證券代碼：002105 證券簡稱：信隆實業 公告編號：2013-024
深圳信隆實業股份有限公司
關於召開2012年年度股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負有連帶責任。
根據公司章程及相關規定，董事會提議於2013年5月21日召開2012年年度股東大會，召開會議具體情況如下：
一、會議召開的基本情況：
(一)、會議時間：2013年5月21日（星期二）下午13:30
(二)、會議地點：深圳市龍華新區龍華辦事處龍發路65號深圳信隆實業股份有限公司辦公大樓301會議室
(三)、會議召集人：公司董事會
 (四)、會議召開方式：現場召開
(五)、股權登記日：2013年05月15日
二、會議議題：
1、審議《深圳信隆實業股份有限公司2012年度董事會工作報告》的議案
獨立董事向股東大會報告2012年度述職報告
2、審議《深圳信隆實業股份有限公司2012年度監事會工作報告》的議案
3、審議《深圳信隆實業股份有限公司2012年度財務決算報告》的議案
4、審議《深圳信隆實業股份有限公司2012年度利潤分配預案》的議案
5、審議《2012年度會計師事務所審計費用》的議案
6、審議《關於續聘國富浩華會計師事務所(特殊普通合夥)為公司2013年度審計機構及2013年度會計師事務所審計費用》的議案
7、審議《關於2012年度募集資金存放及使用情況的專項說明》的議案
8、審議《關於2013年度日常關聯交易》的議案
9、審議《2012年度公司董事、監事、高級管理人員薪酬》的議案
10、審議《公司2012年度報告及其摘要》的議案
11、審議《關於深圳信隆實業股份有限公司擬申請2013年度銀行授信額度》的議案
（上列1項，3~11項議案經公司第三屆董事會第十一次會議審議通過，第2項議案經公司第三屆監事會第十一次會議審議通過。相關公告已於2013年4月24日、刊登於指定媒體《證券時報》、巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。）
12、審議《關於為天津信隆實業有限公司向銀行融資提供擔保》的議案
13、審議《關於公司第三屆董事會換屆選舉》的議案
公司第三屆董事會第十二次會議提名廖學金、廖學森、廖學湖、廖蓓君、姜紹剛、黃秀卿、莊賢裕為公司第四屆董事會董事（非獨立董事）侯選人；提名甘兆勝、梁俠、甘勇明、陳大路為公司第四屆董事會獨立董事侯選人。具體內容詳見指定信息披露媒體巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）2013年3月22日刊載的《公司第三屆董事會第十二次會議決議公告》（公告編號：2013-022 ）。本次會議選舉第四屆董事會董事成員的具體安排如下：
（一）選舉第四屆董事會非獨立董事：
13.1 選舉廖學金為第四屆董事會非獨立董事。 13.2 選舉廖學森為第四屆董事會非獨立董事。
13.3 選舉廖學湖為第四屆董事會非獨立董事。 13.4 選舉廖蓓君為第四屆董事會非獨立董事。 13.5 選舉姜紹剛為第四屆董事會非獨立董事。 13.6選舉黃秀卿為第四屆董事會非獨立董事。 13.7 選舉莊賢裕為第四屆董事會非獨立董事。
（二）選舉第四屆董事會獨立董事 ：
13.8選舉甘兆勝為第四屆董事會獨立董事 13.9選舉梁俠為第四屆董事會獨立董事。
13.10 選舉甘勇明為第四屆董事會獨立董事 13.11 選舉陳大路為第四屆董事會獨立董事。
（上列第12、13議案經公司第三屆董事會第十二次會議審議通過，相關公告已於2013年4月26日刊登於指定媒體《證券時報》、巨潮資訊網http://www .cninfo.com.cn。）
14、審議《關於公司第三屆監事會換屆選舉》的議案
第三屆監事會第十二次監事會提名陳雪、莫紅梅為公司第四屆監事會股東代表監事候選人；另一名職工代表監事將由公司職工代表大會選舉產生。具體內容詳見指定信息披露媒體巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）2013年4月18日刊載的《選舉第四屆監事會職工代表監事的公告》（公告編號：2013-013）。本次會議選舉第四屆監事會股東代表監事成員的具體安排如下：
14.1 選舉陳雪為第四屆監事會股東代表監事。 14.2 選舉莫紅梅為第四屆監事會股東代表監事。
（上列議案經公司第三屆監事會第十二次會議審議通過，相關公告已於2013年4月26日刊登於指定媒體《證券時報》、巨潮資訊網http://www.cninfo.com .cn。）
       上述第13、14項議案將採取累積投票、分類投票制選舉。
三、出席會議對象：
１、截至2013年05月15日下午交易結束後，在中國證券登記結算公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權出席股東大會，並可以書面委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；
２、本公司董事、監事和高級管理人員； 3、本公司聘請的律師。
四、出席會議登記辦法：
１、登記時間：2013年05月16日、17日 上午 9:00—11:30，下午 2:00—4:30
２、登記地點：深圳市龍華新區龍華辦事處龍發路65號 深圳信隆實業股份有限公司董事會秘書處
３、登記辦法：
（1）自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證等辦理登記手續；
（2）法人股東憑營業執照複印件（加蓋公章）、單位持股憑證、法人授權委託書和出席人身份證原件辦理登記手續；
（3）委託代理人憑本人身份證原件、授權委託書、委託人證券賬戶卡及持股憑證等辦理登記手續；
（4） 異地股東可憑以上有關證件採取信函或傳真方式登記（須在2013年5月17日下午4點30分前送達或傳真至公司），不接受電話登記。
五、其他事項：
１、會議聯繫人：陳麗秋 周小容 聯繫電話：0755-27749423-105
傳 真：0755-27746236 地 址：深圳市龍華新區龍華辦事處辦龍發路65號
郵編：518109
２、參會人員的食宿及交通費用自理。
                 深圳信隆實業股份有限公司董事會
                  2013年 4月 24日
附：《授權委託書》
授權委託書
茲全權委託__________ 先生（女士）代表本公司（本人）出席2013年05月21日召開的深圳信隆實業股份有限公司2012年年度股東大會，並於本次股東大會按照以下指示就下列議案投票，如沒有做出指示，代理人有權按自己的意願表決。
1、審議《深圳信隆實業股份有限公司2012年度董事會工作報告》的議案
獨立董事向董事會報告2012年度述職報告
同意 □ 反對 □ 棄權 □
2、審議《深圳信隆實業股份有限公司2012年度監事會工作報告》的議案
同意 □ 反對 □ 棄權 □
3、審議《深圳信隆實業股份有限公司2012年度財務決算報告》的議案
同意 □ 反對 □ 棄權 □
4、審議《深圳信隆實業股份有限公司2012年度利潤分配預案》的議案
同意 □ 反對 □ 棄權 □
5、審議《2012年度會計師事務所審計費用》的議案
同意 □ 反對 □ 棄權 □
6、審議《關於聘請國富浩華會計師事務所(特殊普通合夥)為公司2013年度審計機構及2013年度會計師事務所審計費用》的議案
同意 □ 反對 □ 棄權 □
7、審議《關於2012年度募集資金存放及使用情況的專項說明》的議案
同意 □ 反對 □ 棄權 □
8、審議《關於2013年度日常關聯交易》的議案
同意 □ 反對 □ 棄權 □
9、審議《2012年度公司董事、監事、高級管理人員薪酬》的議案
同意 □ 反對 □ 棄權 □
10、審議《公司2012年度報告及其摘要》的議案
同意 □ 反對 □ 棄權 □
11、審議《關於深圳信隆實業股份有限公司擬申請2013年度銀行授信額度》的議案
同意 □ 反對 □ 棄權 □
12、審議《關於為天津信隆實業有限公司向銀行融資提供擔保》的議案
同意 □ 反對 □ 棄權 □
13、審議《關於公司第三屆董事會換屆選舉》的議案
（一）選舉第四屆董事會非獨立董事：
採用累積投票制，總表決權數可集中投給一人，也可以分散或平均投給所有的候選人。
總表決權數： 股×7= 股
13.1 選舉廖學金為第四屆董事會非獨立董事 贊成 股
  13.2 選舉廖學森為第四屆董事會非獨立董事 贊成 股
13.3 選舉廖學湖為第四屆董事會非獨立董事 贊成 股
13.4 選舉廖蓓君為第四屆董事會非獨立董事 贊成 股
13.5 選舉姜紹剛為第四屆董事會非獨立董事 贊成 股
13.6 選舉黃秀卿為第四屆董事會非獨立董事 贊成 股
13.7 選舉莊賢裕為第四屆董事會非獨立董事。贊成 股
（二）選舉第四屆董事會獨立董事：
採用累積投票制，總表決權數可集中投給一人，也可以分散或平均投給所有的候選人。
總表決權數： 股×4= 股
13.8選舉甘兆勝為第四屆董事會獨立董事 贊成 股
13.9選舉梁俠為第四屆董事會獨立董事。贊成 股
13.10 選舉甘勇明為第四屆董事會獨立董事 贊成 股
13.11 選舉陳大路為第四屆董事會獨立董事 贊成 股
14、審議《關於公司第三屆監事會換屆選舉》的議案
選舉第四屆監事會股東代表監事
採用累積投票制，總表決權數可集中投給一人，也可以分散或平均投給所有的候選人。
總表決權數： 股×2= 股
14.1 選舉陳雪為第四屆監事會股東代表監事 贊成 股、
14.2 選舉莫紅梅為第四屆監事會股東代表監事 贊成 股
委託人簽名（蓋章）： 身份證號碼：
持股數量： 股東賬號：
受託人簽名： 身份證號碼：
受託日期：
注：１、請在上述選項中打“√”；
２、每項均為單選，多選無效；
３、授權委託書複印有效。