證券代碼：002105            證券簡稱：信隆健康           公告編號：2023-059

深圳信隆健康產業發展股份有限公司

關於召開2023年第三次臨時股東大會的通知

經深圳信隆健康產業發展股份有限公司（以下簡稱：公司）第七屆董事會第六次會議決議，公司定於2023年11月16日召開2023年第三次臨時股東大會，現將本次股東大會有關事項通知如下：

一、召開會議的基本情況

1、股東大會屆次：2023年第三次臨時股東大會

2、股東大會的召集人：公司董事會

3、會議召開的合法、合規性：本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則》等有關法律、行政法規、部門規章、規範性檔和本公司《公司章程》的規定。

4、會議召開的日期、時間：

（1）現場會議時間：2023年11月16日（星期四）下午15:00；

（2）網路投票時間：2023年11月16日。其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網路投票的具體時間為：2023年11月16日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2023年11月16日9:15－15:00期間的任意時間；

5、會議的召開方式：本次股東大會採取現場表決和網路投票相結合的方式召開。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網路形式的投票平臺，在股權登記日登記在冊的所有股東均可以在網路投票時間內通過上述系統行使表決權，或參加現場股東大會行使表決權。公司股東應選擇現場投票、網路投票中的一種方式，如果同一表決權出現重複投票表決的，以第一次投票表決結果為准。

6、股權登記日：2023年11月08日

7、出席對象：

（1）於股權登記日2023年11月08日下午收市後在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司股東或其以書面形式授權委託的代理人均有權出席股東大會和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）公司董事、監事和高級管理人員。

（3）公司聘請的律師。

8、會議地點：深圳市寶安區松崗街道辦碧頭第三工業區（松崗松福大道西行方向右轉平安大道前行約200米）信隆公司辦公樓A棟2樓會議室

二、會議審議事項

1、審議事項

2、披露情況

上述議案已經公司第七屆董事會第六次會議審議通過，上述議案提交股東大會審議的程式合法、資料完備，相關公告：《第七屆董事會第六次會議決議公告》（公告編號：2023-056）將於2023年10月28日刊登在公司指定的信息披露媒體《證券時報》、巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn），《董事會議事規則》《獨立董事制度》刊登在公司指定的資訊披露媒體巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

3、上述議案為影響中小投資者利益的重大事項，需對中小投資者的表決單獨計票，並將結果在2023年第三次臨時股東大會決議公告中單獨列示。中小投資者是指以下股東以外的其他股東：（1）上市公司的董事、監事、高級管理人員；（2）單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東。

4、第一項議案為特別決議事項，需經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過。

三、會議登記事項

1、登記時間：2023年11月09日、10日   上午9:00—11:30，下午14:00—16:30。

2、登記方式：

（1）自然人股東本人出席會議的，需持本人身份證原件、股東帳戶卡、持股憑證辦理登記手續；委託代理人出席會議的，需持委託人身份證原件、授權委託書、持股憑證和代理人身份證辦理登記手續。

（2）法人股東由法定代表人出席會議的，需持法定代表人身份證原件、法定代表人身份證明書、營業執照影本（加蓋公章）、單位持股憑證進行登記；由法定代表人委託的代理人出席會議的，需持代理人身份證、法定代表人身份證明書、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委託書原件、營業執照影本（加蓋公章）、單位持股憑證辦理登記手續。

（3）異地股東可憑以上有關證件採取信函或傳真方式登記（須在2023年11月10日下午16點30分前送達或傳真至公司），不接受電話登記。

3、登記地點：深圳市寶安區松崗街道辦碧頭第三工業區深圳信隆健康產業發展股份有限公司董事會秘書處。

4、聯繫方式

聯繫電話：0755-27749423-8105、8106

傳真號碼：0755-27746236

聯 系 人：陳麗秋  彭敏

郵    箱：cmo@hlcorp.com

聯繫地址：深圳市寶安區松崗街道辦碧頭第三工業區信隆公司董事會秘書處 

郵遞區號：518105

    5、會議費用：與會股東及受託代理人食宿及交通費用自理。

四、參加網路投票的具體操作流程

本次股東大會上，公司將向全體股東提供網路形式的投票平臺，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網路投票的具體操作流程見附件一。

五、備查文件

1、公司第七屆董事會第六次會議決議；

2、深交所要求的其他檔。

特此公告。

深圳信隆健康產業發展股份有限公司董事會

       2023年10月28日

附件一

參加網路投票的具體操作流程

一、網路投票的程式

1、投票代碼：362105

2、投票簡稱：信隆投票

3、填報表決意見或選舉票數：

本次議案為非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

4、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。

在股東對同一議案出現總議案與分議案重複投票時，以第一次有效投票為准。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為准，其他未表決的議案以總議案的表決意見為准；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為准。

5、對同一議案的投票以第一次有效投票為准。

二、通過深交所交易系統投票的程式

1、投票時間：2023年11月16日的交易時間，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易用戶端通過交易系統投票。

三、通過深交所互聯網投票系統投票的程式

1、互聯網投票系統開始投票的時間為2023年11月16日上午9:15，結束時間為2023年11月16日下午15:00。

2、股東通過互聯網投票系統進行網路投票，需按照《深圳證券交易所投資者網路服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數位憑證”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

3、股東根據獲取的服務密碼或數位憑證，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件二

授權委託書

茲全權委託__________ 先生（女士）代表本公司（本人）出席2023年11月16日召開的深圳信隆健康產業發展股份有限公司2023年第三次臨時股東大會，並于本次股東大會按照以下指示就下列議案投票，如沒有做出指示，代理人有權按自己的意願表決。

委託人                                         受託人

委託人（姓名或蓋章）：                         受託人簽名：

委託人營業執照或身份證號碼：                   受託人身份證號碼：

委託人法定代表人簽名（蓋章）：

持股數量：

委託日期：

注：1、此委託書表決符號為“√”，請根據授權委託人本人的意見，對上述議案表決意見選擇贊成、反對、或棄權並在相應表格內打“√”，三者中只能選其一，每項均為單選，多選或未選則視為授權委託人對該議案投棄權票；

2、授權委託書剪報、複印或按以上格式自製均有效；單位委託須加蓋單位公章。