證券代碼：002105 證券簡稱：信隆健康 公告編號： 2022-006
深圳信隆健康產業發展股份有限公司
第六屆董事會第七次臨時會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證資訊披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
深圳信隆健康產業發展股份有限公司（以下簡稱：公司）第六屆董事會第七次臨時會議通知於2022年3月10日以書面和電子郵件的方式發出，會議於2022年3月14日在公司辦公樓A棟2樓會議室以現場結合視頻方式召開。會議由董事長廖學金先生主持，會議應出席董事11名，實際出席董事11名。本次會議符合《中華人民共和國公司法》等法律、行政法規、部門規章、規範性檔和本公司《公司章程》的規定。本公司監事及高級管理人員列席了本次會議。
二、董事會會議審議情況
會議審議並通過了下列決議：
1、審議《關於變更參股公司業績承諾及補償方式的議案》
表決結果: 11票同意， 0票棄權， 0票反對。
決議：全體董事經投票表決, 審議通過《關於變更參股公司業績承諾及補償方式的議案》。本議案經董事會審議通過後尚需提交公司最近一次股東大會審議通過並授權公司董事長代表公司與天騰動力簽訂《武漢天騰動力科技有限公司與深圳信隆健康產業發展有限公司之投資協定的補充協定二（1）及（2）》。相關的《關於變更參股公司業績承諾及補償方式並簽署補充協定的公告》（公告編號：2022-008）將刊登於公司指定的資訊披露媒體巨潮資訊網 http://www.cninfo.com.cn 與《證券時報》。
公司獨立董事發表了同意的獨立意見，詳見與本公告同日刊登在公司指定的資訊披露媒體巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn) 與《證券時報》上的《獨立董事對第六屆董事會第七次臨時會議相關事項的獨立意見》。
2、審議《關於召開深圳信隆健康產業發展股份有限公司2022年第一次臨時股東大會的議案》
表決結果： 11票同意， 0票棄權， 0票反對
決議：全體董事經投票表決, 審議通過《關於召開深圳信隆健康產業發展股份有限公司2022年第一次臨時股東大會的議案》。決定於2022年3月31日15:00在深圳市寶安區松崗街道辦碧頭第三工業區信隆公司辦公樓A棟2樓會議室召開2022年第一次臨時股東大會。
《深圳信隆健康產業發展股份有限公司關於召開2022年第一次臨時股東大會的通知》 （公告編號：2022-009）將刊登於公司指定的資訊披露媒體巨潮資訊網 http://www.cninfo.com.cn 與《證券時報》。
三、備查文件
1.經與會董事簽字並加蓋董事會印章的董事會決議；
2.深交所要求的其他檔。
特此公告。
深圳信隆健康產業發展股份有限公司董事會
2022年3月15日