金紅利36,449,890.00元，剩餘利潤395,260,235.32元作為未分配利潤留存。

3、本年度不進行資本公積金轉增股本，不送紅股。

若在分配方案實施前公司總股本由於可轉債、股份回購、股權激勵行權、再融資新增股份上市等原因而發生變化的，分配比例將按分派比例不變的原則相應調整。

本預案須經股東大會審議批准。

公司獨立董事發表了同意的獨立意見，詳見與本公告同日刊登在公司指定的資訊披露媒體巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的公司《獨立董事對第七屆董事會第三次會議相關事項的獨立意見》。

監事會認為：公司擬定的2022年度利潤分配預案是在考慮了公司的實際情況、未來可持續發展的需求以及目前市場環境的情況下做出的，符合公司《公司章程》的利潤分配政策，審議程式合法合規，同意本次2022年度利潤分配預案，並同意將該議案提交公司2022年年度股東大會審議。

《關於2022年度利潤分配預案的公告》（公告編號：2023-005）刊登於2023年3月17日《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

（四）審議《2022年度內部控制自我評價報告的議案》

  表決結果:   3票同意，    0票棄權，     0票反對。

決議：全體監事經投票表決，審議通過了《2022年度內部控制自我評價報告的議案》。

公司依照《企業內部控制評價指引》的原則，在內部控制日常監督和專項監督的基礎上，對公司2022年內部控制的有效性進行了自我評價，出具了公司《2022年度內部控制自我評價報告》。

公司監事會認為：公司根據中國證監會、深圳證券交易所關於加強上市公司內部控制的規定，結合公司生產經營情況和管理實際，制定並實施了一系列有效的內部控制制度，內部控制的制度體系和組織體系比較健全；公司的內部控制措施對企業管理各個過程、各個環節特別是關鍵管理環節的控制發揮了較好的作用；2022年，未發現公司有違反《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主機板上市公司規範運作》及公司內部控制制度的情形發生。綜觀公司內部控制的實施情況和控制效果，公司《2022年度內部控制自我評價報告》比較客觀地反映了公司內部控制的真實情況，我們認同該報告。

《2022年度內部控制自我評價報告》將與本公告同日刊登在公司指定的資訊披露媒體巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

（五）審議《2022年度公司監事薪酬的議案》

  表決結果:   3票同意，    0票棄權，     0票反對。

決議：全體監事經投票表決，審議通過了《2022年度公司監事薪酬的議案》。

本議案需提交股東大會審議。2022年度公司監事薪酬情況將於《2022年年度報告全文》中進行披露。

（六）審議《關於會計政策變更的議案》

  表決結果:   3票同意，    0票棄權，     0票反對。

決議：全體監事經投票表決，一致通過本議案。

公司監事會認為：公司本次會計政策變更是根據財政部修訂和頒佈的企業會計準則進行的合理變更，執行新會計準則能夠更加客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果。公司本次會計政策變更的審批程式符合有關法律法規、規範性檔及《公司章程》的規定，不存在損害公司及股東利益的情形，不會對公司財務報表產生重大影響。因此，同意公司實施本次會計政策變更。

《關於會計政策變更的公告》（公告編號：2023-006）刊登於2023年3月17日《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

（七）審議《公司2022年度報告及其摘要的議案》

  表決結果:   3票同意，    0票棄權，     0票反對。

決議：全體監事經投票表決，審議通過了《公司2022年度報告及其摘要的議案》。

經審核，監事會認為董事會編制和審核《深圳信隆健康產業發展股份有限公司2022年度報告》的程式符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

《公司2022年年度報告及其摘要》需提交股東大會審議。《2022年年度報告全文》將與本公告同日刊登在公司指定的資訊披露的巨潮資訊網，《2022年年度報告摘要》將與本公告同日刊登在公司指定的信息披露媒體《證券時報》、巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

（八）審議《關於聘任中匯會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2023年度財務審計及內控審計機構的議案》

  表決結果:   3票同意，    0票棄權，     0票反對。

決議：全體監事一致通過《關於聘任中匯會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2023年度財務審計及內控審計機構的議案》。監事會同意依董事會審計委員會及公司四位獨立董事的提議聘任中匯會計師事務所(特殊普通合夥)為公司2023年度財務及內控審計機構。

本議案需提請股東大會審議批准。

《關於公司擬續聘會計師事務所的公告》（公告編號：2023-008）將於2023年3月17日刊登在公司指定的信息披露媒體《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

（九）審議《會計師事務所審計費用的議案》

  表決結果:   3票同意，    0票棄權，     0票反對。

決議：全體監事一致通過《會計師事務所審計費用的議案》。

依據公司第七屆董事會第三次會議決議，擬聘請中匯會計師事務所(特殊普通合夥)為公司2023年度財務及內控審計機構，公司管理層與中匯會計師事務所(特殊普通合夥)協商2023年度審計費用為：一、2023年度財務報表審計費用為人民幣玖拾伍萬元（含股份公司及其下屬子公司）；二、2023年度內部控制審計費用為人民幣肆拾壹萬伍仟元。監事會擬同意公司依此審計費用金額與該會計師事務所簽訂《審計業務約定書》、《內部控制審計業務約定書》。

本項議案經本次監事會審議通過後，須提交股東大會審議批准。

（十）審議《關於深圳信隆健康產業發展股份有限公司擬申請2023年度銀行授信額度的議案》

  表決結果:   3票同意，    0票棄權，     0票反對。

決議：全體監事經投票表決，審議通過了《關於深圳信隆健康產業發展股份有限公司擬申請2023年度銀行授信額度的議案》。

公司監事會同意公司應經營發展的需要，保證公司的資金需求，於2023年間依據公司的經

營發展計畫，向下列各家銀行申請合計總金額為人民幣伍億陸仟肆佰萬元及美元陸佰萬元的授信額度並在該授信額度項下辦理各種單項授信業務，具體計畫如下：

1、公司向中國農業銀行股份有限公司深圳龍華支行申請人民幣壹億元整的綜合授信額度，並在該綜合授信額度項下辦理短期流動資金貸款、開立銀行承兌匯票、開立信用證、開立非融資性保函、無追索權保理（用於鏈捷貸品種）等業務。

2、公司與中國銀行股份有限公司深圳龍華支行簽訂《授信額度協議》最高額不超過人民幣捌仟萬元整，並在該授信業務總協議項下辦理人民幣短期貸款、中長期貸款、開立銀行承兌匯票、信用證押匯、理財融資業務（包括但不限於委託貸款、委託債權、應收賬款融資等）等各種單項授信業務。 

3、公司向交通銀行股份有限公司深圳分行申請不超過人民幣三仟萬元授信額度。

4、公司與中國工商銀行股份有限公司深圳福永支行申請不超過人民幣壹億元整的綜合授信額度，並在該最高額借款合同項下辦理人民幣流動資金貸款等融資業務。

5、公司擬向招商銀行股份有限公司深圳分行申請不超過人民幣伍仟萬元的綜合授信額度，授信用於辦理包括但不限於流動資金（貸款）授信、貿易融資（信用證）授信、銀承授信等綜合授信業務。 

6、公司向中信銀行股份有限公司深圳分行申請不超過人民幣貳仟萬元綜合授信額度。

7、公司向玉山銀行（中國）有限公司深圳分行申請不超過人民幣陸仟萬元綜合授信額度，並在該綜合授信額度項下辦理流動資金貸款、銀行承兌匯票等各種單項授信業務（該額度可用於原材料採購、支付員工工資及歸還其他銀行貸款等日常資金周轉需求）,及申請不超過美元兩佰萬元曝險額度，並在該曝險額度下承作遠期外匯。

8、公司向富邦華一銀行有限公司深圳分行申請不超過人民幣貳仟萬元綜合授信額度及不超過美元壹佰萬元金融衍生品額度。

9、公司向華夏銀行深圳分行申請不超過人民幣捌仟萬元綜合授信額度。

10、公司向上海商業儲蓄銀行永和分行申請人民幣貳仟肆佰萬元或等值美元授信額度，並在該授信額度項下辦理短期或中長期流動資金貸款等單筆融資業務。

11、公司向合作金庫商業銀行股份有限公司板橋分行申請不超過美元三佰萬元授信額度，並在該授信額度項下辦理流動資金貸款等單筆融資業務。

全體監事並同意本項決議的有效期自本項決議通過之日起至2023年年度股東大會召開之日止，在此期間本公司與上述銀行依據上述計畫所簽訂的融資額度合同及該融資額度合同項下各種單項授信業務的具體相關合同及檔均為有效。並授權董事長廖學金先生代表公司與上述各家銀行簽訂融資額度合同及該融資額度合同項下各種單項授信業務的具體相關合同及檔。 

三、備查文件

1.經與會監事簽字並加蓋監事會印章的監事會決議；

2.深交所要求的其他檔。

特此公告。

深圳信隆健康產業發展股份有限公司監事會

                                                    2023年3月17日