證券代碼：002105            證券簡稱：信隆健康           公告編號：2017-030

深圳信隆健康產業發展股份有限公司

關於召開2017年第二次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    經深圳信隆健康產業發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第七次會議決議,公司定於2017年11月7日召開2017年度第二次臨時股東大會，現將本次股東大會有關事項通知如下：

一、召開會議的基本情況：

1、股東大會屆次：2017年第二次臨時股東大會

2、股東大會的召集人：公司董事會

3、會議召開的合法、合規性：本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則》等有關法律、行政法規、部門規章、規範性檔和本公司《公司章程》的規定。

4、會議召開的日期、時間：

（1）現場會議時間：2017年11月7日（星期二）下午14:30 ；

（2）網路投票時間：2017年11月6日--2017年11月7日。

    其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網路投票的具體時間為：2017年11月7日9:30－11:30和13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2017年11月6日15:00 至2017年11月7日15:00 期間的任意時間；

5、會議的召開方式：本次股東大會採取現場表決和網路投票相結合的方式召開。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網路形式的投票平臺,在股權登記日登記在冊的所有股東均可以在網路投票時間內通過上述系統行使表決權，或參加現場股東大會行使表決權。公司股東應選擇現場投票、網路投票中的一種方式，如果同一表決權出現重複投票表決的，以第一次投票表決結果為准。

6、股權登記日：2017年10月30日

7、出席對象：

（1）在股權登記日2017年10月30日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的持有公司普通股股份的公司全體普通股股東均有權出席股東大會， 並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）公司董事、監事和高級管理人員。

（3）公司聘請的律師。

8、會議地點：深圳市寶安區松崗街道辦碧頭第三工業區（松崗松福大道西行方向右轉平安大道前行約200米）信隆公司新辦公樓A棟2樓會議室

二、會議審議事項：

1、審議《關於續聘瑞華會計師事務所(特殊普通合夥)為公司2017年度審計機構》的議案

2、審議《會計師事務所審計費用》的議案

3、審議《關於公司擬申請增加2017年度銀行授信額度》的議案

4、審議《關於為天津信隆實業有限公司向新光商業銀行香港分行借款提供擔保》的議案

    特別提示：

    上述議案已經公司第五屆董事會第七次會議、第五屆監事會第七次會議審議通過，上述議案提交股東大會審議的程式合法、資料完備，相關公告：第五屆董事會第七次會議決議公告（公告編號：2017-025）、第五屆監事會第七次會議決議公告（公告編號：2017-026）、關於續聘會計師事務所的公告（公告編號：2017-028）、對外擔保公告（公告編號：2017-029），於2017年10月20日刊登於公司指定的信息披露媒體《證券時報》、巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn 上。

    以上議案為影響中小投資者利益的重大事項，需對中小投資者的表決單獨計票，並將結果在2017年第二次臨時股東大會決議公告中單獨列示。中小投資者是指以下股東以外的其他股東：1、上市公司的董事、監事、高級管理人員；2、單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東。

三、提案編碼：

本次股東大會提案編碼示例表：

提案編碼 提案名稱 備註

該列打勾的欄目可以投票

100 總議案：所有提案 √

1.00 《關於續聘瑞華會計師事務所(特殊普通合夥)為公司2017年度審計機構》的議案 √

2.00 《會計師事務所審計費用》的議案 √

3.00 《關於公司擬申請增加2017年度銀行授信額度》的議案 √

4.00 審議《關於為天津信隆實業有限公司向新光商業銀行香港分行借款提供擔保》的議案 √

四、會議登記事項：

1、登記時間：2017年11月1日、2日  上午 9:00—11:30，下午 14:00—16:30

2、登記方式：

（1）自然人股東親自出席會議的，持本人身份證原件、股東帳戶卡、持股憑證辦理登記手續；委託代理人出席會議的，需持委託人身份證原件、授權委託書、持股憑證和代理人身份證辦理登記手續。

（2）法人股東由法定代表人出席會議的，須持法定代表人身份證原件、法定代表人身份證明書、營業執照影本（加蓋公章）、單位持股憑證進行登記；由法定代表人委託的代理人出席會議的，需持代理人身份證、法定代表人身份證明書、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委託書原件、營業執照影本（加蓋公章）、單位持股憑證辦理登記手續；

（3）異地股東可憑以上有關證件採取信函或傳真方式登記（須在2017年11月2日下午16點30分前送達或傳真至公司），不接受電話登記。

3、登記地點：深圳市寶安區松崗街道辦碧頭第三工業區深圳信隆健康產業發展股份有限公司董事會秘書處。

4、聯繫方式：

聯繫電話：0755-27749423-8105、8106

傳真號碼：0755-27746236

聯 系 人：陳麗秋  彭敏

聯繫地址：深圳市寶安區松崗街道辦碧頭第三工業區信隆公司董事會秘書處  

郵遞區號：518105

5、會議費用：與會股東及委託代理人食宿及交通費用自理。

五、參加網路投票的具體操作流程

    本次股東大會上，公司將向全體股東提供網路形式的投票平臺，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網路投票的具體操作流程請見附件一。

六、備查文件：

1、公司第五屆董事會第七次會議決議；

2、深交所要求的其他檔。

   特此公告。

深圳信隆健康產業發展股份有限公司董事會

                                                                                                  2017 年 10 月 20 日