證券代碼：002105 證券簡稱：信隆實業 公告編號： 2013-005
深圳信隆實業股份有限公司
關於召開2013年第一次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
經深圳信隆實業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十次臨時會議決議，公司定於2013年02月01日召開2013年第一次臨時股東大會，審議本次董事會提交的有關議案。現將本次股東大會有關事項通知如下：
一、召開會議基本情況
1、本次股東大會是公司召開的2013年第一次臨時股東大會。
2、會議召集人是公司董事會；公司第三屆董事會第十次臨時會議決議，定於2013年02月01日召開2013年第一次臨時股東大會。
3、本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司《章程》的有關規定。
 4、召開日期和時間：
（1）現場會議時間：2013年02月01日（星期五）14:30
（2）網絡投票時間：2013年01月31日--2013年02月01日。其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2013年02月01日9:30－11:30和13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2013年01月31日下午3:00 至2013年02月01日下午3:00 期間的任意時間。
5、召開方式：現場投票和網絡投票表決相結合
本次股東大會採取現場投票與網絡投票相結合的方式，公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平台，在股權登記日登記在冊的所有股東均可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權，或參加現場股東大會行使表決權。同一表決權只能選擇現場或網絡投票中的一種。同一表決權出現重複表決的以第一次投票結果為準。
6、出席對象：
(1)截至2013年01月25日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權出席股東大會，並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）公司董事、監事和高級管理人員。
（3）公司聘請的律師。
7、現場會議地點：深圳市龍華新區龍華辦事處龍發路65號公司辦公樓301會議室。
二、會議審議事項
1、審議《關於天津信隆實業有限公司增資》的議案
具體內容詳見2013年01月16日刊載於《證券時報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關聯交易公告》（公告編號：2013-004）。
三、會議登記方法
1、登記時間：2013年01月28日、29日（上午9:00－11:30，下午2:00－4:30）
2、登記方式：
（1）個人股東親自出席會議的，須持本人身份證和股票賬戶卡進行登記；代理他人出席會議的，代理人須持本人身份證和股東授權委託書進行登記；
（2）法人股東由法定代表人出席會議的，須持本人身份證、能夠證明其具有法定代表人資格的有效證明進行登記；由委託代理人出席會議的，代理人須持本人身份證和法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委託書進行登記；
（3）代理投票授權委託書由委託人授權他人簽署的，授權簽署的授權書或其他授權文件應當經過公證。經公證的授權書或其他授權文件應在辦理會議登記時提交公司負責會議登記事務的工作人員；
（4）異地股東可以按照上述要求和下列地點以書面信函或傳真辦理登記。
3、登記地點：深圳信隆實業股份有限公司董事會秘書處
信函郵寄地址：深圳市龍華新區龍華辦事處龍發路65號 郵編：518109
深圳信隆實業股份有限公司董事會秘書處
（信函上請註明“出席股東大會”字樣）
 傳真：0755-27746236
四、參加網絡投票的具體操作流程
（一）通過深圳證券交易所交易系統投票的程序
1、投票代碼：362105
2、投票簡稱：信隆投票
3、投票時間：2013年02月01日的交易時間，即9:30-11:30和13:00-15：00。
4、在投票當日，“信隆投票”“昨日收盤價”顯示的數字為本次股東大會審議的議案總數。
 5、通過交易系統進行網絡投票的操作程序：
（1）進行投票時買賣方向應選擇“買入”。
（2）在“委託價格”項下填報本次股東大會的議案序號。 100元代表總議案，1.00 元代表議案1，以2.00元代表議案2。每一議案應以相應的委託價格分別申報。股東對“總議案”進行投票，視為對所有議案表達相同意見。
序號
議案名稱
申報價格
1
審議《關於天津信隆實業有限公司增資》的議案
1.00
（3）在“委託數量”項下填報表決意見，1 股代表同意，2 股代表反對，3 股代表棄權。
（4）若股東對所有議案（包括議案的子議案）均表示相同意見，則可以只對“總議案”進行投票。
若股東通過網絡投票系統對“總議案”和單項議案進行了重複投票的，以第一次有效投票為準。即如果股東先對相關議案投票表決，再對總議案投票表決，則以投票表決的相關議案的表決意見為準；如果股東先對總議案投票表決，再對相關議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
（5）對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單。
（6）不符合上述規定的投票申報無效，深圳證券交易所交易系統作自動撤單處理，視為未參與投票。
（二）通過互聯網投票系統的投票程序
 1、互聯網投票系統開始投票的時間為2013年01月31日（現場股東大會召開前一日）下午3：00，結束時間為2013年02月01日（現場股東大會召開結束當日）下午3： 00。
     2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務實施細則》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼” 。申請服務密碼的，請登陸網址http://wltp.cninfo.com.cn的密碼服務專區註冊，填寫相關信息並設置服務密碼。如服務密碼激活指令上午11:30前發出後，當日下午13:00即可使用；如服務密碼激活指令上午11:30後發出後，次日方可使用。申請數字證書的，可向深圳證券信息公司或其委託的代理髮證機構申請。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行投票。
（三）網絡投票其他注意事項
1、網路投票系統按股東賬戶統計投票結果，如同一股東賬戶通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統兩種方式重複投票，股東大會表決結果以第一次有效投票結果為準。
2、鑑於本次股東大會有多項議案，某一股東僅對其中一項或幾項議案進行投票的，在計票時，視為該股東出席股東大會，納入出席股東大會股東總數的計算；對於該股東未發表意見的其他議案，視為棄權。
五、其他事項
1、本次會議會期預期半天，與會股東或代理人的交通、食宿等費用自理。
 2、會議諮詢：公司董事會秘書處辦公室
聯繫人：陳麗秋、 周小容
聯繫電話：0755-27749423-105
傳真號碼：0755-27746236
        電子郵箱：cmo@hlcorp.com
3、請出席會議的股東出席會議時，需出示登記方式中所列明的文件。
六、備查文件 《公司第三屆董事會第十次臨時會議決議》
附：《授權委託書》
特此通知
                                                        深圳信隆實業股份有限公司 董 事 會
                                                             2013年01月14日
授權委託書
茲全權委託__________ 先生（女士）代表本公司（本人）出席2013年02月01日召開的深圳信隆實業股份有限公司2013年第一次臨時股東大會，並於本次股東大會按照以下指示就下列議案投票，如沒有做出指示，代理人有權按自己的意願表決。
1、《關於天津信隆實業有限公司增資》的議案
同意 □ 反對 □ 棄權 □
委託人簽名（蓋章）： 身份證號碼：
持股數量： 股東賬號：
受託人簽名： 身份證號碼：
受託日期：
注：１、請在上述選項中打“√”；
２、每項均為單選，多選無效；
３、授權委託書複印有效。