證券代碼：002105 證券簡稱：信隆健康 公告編號： 2021-034
深圳信隆健康產業發展股份有限公司
第六屆董事會第五次臨時會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證資訊披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
深圳信隆健康產業發展股份有限公司（以下簡稱:公司）第六屆董事會第五次臨時會議通知於2021年7月29日以書面和電子郵件的方式發出，會議於2021年8月19日以通訊表決方式召開，會議應出席董事11名，實際出席董事11名，全體11名董事分別通過傳真、電郵或當面遞交等方式對本次會議審議事項進行了表決。本公司監事和高級管理人員列席了本次會議。本次會議符合《中華人民共和國公司法》等法律、行政法規、部門規章、規範性檔和公司《公司章程》的規定。
二、董事會會議審議情況
會議審議並通過了下列決議：
1、審議《公司2021年半年度報告及其摘要的議案》
表決結果: 11票同意， 0票棄權， 0票反對。
決議：全體董事一致通過《公司2021年半年度報告及其摘要的議案》。公司全體董事認為:
(1)《公司2021年半年度報告及其摘要》的編制和審議程式符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定；
(2)《公司2021年半年度報告及其摘要》的內容和格式符合中國證監會和深圳證券交易所的各項規定，並且其內容是真實的、準確的、完整的，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
《公司2021年半年度報告及其摘要》將於2021年8月21日刊登在公司指定的資訊披露媒體巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn，半年報摘要將刊登在《證券時報》 上。
2、審議《關於選舉甘勇明獨立董事為公司董事會提名委員會委員的議案》
表決結果: 11票同意， 0票棄權， 0票反對。
決議：全體與會董事經投票表決,審議通過《關於選舉甘勇明獨立董事為公司董事會提名委員會委員的議案》。
鑒於公司原獨立董事魏天慧女士因連續擔任公司獨立董事六年期間屆滿，申請辭去公司第六屆董事會獨立董事及董事會提名委員會主任委員職務；公司2020年年度股東大會已選舉甘勇明先生為公司獨立董事。為完善公司治理結構，全體董事決議選舉甘勇明獨立董事擔任第六屆董事會提名委員會委員，任期為自本次董事會會議審議通過之日起，至本屆董事會任期屆滿為止。
三、備查文件
1.公司第六屆董事會第五次臨時會議決議；
2.深交所要求的其他檔。
特此公告。
深圳信隆健康產業發展股份有限公司董事會
2021年8月21日