证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号：2024-017
深圳信隆健康产业发展股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1.公司董事会于2024年4月24日在《证券时报》以及巨潮资讯网刊登了《关于召开2023年年度股东大会的通知》；
2.本次股东大会以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开；
3.本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况；
4.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议的召开情况
1、深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称：公司）召开2023年年度股东大会于2024年4月24日以公告的方式发出会议通知，《关于召开2023年年度股东大会的通知》于2024年4月24日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）。
（1）会议现场召开时间：2024年5月21日下午14:00
网络投票时间：2024年5月21日。其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月21日上午9:15至2024年5月21日下午15:00期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月21日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。
（2）会议召开地点：深圳市宝安区松岗街道办碧头第三工业区信隆公司办公楼A栋2楼会议室
（3）会议召开方式：现场投票与网络投票表决相结合
（4）会议召集人：公司董事会
（5）会议主持人：董事长廖学金先生
（6）见 证 律 师：北京市康达（深圳）律师事务所黄劲业律师、刘阳律师。
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
2、参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及委托代理人共10名，代表股份数176,005,460股，占公司有表决权总股份的47.8068%。其中，参加本次股东大会现场会议的股东及委托代理人共3名，代表股份175,737,560股，占公司有表决权总股份的47.7340%；通过网络投票的股东代表7名，代表有表决权股份267,900股，占公司有表决权总股份的0.0728%。
3、公司董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
1、审议《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2023年度董事会工作报告的议案》
（公司独立董事在本次年度股东大会上进行2023年度述职报告）
表决结果：175,963,160股赞成，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9760%；35,600股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0202%；6,700股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0038%。
本次股东大会经过现场记名和网络投票表决，审议通过了《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2023年度董事会工作报告的议案》。
公司独立董事在股东大会上进行了述职。
2、审议《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2023年度监事会工作报告的议案》
表决结果：175,963,160股赞成，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9760%；35,600股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0202%；6,700股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0038%。
本次股东大会经过现场记名和网络投票表决，审议通过了《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2023年度监事会工作报告的议案》。
3、审议《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2023年度财务决算报告的议案》
表决结果：175,961,160股赞成，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9748%；35,600股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0202%；8,700股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0049%。
本次股东大会经过现场记名和网络投票表决，审议通过了《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2023年度财务决算报告的议案》。
4、审议《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2023年度利润分配方案的议案》
表决结果：175,967,860股赞成，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9786%；37,600股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0214%；0股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果为: 518,913股赞成，占出席会议的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的93.2436%；37,600股反对，占出席会议的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的6.7564%；0股弃权，占出席会议的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.000%。
本次股东大会经过现场记名和网络投票表决，审议通过了《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2023年度利润分配方案的议案》。
5、审议《2023年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：175,961,160股赞成，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9748%；37,600股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0214%；6,700股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0038%。
其中，出席会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果为: 512,213股赞成，占出席会议的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的92.0397%；37,600股反对，占出席会议的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的6.7564%；6,700股弃权，占出席会议的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的1.2039%。
本次股东大会经过现场记名和网络投票表决，审议通过了《2023年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》。
6、审议《公司2023年度报告及其摘要的议案》
表决结果：175,961,160股赞成，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9748%；37,600股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0214%；6,700股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0038%。
本次股东大会经过现场记名和网络投票表决，审议通过了《公司2023年度报告及其摘要的议案》。
7、审议《关于深圳信隆健康产业发展股份有限公司拟申请2024年度银行授信额度的议案》
表决结果：175,961,160股赞成，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9748%；35,600股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0202%；8,700股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0049%。
其中，出席会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果为: 512,213股赞成，占出席会议的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的92.0397%；35,600股反对，占出席会议的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的6.3970%；8,700股弃权，占出席会议的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的1.5633%。
本次股东大会经过现场记名和网络投票表决，审议通过了《关于深圳信隆健康产业发展股份有限公司拟申请2024年度银行授信额度的议案》。
8、审议《关于<2024年度日常关联交易计划>的议案》
关联方股东“利田发展有限公司”代表股份数 154,522,500股（41.97%）回避表决，由出席会议的非关联股东进行投票表决。
表决结果：21,440,660股赞成，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.8031%；35,600股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.1657%；6,700股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0312%。
其中，出席会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果为: 514,213股赞成，占出席会议的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的92.3991%；35,600股反对，占出席会议的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的6.3970%；6,700股弃权，占出席会议的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的1.2039%。
本次股东大会经过现场记名和网络投票表决，审议通过了《关于<2024年度日常关联交易计划>的议案》。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市康达（深圳）律师事务所黄劲业律师、刘阳律师现场见证并出具了法律意见书。该法律意见书认为：（1）本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；（2）出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效；（3）本次会议的表决程序符合相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、北京市康达（深圳）律师事务所出具的法律意见书；
3、本次股东大会全套会议资料。
特此公告。
深圳信隆健康产业发展股份有限公司董事会
2024年5月22日