證券代碼：002105 證券簡稱：信隆健康 公告編號：2020-032
深圳信隆健康產業發展股份有限公司
2019年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證資訊披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示
1.公司董事會於2020年4月29日在《證券時報》以及巨潮資訊網上刊登了《關於召開2019年年度股東大會的通知》；
2.本次股東大會以現場投票和網路投票表決相結合的方式召開；
3.本次股東大會召開期間無增加、否決或變更提案的情況；
4.本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。
一、會議的召開情況
深圳信隆健康產業發展股份有限公司（以下簡稱：公司）召開2019年年度股東大會于2020年4月29日以公告的方式發出會議通知，《關於召開2019年年度股東大會的通知》於2020年4月29日刊登於《證券時報》和巨潮資訊網 http://www.cninfo.com.cn 上。
1、會議現場召開時間：2020年5月26日下午14:30
網路投票時間：2020年5月26日。其中，通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2020年5月26日上午9:15至2020年5月26日下午15:00期間的任意時間；通過深圳證券交易所交易系統進行網路投票的具體時間為：2020年5月26日9:30－11:30和13:00－15:00。
2、會議召開地點：深圳市寶安區松崗街道辦碧頭第三工業區信隆公司辦公樓A棟2樓會議室
3、會議召開方式：現場投票與網路投票表決相結合
4、會議召集人：公司董事會
5、會議主持人：疫情期間政府實施出入境管制，董事長廖學金先生無法親自主持本次會議，由公司董事會半數以上董事共同推舉董事廖學湖先生主持本次會議。
6、見 證 律 師：北京市康達（深圳）律師事務所黃勁業律師、邱處處律師。
本次股東大會的召集、召開程式符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等法律、行政法規、部門規章、規範性檔及《公司章程》的規定，合法有效。
二、會議的出席情況
1、參加本次股東大會的股東及授權代表9人，代表股份數193,448,143股，占公司有表決權總股份的52.4961%。其中出席本次股東大會現場會議的股東及授權代表3名，代表股份數179,347,260股，占公司有表決權總股份的48.6695%；通過網路投票的股東代表6名，代表有表決權股份14,100,883股，占公司有表決權總股份的3.8266%。
2、公司董事、監事、董事會秘書及見證律師出席了本次會議，高級管理人員列席了本次會議。
三、議案審議和表決情況
1、審議《深圳信隆健康產業發展股份有限公司2019年度董事會工作報告的議案》
（公司獨立董事在本次年度股東大會上進行述職）
表決結果：193,445,143股贊成，贊成股數占出席本次股東大會的股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數的99.9984%；3,000股反對，占出席本次股東大會的股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數的0.0016%；0股棄權，占出席本次股東大會的股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數的0.0000%。
本次股東大會經過現場記名和網路投票表決，審議通過了《深圳信隆健康產業發展股份有限公司2019年度董事會工作報告的議案》。
公司獨立董事在股東大會上進行了述職。
2、審議《深圳信隆健康產業發展股份有限公司2019年度監事會工作報告的議案》
表決結果：193,445,143股贊成，贊成股數占出席本次股東大會的股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數的99.9984%；3,000股反對，占出席本次股東大會的股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數的0.0016%；0股棄權，占出席本次股東大會的股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數的0.0000%。
本次股東大會經過現場記名和網路投票表決，審議通過了《深圳信隆健康產業發展股份有限公司2019年度監事會工作報告的議案》。
3、審議《深圳信隆健康產業發展股份有限公司2019年度財務決算報告的議案》
表決結果：193,445,143股贊成，贊成股數占出席本次股東大會的股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數的99.9984%；3,000股反對，占出席本次股東大會的股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數的0.0016%；0股棄權，占出席本次股東大會的股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數的0.0000%。
本次股東大會經過現場記名和網路投票表決，審議通過了《深圳信隆健康產業發展股份有限公司2019年度財務決算報告的議案》。
4、審議《深圳信隆健康產業發展股份有限公司2019年度利潤分配預案的議案》
表決結果：193,445,143股贊成，贊成股數占出席本次股東大會的股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數的99.9984%；3,000股反對，占出席本次股東大會的股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數的0.0016%；0股棄權，占出席本次股東大會的股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數的0.0000%。
其中，出席會議的中小股東（除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）表決結果為: 14,386,496股贊成，占出席會議的中小股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數的99.9792%；3,000股反對，占出席會議的中小股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數的0.0208%；0股棄權，占出席會議的中小股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數的0.000%。
本次股東大會經過現場記名和網路投票表決，審議通過了《深圳信隆健康產業發展股份有限公司2019年度利潤分配預案的議案》。
5、審議《2019年度公司董事、監事、高級管理人員薪酬的議案》
表決結果：193,445,143股贊成，贊成股數占出席本次股東大會的股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數的99.9984%；3,000股反對，占出席本次股東大會的股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數的0.0016%；0股棄權，占出席本次股東大會的股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數的0.0000%。
其中，出席會議的中小股東（除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）表決結果為: 14,386,496股贊成，占出席會議的中小股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數的99.9792%；3,000股反對，占出席會議的中小股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數的0.0208%；0股棄權，占出席會議的中小股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數的0.000%。
本次股東大會經過現場記名和網路投票表決，審議通過了《2019年度公司董事、監事、高級管理人員薪酬的議案》。
6、審議《關於2020年度日常關聯交易的議案》
關聯方股東“利田發展有限公司”代表股份數 154,522,500股（41.93%）回避表決，由出席會議的非關聯股東進行投票表決。
表決結果：38,922,643股贊成，贊成股數占出席本次股東大會的股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數的99.9923%；3,000股反對，占出席本次股東大會的股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數的0.0077%；0股棄權，占出席本次股東大會的股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數的0.0000%。
其中，出席會議的中小股東（除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）表決結果為: 14,386,496股贊成，占出席會議的中小股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數的99.9792%；3,000股反對，占出席會議的中小股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數的0.0208%；0股棄權，占出席會議的中小股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數的0.000%。
本次股東大會經過現場記名和網路投票表決，審議通過了《關於2020年度日常關聯交易的議案》。
7、審議《公司2019年度報告及其摘要的議案》
表決結果：193,445,143股贊成，贊成股數占出席本次股東大會的股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數的99.9984%；3,000股反對，占出席本次股東大會的股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數的0.0016%；0股棄權，占出席本次股東大會的股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數的0.0000%。
本次股東大會經過現場記名和網路投票表決，審議通過了《公司2019年度報告及其摘要的議案》。
8、審議《關於聘任中匯會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2020年度財務審計及內控審計機構的議案》
表決結果：193,445,143股贊成，贊成股數占出席本次股東大會的股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數的99.9984%；3,000股反對，占出席本次股東大會的股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數的0.0016%；0股棄權，占出席本次股東大會的股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數的0.0000%。
其中，出席會議的中小股東（除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）表決結果為: 14,386,496股贊成，占出席會議的中小股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數的99.9792%；3,000股反對，占出席會議的中小股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數的0.0208%；0股棄權，占出席會議的中小股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數的0.000%。
本次股東大會經過現場記名和網路投票表決，審議通過了《關於聘任中匯會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2020年度財務審計及內控審計機構的議案》。
9、審議《會計師事務所審計費用的議案》
表決結果：193,445,143股贊成，贊成股數占出席本次股東大會的股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數的99.9984%；3,000股反對，占出席本次股東大會的股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數的0.0016%；0股棄權，占出席本次股東大會的股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數的0.0000%。
其中，出席會議的中小股東（除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）表決結果為: 14,386,496股贊成，占出席會議的中小股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數的99.9792%；3,000股反對，占出席會議的中小股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數的0.0208%；0股棄權，占出席會議的中小股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數的0.000%。
本次股東大會經過現場記名和網路投票表決，審議通過了《會計師事務所審計費用的議案》。
10、審議《關於深圳信隆健康產業發展股份有限公司擬申請2020年度銀行授信額度的議案》
表決結果：193,445,143股贊成，贊成股數占出席本次股東大會的股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數的99.9984%；3,000股反對，占出席本次股東大會的股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數的0.0016%；0股棄權，占出席本次股東大會的股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權股份總數的0.0000%。
本次股東大會經過現場記名和網路投票表決，審議通過了《關於深圳信隆健康產業發展股份有限公司擬申請2020年度銀行授信額度的議案》。
四、律師出具的法律意見
本次股東大會由北京市康達（深圳）律師事務所黃勁業律師、邱處處律師現場見證並出具了法律意見書。該法律意見書認為： （1）本次會議的召集、召開程式符合《公司法》、《規則》等相關法律、行政法規、規範性檔以及《公司章程》的規定；（2）出席會議人員及會議召集人的資格均合法、有效；（3）本次會議的表決程式符合相關法律、行政法規以及《公司章程》的規定，表決結果合法、有效。
五、備查文件
1、經與會董事和記錄人簽字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、北京市康達（深圳）律師事務所出具的法律意見書；
3、本次股東大會全套會議資料。
特此公告。
深圳信隆健康產業發展股份有限公司董事會
2020年5月27日