證券代碼：002105 證券簡稱：信隆實業 公告編號：2015-018
深圳信隆實業股份有限公司
關於召開2014年年度股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
經深圳信隆實業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十二次會議決議,公司定於2015年5月27日召開2014年年度股東大會，現將本次股東大會有關事項通知如下：
一、召開會議的基本情況：
  （一）、會議時間：
１、現場會議時間：2015年5月27日（星期三）下午14:00 ；
２、網絡投票時間：2015年5月26日--2015年5月27日。其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2015年5月27日9:30－11:30和13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2015年5月26日下午15:00 至2015年5月27日下午15:00 期間的任意時間；
(二)、會議召集人：公司董事會
   （三）、會議召開的合法合規性：本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等法律、行政法規、部門規章、規範性文件和本公司《公司章程》的規定。
(四)、會議地點：深圳市龍華新區龍華辦事處龍發路65號深圳信隆實業股份有限公司辦公大樓301會議室
(五)、會議召開方式：本次股東大會採取現場投票和網絡投票表決相結合的方式，公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平台，在股權登記日登記在冊的所有股東均可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權，或參加現場股東大會行使表決權。同一表決權只能選擇現場或網絡投票中的一種。同一表決權出現重複表決的以第一次投票結果為準。
(六)、出席會議對象：
      １、於股權登記日2015年5月19日下午收市時在中國證券登記結算公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
２、公司董事、監事和高級管理人員； 3、公司聘請的律師。
(七)、股權登記日：2015年5月19日
二、會議審議事項：
1、審議《深圳信隆實業股份有限公司2014年度董事會工作報告》的議案
獨立董事向股東大會報告2014年度述職報告
2、審議《深圳信隆實業股份有限公司2014年度監事會工作報告》的議案
3、審議《深圳信隆實業股份有限公司2014年度財務決算報告》的議案
4、審議《深圳信隆實業股份有限公司2014年度利潤分配及公積金轉增股本》的議案
5、審議《關於續聘瑞華會計師事務所(特殊普通合夥)為公司2015年度審計機構》的議案
6、審議《關於2015年度日常關聯交易》的議案
7、審議《2014年度公司董事、監事、高級管理人員薪酬》的議案
8、審議《公司2014年度報告及其摘要》的議案
9、審議《關於深圳信隆實業股份有限公司擬申請2015年度銀行授信額度》的議案
（上列1項，3~6、8~9項議案經公司第四屆董事會第十二次會議審議通過；第7項《2014年度公司董事、高級管理人員薪酬》議案經公司第四屆董事會第十二次會議審議通過，《2014年度公司監事薪酬》議案經公司第四屆監事會第十一次會議審議通過；第2項議案經公司第四屆監事會第十一次會議審議通過。上述事項提交股東大會審議的程序合法、資料完備，相關公告已於2015年4月17日刊登於指定媒體《證券時報》、巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。）
公司獨立董事將在本次年度股東大會上進行述職。
根據《上市公司股東大會規則（2014年修訂）》及其它相關規定，上述4、5、6、7項議案為影響中小投資者利益的重大事項，需對中小投資者的表決單獨計票，並將結果在2014年年度股東大會決議公告中單獨列示。中小投資者是指以下股東以外的其他股東：1、上市公司的董事、監事、高級管理人員；2、單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東。
三、出席會議登記辦法：
１、登記時間：2015年5月21日、22日 上午 9:00—11:30，下午 2:00—4:30
２、登記地點：深圳市龍華新區龍華辦事處龍發路65號 深圳信隆實業股份有限公司董事會秘書處
３、登記辦法：
（1）自然人股東親自出席會議的，持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證等辦理登記手續；
（2）法人股東由法定代表人出席會議的，須持本人身份證、能夠證明其具有法定代
表人資格的有效證明、營業執照複印件（加蓋公章）、單位持股憑證進行登記。由委託代理人出席會議的，代理人須持本人身份證原件、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委託書原件、營業執照複印件（加蓋公章）、單位持股憑證辦理登記手續；
（3）委託代理人憑本人身份證原件、授權委託書、委託人證券賬戶卡及持股憑證等
辦理登記手續；
（4） 異地股東可憑以上有關證件採取信函或傳真方式登記（須在2015年5月22日下
午4點30分前送達或傳真至公司），不接受電話登記。
四、參加網絡投票的具體操作流程
（一）通過深圳證券交易所交易系統投票的程序
1、投票代碼：362105
2、投票簡稱：信隆投票
3、投票時間：2015年5月27日的交易時間，即9:30-11:30和13:00-15:00。
4、在投票當日，“信隆投票”“昨日收盤價”顯示的數字為本次股東大會審議的議案總數。
5、通過交易系統進行網絡投票的操作程序：
（1）進行投票時買賣方向應選擇“買入”。
（2）在“委託價格”項下填報本次股東大會的議案序號。 100元代表總議案，1.00 元代表議案1，以2.00元代表議案2，依此類推。每一議案應以相應的委託價格分別申報。股東對“總議案”進行投票，視為對所有議案表達相同意見。
議案序號
議案名稱
委託價格
總議案
對所有議案統一表決
100
1
審議《深圳信隆實業股份有限公司2014年度董事會工作報告》的議案
1.00
2
審議《深圳信隆實業股份有限公司2014年度監事會工作報告》的議案
2.00
3
審議《深圳信隆實業股份有限公司2014年度財務決算報告》的議案
3.00
4
審議《深圳信隆實業股份有限公司2014年度利潤分配及公積金轉增股本》的議案
4.00
5
審議《關於續聘瑞華會計師事務所(特殊普通合夥)為公司2015年度審計機構》的議案
5.00
6
審議《關於2015年度日常關聯交易》的議案
6.00
7
審議《2014年度公司董事、監事、高級管理人員薪酬》的議案
7.00
8
審議《公司2014年度報告及其摘要》的議案
8.00
9
審議《關於深圳信隆實業股份有限公司擬申請2015年度銀行授信額度》的議案
9.00
（3）在“委託數量”項下填報表決意見，1 股代表同意，2 股代表反對，3 股代表棄權。
表決意見類型
委託數量
同意
1股
反對
2股
棄權
3股
（4）股東對總議案進行投票，視為所有議案表達相同意見。
在股東對同一議案出現總議案與分議案重複投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
（5）對同一議案的投票以第一次有效申報為準，不得撤單。
（6）不符合上述規定的投票申報無效，深交所交易系統作自動撤單處理，視為未參與投票。
（二）通過互聯網投票系統的投票程序
 1、互聯網投票系統開始投票的時間為2015年5月26日（現場股東大會召開前一日）下午15:00，結束時間為2015年5月27日（現場股東大會召開結束當日）下午15: 00。
     2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深交所投資者網絡服務身份認證業務實施細則》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn 在規定時間內通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行投票。
（三）網絡投票其他注意事項
1、網絡投票不能撤單。
2、對同一表決事項的投票只能申報一次，多次申報的以第一次申報為準。
3、同一表決權既通過交易系統又通過互聯網投票的，以第一次投票為準。
4、股東大會有多項議案時，某一股東僅對其中一項或幾項議案進行投票的，在計票時，視為該股東出席股東大會，納入出席股東大會股東總數的計算；對於該股東未發表意見的其他議案，視為棄權。
五、其他事項：
１、會議聯繫人：陳麗秋、林家華 聯繫電話：0755-27749423-105
傳 真：0755-27746236 地 址：深圳市龍華新區龍華辦事處龍發路65號
郵 編：518109
２、參會人員的食宿及交通費用自理。
六、備查文件：
1．提議召開本次股東大會的董事會決議；
2．深交所要求的其他文件。
                深圳信隆實業股份有限公司董事會
                      2015 年 4 月 17 日
附：《授權委託書》
授權委託書
茲全權委託__________ 先生（女士）代表本公司（本人）出席2015年5月27日召開的深圳信隆實業股份有限公司2014年年度股東大會，並於本次股東大會按照以下指示就下列議案投票，如沒有做出指示，代理人有權按自己的意願表決。
1、審議《深圳信隆實業股份有限公司2014年度董事會工作報告》的議案；
同意 □ 反對 □ 棄權 □
2、審議《深圳信隆實業股份有限公司2014年度監事會工作報告》的議案；
同意 □ 反對 □ 棄權 □
3、審議《深圳信隆實業股份有限公司2014年度財務決算報告》的議案；
同意 □ 反對 □ 棄權 □
4、審議《深圳信隆實業股份有限公司2014年度利潤分配及公積金轉增股本預案》的議案；
同意 □ 反對 □ 棄權 □
5、審議《關於續聘瑞華會計師事務所(特殊普通合夥)為公司2015年度審計機構》的議案；
同意 □ 反對 □ 棄權 □
6、審議《關於2015年度日常關聯交易》的議案；
同意 □ 反對 □ 棄權 □
7、審議《2014年度公司董事、監事、高級管理人員薪酬》的議案；
同意 □ 反對 □ 棄權 □
8、審議《公司2014年度報告及其摘要》的議案；
同意 □ 反對 □ 棄權 □
9、審議《關於深圳信隆實業股份有限公司擬申請2015年度銀行授信額度》的議案；
同意 □ 反對 □ 棄權 □
委託人簽名（蓋章）： 身份證號碼：
持股數量： 股東賬號：
受託人簽名： 身份證號碼：
受託日期：
注：１、請在上述選項中打“√”； ２、每項均為單選，多選無效；
３、授權委託書複印有效。